福龙马：董事会审计委员会实施细则 福龙马集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。审计委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责。公司 审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材 ...

福龙马：董事会提名委员会实施细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会在委员中任命。 福龙马集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会建设，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公 司董事（包括独立董事）、总裁及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提出 意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成， ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-012 福龙马集团股份有限公司 关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》和 《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》， 上述议案的相关内容尚须提交公司股东大会审议通过。具体 内容如下： 一、拟注销回购专户剩余股份的情况 | 序 号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 1、公司制定或调整利润分配政策时，应 | 东权益保护为出发点，由董事会详细论证和说明 | | | 以股东权益保护为出发点，由董事会详细论 | 原因，并充分听取中小股东的意见。……公司应 | | | 证和说明原因，并充分听取独立董事、监事 | 依法通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络 | | | 和中小股东 ...

福龙马：独立董事年报工作制度 福龙马集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一条 为进一步完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，健全公司内部控制制度，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在公 司年度报告编制和信息披露工作中的作用，根据中国证监会《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》等法律、行政法规、规范性 文件及《福龙马集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，应当切实履行职责和义 务，勤勉尽责地开展工作。 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题。 第八条 独立董事发现公司或者其董监高存在涉嫌违法违规行为可能损害 公司或者中小股东权益时，督促相关方立即纠正或者停止。 第三条 在年报编制和披露期间中，公司相关职能部门和人员要为独立董事 行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董 ...

福龙马：独立董事专门会议工作制度 福龙马集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月） 第一条 为进一步完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规 定以及《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-009 福龙马集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日 9:00 以通讯方式召开。 本次董事会为临时会议，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电 子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于注销公司回购专户剩余股份并减 少注册资本的议案》。 鉴于公司短期内无使用回购专用证券账户剩余股份用 于员工持股计划的具体计划，综合考虑公司实际情况及时间 安排等因素，同意注销公司回购专用证券账户剩余股份 2 ...

福龙马：对外担保制度 福龙马集团股份有限公司 对外担保制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投 资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和 《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司和纳入合并会计报表范围的全资、 控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以下简称"控股子公司"）依 照法律规定或者当事人的约定，以第三人的身份为债务人对于债务人所负的债 务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司或纳入合并会计报表范围的子公 司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 对外担保的方式一般为保证、抵押、质押、留置四种。具体种类包括但不限 于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等。 第三条 本制度适用于 ...

福龙马：会计师事务所选聘制度 福龙马集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件 ...

福龙马：募集资金管理制度 福龙马集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运营，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《首次公 开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律行政法规、 规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计 划募集的资金。 第七条 总裁负责募集资金及其投资项目的归口管理；董事会秘书负 责与募集资金管理、使用及变更有关的信息披露；财务部门负责募集资金 的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台账 管理。 第二章 募集资金的存储 第八条 公司募集资金应当存放于董 ...

福龙马：利润分配规划（2024-2026 年） 三、未来三年的具体利润分配规划 福龙马集团股份有限公司 利润分配规划（2024-2026 年） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》等相关规定，并综合 考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，公司制订了《福龙马集团股份有限公司 利润分配规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）。具体内容 如下： 一、本规划制定的原则 从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，公司实行持续、 稳定的利润分配政策，其中现金股利政策目标为稳定增长股利。 公司利润分配应重视对投资者的合理、稳定投资回报并兼顾公司 的可持续发展。公司未来三年将坚持以现金分红为主，在符合相 关法律法规及《公司章程》同时保持利润分配政策的连续性和稳 定性情况下，制定本 ...