证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-021 福龙马集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）， 不送股，不进行公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额和比例， 公司将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润 为 232,447,315.58 元 ； 2023 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 294,940,205.95 元，加上以前年度滚存的可供股东分配的利 润 1,089,004,440.41 元，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股 东分配的利润为 1,383,944,646.36 元。 2023 年度利润分配方案为：公司拟以 2023 年度利润分 配实施公告的 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—101 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 102—106 页 | ...

2023 年，福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的 有关规定，积极履行董事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信 息及其披露、内部审计、内部控制、会计师事务所聘任等方面勤勉 尽责，现将审计委员会 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 董事会审计委员会由独立董事汤新华、沈维涛和董事张桂丰组 成，委员汤新华为会计专业人士及审计委员会召集人。审计委员会 各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验， 审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 福龙马集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度述职报告 3、审核外部审计机构的审计费用 经审核，公司 2022 年度审计费为 125 万元。 2023 年，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案 发表意见。审计委 ...

Financial Performance - As of December 31, 2023, the company has 187 valid announcements for new energy products, ranking second in the industry, with total orders exceeding 500 million yuan, a year-on-year increase of 104.34%[1] - The net cash flow from operating activities significantly increased to 868 million yuan, representing a year-on-year growth of 876.40%, providing a solid foundation for sustainable development[3] - The proposed cash dividend for 2023 is 44.68% of the net profit attributable to the listed company, maintaining a high dividend ratio and yield for investors[3] - The revenue from environmental service business reached 3.68 billion yuan, a year-on-year increase of 3.76%, accounting for 72.66% of the company's annual main business revenue[30] - The revenue from environmental equipment manufacturing was 1.34 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.07%, making up 26.44% of the annual main business revenue[30] - The company’s net profit from its main business, environmental sanitation services, was CNY 4,116.61 million[45] - The company generated total revenue of approximately RMB 3.68 billion from sanitation services, with a year-on-year increase of 3.76%[54] - The gross margin for sanitation services was reported at 22.70%, reflecting a decrease of 0.58% compared to the previous year[54] - The gross margin for electricity sales was reported at 37.41%, with an increase of 17.39% year-on-year[54] - The total pre-tax compensation received by executives during the reporting period amounted to 1,170.54 million yuan[115] - The company reported a positive profit for the reporting period, with profits available for distribution to shareholders[159] Research and Development - The company has established a technology innovation center and collaborates with universities to enhance overall technological innovation capabilities and commercialization of projects[24] - The company is focusing on the development of electric, intelligent, and connected technologies, investing in artificial intelligence and autonomous driving[24] - The total R&D investment for the period was CNY 123,635,668.73, accounting for 2.42% of operating revenue[36] - The company holds a total of 572 valid patents, including 76 invention patents, indicating a strong focus on research and development[59] - The company has committed to continuing investing in technology research and development to maintain its competitive edge in the sanitation equipment industry, focusing on trends such as new energy, intelligence, and low-carbon environmental protection[106] Business Expansion and Operations - The company has established a total of 19 new subsidiaries during the reporting period, with an investment amount of CNY 190,598,000, representing a 37.14% increase compared to the previous year[41] - The company has successfully established a comprehensive layout across the entire industry chain of intelligent equipment manufacturing, ecological operation, and sustainable resource recycling[48] - The company is actively expanding its service scope to cover urban and rural environments, aiming to become a leading provider of comprehensive solutions for living environments[21] - The company plans to expand its market share by leveraging its capital, operational experience, and brand advantages in the sanitation industry[70] - The company has expanded its business scale and diversified its operations, resulting in a significant increase in the number of subsidiaries and a rapid growth in assets, personnel, and organizational complexity[75] - The total number of employees is 52,329, with 843 in the parent company and 51,486 in major subsidiaries[92] Governance and Compliance - The company has established a governance structure that clearly defines the responsibilities of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management, ensuring compliance with relevant laws and regulations[80] - The company has set up specialized committees within the board of directors to enhance governance and decision-making processes[90] - The company has implemented a salary system that complies with national laws and regulations, ensuring timely and adequate payment of wages and benefits to employees[94] - The company has committed to enhancing internal control systems and governance structures for subsidiaries to ensure compliance and asset security[136] - The company has taken measures to manage insider information and prevent leaks, ensuring equal access to information for all shareholders[80] - The audit committee conducted thorough discussions and evaluations on financial statements and internal audit reports throughout the year[122] Environmental Responsibility - The company has established a comprehensive waste treatment system, including a leachate treatment station and an industrial wastewater treatment station, to meet national standards[145] - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which has been reviewed by experts and filed with local environmental authorities[146] - The company has a mechanism for evaluating and incentivizing senior management, linking compensation to performance assessments[162] - The company has committed to regular environmental monitoring and public reporting of its pollution discharge data, including monthly and quarterly reports[185] - The company has successfully implemented measures to ensure that all hazardous waste is treated according to the relevant standards, including GB18599-2001 for general industrial solid waste[168] - The company has established waste gas treatment facilities, sewage treatment stations, and dust removal systems to ensure compliance with environmental discharge standards[200] - The company actively participates in social responsibility initiatives, contributing 123,000 RMB to support disadvantaged communities and students[178] - The company has been involved in the "Beautiful Countryside" initiative, enhancing sanitation services in impoverished areas[193] - The company has made significant investments in environmental protection and has improved employee awareness regarding environmental issues[198] Future Plans - The company plans to propose mid-term cash dividends based on profitability and funding needs over the next three years[128] - The company has revised its profit distribution policy to increase the proportion of cash dividends in the next three years[127] - The company plans to distribute at least 30% of the average distributable profit from the last three years in cash over the next three years[156] - The company is preparing for a mid-year profit distribution in 2024, with a minimum cash dividend amounting to 15% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2024[157] - The company aims to develop smart sanitation equipment and autonomous vehicles to meet the growing market demand[68]

