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大胜达:上海广发(杭州)律师事务所关于浙江大胜达包装股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-11-14 09:26
上海广发(杭州)律师事务所 关于浙江大胜达包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江大胜达包装股份有限公司 浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东 大会于 2024年 11月 14日在浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国 际中心 19 楼会议室召开。上海广发(杭州)律师事务所经公司聘请,委派陈重 华律师、董震鸿律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订》(以下简称"《股东大会 规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决 议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印 ...
大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
2024-11-12 10:17
证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2024-061 浙江大胜达包装股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 已履行的审议程序:浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"大胜达" 或"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事 会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 2.5 亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资期限不超过 12 个月的产品(包 括但不限于安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、 收益凭证等),不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为 投资标的的产品。并授权公司管理层在投资额度及有效期限范围内行使相关决策 权、签署相关文件。有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及决议有效期内,可循环滚动 ...
大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
2024-11-06 07:33
浙江大胜达包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月十四日 2024 年第一次临时股东大会注意事项 为维护全体股东合法权益,保证会议的顺利进行,根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 等有关规定,特制定会议须知如下,望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会召开期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、保 证会议的正常秩序和议事效率为原则。 二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序,除参加本次大会的股东(或 股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他 出席人员外,公司有权拒绝其他人士进入会场。 三、参会股东(或股东代理人)应当按照通知时间准时到场,如迟到,在表 决开始前出席会议的,可以参加表决;如表决开始后出席的,不得参加表决,但 可以列席会议;迟到股东(或股东代理人)不得对已审议过的议案提出质询、建 议和发言要求;迟到股东(或股东代理人)不得影响股东大会的正常进行,否则 公司有权拒绝其入场。 四、出席本次股东大会的股东(或股东代理人),应在办理会议登记手续时 出示或提交本人身 ...
大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
2024-10-29 08:52
股票代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2024-056 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 24 日以 书面等方式发出会议通知,于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开第三届董事会第二十二次会议,应参加会议董事 7 人,实际参加会 议董事 7 人,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大 胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主持,经与会 董事审议,一致通过如下议案: 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经董事会审计委员会通过,董事会审计委员会认为公司 2024 年 第三季度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,同意 提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《浙江大胜达包装股份有限公 ...
大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
2024-10-29 08:52
证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2024-058 浙江大胜达包装股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")根据于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修 订<公司章程>的议案》,本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会予以 审议,具体情况如下: 二、《浙江大胜达包装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 具体修订情况 鉴于上述总股本、注册资本的变更,公司拟对现行《公司章程》中的相应条 款进行修订。具体修订情况如下 : | 《公司章程》原内容 | 《公司章程》修订后内容 | | --- | --- | | 第六条: | 第六条: | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公司注册资本为人民币550,031,864元 | | 495,633,712元。 | | | 第二十条: | 第二十条: | | 公司股份总数为 ...
大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司章程
2024-10-29 08:52
浙江大胜达包装股份有限公司 章 程 第六条 公司注册资本为人民币 550,031,864 元。 2024 年 10 月 | | | 目 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 ...
大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司关于调整部分募投项目和项目延期的公告
2024-10-29 08:52
证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2024-059 浙江大胜达包装股份有限公司 (二)2020 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 拟调整项目名称:贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目 项目拟调整内容:项目投资总额由原投资总额 22,096.20 万元调整为 24,054.48 万元,同时调整"贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建 设项目"内部投资结构,超出该募投项目原投资总额的部分将使用公司 自有资金支付。项目达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月调整为 2025 年 6 月。 募投项目实施主体、实施地点未发生变化。 本次调整部分募投项目和项目延期事项已经公司第三届董事会第二十 二次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过,保荐机构发表了明确 的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下: 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]924 号)核准,公司公开发行面值总 额 55,000.00 万元可转换公司债券,期限 6 年,扣除各项发行费用后的募集资金 净额为人民币 53,6 ...
大胜达:东兴证券股份有限公司关于浙江大胜达包装股份有限公司调整部分募集资金投资项目及项目延期的核查意见
2024-10-29 08:52
东兴证券股份有限公司 关于浙江大胜达包装股份有限公司 调整部分募集资金投资项目及项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙 江大胜达包装股份有限公司(以下简称"大胜达"或"公司")2023年向特定 对象发行普通股的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规的规定,对大胜达调整部分募集资金投资项目及 项目延期的情况进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1053 号)核准,公司公开发行人民币普 通股(A 股)5,000 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 7.35 元,募集资金 总额 36,750.00 万元,募集资金净额为 32,595.44 万元。立信会计师事务所(特 殊普通合伙)已对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于 2019 年 7 月 22 日出具了信会师报字[2019]第 ZF ...
大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-10-29 08:52
证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2024-060 浙江大胜达包装股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间:2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点:浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 19 楼会 议室 股东大会召开日期:2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | ...
大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
2024-10-29 08:51
股票代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号: 2024-057 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 10 月 24 日 以书面等方式发出会议通知,于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开第三届监事会第十九次会议。会议应出席监事 3 人,实际出席 监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜 达包装股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由孙学勤先生 主持,经与会监事审议,一致通过如下议案: 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核,监事会认为: 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度等相关规定,内容真实、准确、完整; 监事会认为:公司调整部分募投项目和项目延期,符合公司的实际情况,是 基于市场情况变化和公司发展战略进行的必要调整,有利于优化配置公司内部资 源,集中核心优势,提高募集资金使用效率,进一步提高公司的核心竞争力,支 持公司主营业务发展。本次募投 ...