福龙马：社会责任制度 第二章 股东和债权人权益维护 第六条 公司应完善公司治理结构，公平对待所有股东，确保股东充分享有 法律、法规、规章所规定的各项合法权益。 福龙马集团股份有限公司 社会责任制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）为落实科学发展观， 构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，规范公 司社会行为，形成自我约束、自我发展的机制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章和政策和《福龙马集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和 资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应 承担的责任。 第三条 公司应在追求经济效益、维护公司和股东利益的同时，积极维护债 权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念， 积极从事环境保护、社区建设等 ...

福龙马：董事会秘书工作制度 福龙马集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所等证券监管机构的指定联络 人。董事会秘书及代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表以公司名义办理信 息披露、公司治理、股票及其衍生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 选任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有 良好的职业道德和个人品质。 第一章 总则 第一条 为确保福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责和权限，保护公司全体股东的利益，提高公司的治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《福龙马集团股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第 ...

福龙马:董事会薪酬与考核委员会实施细则 福龙马集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,协助董事会科学决策，促进经营层高效 管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责， 向董事会报告工作。薪酬与考核委员会主要负责对董事与高级管理人员的考核和 薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其 他高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。 第二章 人 ...

福龙马：信息披露事务管理制度 福龙马集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、股东及其他 利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规及《福龙马 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法 ...

福龙马：内幕信息知情人管理制度 福龙马集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 8 月修订） 第 1 页 共 8 页 福龙马：内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、 规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织 实施。 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任 人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 证券事务 ...

福龙马：重大投资决策管理制度 福龙马集团股份有限公司 重大投资决策管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理， 规避投资风险，强化决策责任，提高投资的经济效益，维护股东和公司的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属子公司。 第三条 本制度所称"重大投资"事项包括： （一）购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料、动力和日常办公所需 的低值易耗品，出售公司研发或经销的产品或商品等日常经营经常性发生的交易 行为）； （二）对外投资（含委托理财对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交 易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）； （三）租入资产； 第五条 重大投资的基本原则 （一）公司重大投资必须符合公司、股东利益最大化原则，并能有效控制投 资风险； （二）公司重大投资必须考虑规模适度，量力而行，不能影响主营业务正常 （四）放弃 ...

福龙马：重大信息内部报告制度 福龙马集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件以及《福龙马集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有 报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告 的制度。 第三条 本制度适用于公司（含各分支机构）、子公司（含全资子公司、控 股子公司）及参股公司。 第二章 重大信息报告义务人 福龙马：重大信息内部报告制度 （六）《上市公司信息披露管理办法 ...

第一条 为加强福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》等法律、行政法规、规范性文件及《福龙马集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 福龙马：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 福龙马集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司证券及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律 ...

福龙马：投资者关系工作管理制度 福龙马集团股份有限公司 投资者关系工作管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司的投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，加 深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系， 根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中出现 发 ...

福龙马：内部审计制度 福龙马集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 为进一步规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司业务活 动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计的目的是建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有 效地贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证 工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提高 经济效益，实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 公司的董事、高级管理人员，公司各职能部门及子 ...