福龙马：内部审计制度 福龙马集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 为进一步规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司业务活 动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计的目的是建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有 效地贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证 工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提高 经济效益，实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 公司的董事、高级管理人员，公司各职能部门及子 ...

福龙马：董事会战略与可持续发展委员会实施细则 福龙马集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要,增强公司核心竞争力，确定公司可持续发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定,公司特设立董事会战略与可持续发展委 员会,并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（下称"战略委员会"）是董事会 设立的专门工作机构,主要负责对公司长期可持续发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之 ...

福龙马:总裁工作细则 福龙马集团股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进福龙马集团股份有限公司（以下 简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，明确总裁及其他高级管理 人员的职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文 件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本细则。 第二条 总裁等高级管理人员应当严格按照法律法规规范性文件和《公司章 程》，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总裁等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利 益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不 得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 高级管理人员 第一节 高级管理人员的职责 （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； 第 1页共 10页 福龙马:总裁工作细则 （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或 者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者 ...

福龙马：董事会提名委员会实施细则 福龙马集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会建设，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公 司董事（包括独立董事）、总裁及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提出 意见和建议。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 ...

福龙马：年报信息披露重大差错责任追究制度 福龙马集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问 责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《福龙马 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《福龙马集团股份有限 公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《公司信息披露事务管制制度》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"责任追究制度"是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或 不良社会影响时的追究与处理制度。 本制度所称"年报信息披露重大差错"，包括年度财务报告存在重大会计差 错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大 差异等情形，或出现 ...

福龙马：外部信息报送和使用管理制度 第二章 对外信息报送的管理及流程 福龙马集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强福龙马集团股份有限公司定期报告、临时报告及重大 事项在编制、审议和披露期间相关信息的对外报送及使用的管理，规范外部信息 报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福龙马集 团股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《公司信息披露事务管理 制度》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、控股子公 司和公司的董事、高级管理人员及其他相关人员、公司对外报送信息涉及的外部 单位或个人。 第三条 本制度所指的信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生影响的信息、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时 报告、财务数 ...

福龙马：独立董事年报工作制度 福龙马集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，健全公司内部控制制度，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在公 司年度报告编制和信息披露工作中的作用，根据中国证监会《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》等法律、行政法规、规范性 文件及《福龙马集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当切实履行职责和义务， 勤勉尽责地开展工作。 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会会议审 第 1 页 共 3 页 福龙马：独立董事年报工作制度 第三条 在年报编制和披露期间中，公司相关职能部门和人员要为独立董事 行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情 况。 公司董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层 ...

福龙马：会计师事务所选聘制度 福龙马集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： ...

福龙马：董事会议事规则 福龙马集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与职权 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第三条 公司设立董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，包括 3 名独立董事，董事由股东会选举产 生，设董事长 1 人。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； ...

福龙马：新媒体登记监控制度 福龙马集团股份有限公司 新媒体登记监控制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理水平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司的独立性， 防范内幕信息知情人员泄漏内幕信息，有效防控和打击各类利用以博客、微博、 手机媒体、网络视频、移动电视等为代表的新媒体开展的违法违规行为（包括但 不限于违规发布未公开信息等），现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》、中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于建立新媒体登记监控 制度的通知》（闽证监公司字〔2012〕10 号）等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 监控对象及监控范围 第二条 本制度的监控对象为：公司及公司全体董事、高级管理人员以及 因履行日常职责接触到公司内幕信息的人员。具体包括： （一）本公司； 第三条 本制度监控范围为：监控对象利用网络、手机等新型传播媒介传 播的信息。新型传播媒介是指区别于传统的报刊、广告、 ...