2023 年度社会责任报告 福龙马集团股份有限公司 关于本报告 本报告是福龙马集团股份有限公司（以 下简称"福龙马""公司"或"我们"）发 布的首份年度社会责任报告。报告阐述了公 司可持续发展理念和政策以及 2023 年度在 公司治理、股东保护、利益相关方权益保护、 员工关爱、环境保护等方面做出的努力，帮 助股东、员工、政府、客户、合作伙伴、社 区公众等利益相关方深入了解福龙马社会 责任的发展与实际。 时间范围 本报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"）， 为保持信息的连续性，部分内容适当涉及以 往年份。 报告范围 除非本报告另有所指，有关数据涵盖福 龙马和下属全资及控股子公司的数据。 数据来源及数据说明 本报告所涉及信息来源于公司内部数 据、下属公司报送的资料以及公开资料。涉 及的财务数据与公司年度报告相符。受数据 统计截止日期影响，部分数据可能存在不一 致情况，请以年度报告为准。除特别说明外， 本报告均以人民币为金额单位。 免责声明 公司董事会已于 2024 年 4 月 17 日审 议批准本报告。 本报告中对未来所做规划或预测内容 存在一定不确 ...

关于福龙马集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 串网直 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:浙2460FWQ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2210 号 福龙马集团股份有限公司全体股东: 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对福龙马公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 我们接受委托,审计了福龙马集团股份有限公司(以下简称福龙马公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 福龙马公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-019 福龙马集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 17 日 9:30 在公司厦门市 观音山商务运营中心 11 幢 19 层会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次董事会为年度会议，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（公司董事张桂潮、 李小冰、王东升以通讯方式参加会议），全体监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主 持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-028 福龙马集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福龙马集团 股份有限公司培训会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融 ...

福龙马集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法 律法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关 法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。 报告主要分三个部分：第一部分，监事会会议召开情况，第 二部分，监事会独立意见，第三部分：2024 年度监事会工作要 点。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况为： 1、2023 年 4 月 13 日，第六届监事会第三次会议审议通过 了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年年度报告及 其摘要》《公司 2022 年度财务决算方案》《公司 2023 年度财务预 算方案》《公司 2022 年度利润分配预案》《关于公司 2022 年度内 部控制评价报告的议案》《关于续聘 2023 年度公司财务 ...

福龙马集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事、董事会提名委员会主任、董事会审计委员会 委员，于报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《公 司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》相关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责、勤勉尽责，充分 发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的 合法权益。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人沈维涛，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，博士研究生学历、厦门大学管理学院教授；1984 年参 加工作，曾先后任教于厦门大学经济学院、管理学院，担任管理 学院副院长、党委书记；现任厦门大学管理学院教授、博士生导 师，兼任中国企业管理研究会副会长，福建龙溪轴承（集团）股 份有限公司和本公司的独立董事。 报告期内，本人具备有关法律法规上市监管规则和公司《独 立董事工作制度》关于担任公司独立董事应当具备的独立性，不 存在前述规则规定的不得担任公司 ...