本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江大胜达包装股份有限公司拟长期股权投资减值测试 涉及的四川大胜达中飞包装科技有限公司 股东全部权益评估项目 资产评估报告 银信评报字（2024）第 C00090 号 (共一册,第一册) 银信资产评估有限公司 2024 年 4 月 26 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202400862 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-C00095 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第C00090号 | | 报告名称: | 浙江大胜达包装股份有限公司拟长期股权投资减值 测试涉及的四川大胜达中飞包装科技有限公司股东 | | | 全部权益评估项目 | | 评估结论: | 640,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月26日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王虹云 (资产评估师) 会员编号:33170115 | | | 程永海 (资产评估师) 会员编号:33100010 | ...

浙江大胜达包装股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘翰林先生，男，1963年8月出生，硕士研究生学历，厦门大学管理学硕士， 中国注册会计师，现为杭州电子科技大学教授，中国国籍，无境外永久居留权。 历任杭州电子科技大学助教、讲师、副教授、教研室主任、系主任、学院副院长、 学院党委书记，现任力天影业控股有限公司独立董事、杭州兆华电子股份有限公 司独立董事、浙江大华技术股份有限公司独立董事、浙江联信会计有限责任公司 董事。2021年11月15日至今担任浙 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大胜达包装股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1455 号）的核准，浙江大胜达包装 股份有限公司（以下简称"大胜达"、"公司"）向特定对象发行 76,164,705 股人民 币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）。公司聘请东兴证券股份有限公 司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）担任本次发行的保荐机构。 | | 督导措施等 | 本持续督导期内，大胜达及 | | --- | --- | --- | | | | 其董事、监事、高级管理人 | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵 | | | | 守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布 | 员不存在违反相关法律、法 | | 6 | | 规、部门规章、业务规则及 | | | 的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所 | 其他规范性文件的情况；上 | | | 做出的各项承诺 | 市公司及相关当事人无违 | | | | 背承诺的情况 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制 | ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2024-022 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 16 日 以书面等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开第三届监事会第十四次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达 包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙 学勤主持，经与会监事审议，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经核查，我们认为：在公司的依法运作、财务状况、关联交易、资产处置等 方面均未发现重大违规问题。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。 二、审议通过《关于公司 2 ...

募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为浙江大胜 达包装股份有限公司（以下简称"大胜达"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大 胜就部分暂时闲置的募集资金进行现金管理及追认使用闲置募集资金进行现金 管理履行了专项核查程序，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053 号文"关于核准浙江大胜达 包装股份有限公司首次公开发行股票的批复"核准，由主承销商东兴证券股份有 限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）5,000 万股，发行价格 7.35 元/股。 截至 2019 年 7 月 22 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 5,000 万股，募集资金总额 367,500,000.00 元，扣 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-030 浙江大胜达包装股份有限公司 关于子公司 2023 年度业绩承诺实现情况 及减值测试情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股权收购的基本情况 2022 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于 拟收购四川中飞包装有限公司股权的议案》，同意公司以人民币 31,104 万元的价 格收购江苏中彩新型材料有限公司持有的四川中飞 60%股权，收购完成后，公司 直接持有四川中飞 60%的股权，四川中飞将成为公司的控股子公司，纳入公司合 并报表范围，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于拟收购四川中飞包装有限公司 60%股权的公告》 （公告编号：2022-006 ） 2022 年 2 月 18 日，公司分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四 川中飞包装有限公司 6 ...

东兴证券股份有限公司关于浙江大胜达包装股份有限公司 为控股子公司提供担保额度预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为浙江大胜 达包装股份有限公司（以下简称"大胜达"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对大胜达 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计事项进行了核查，核查情况 如下： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需 求，公司 2024 年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过 29,500 万元的担 保，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵 押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保不存在反担保。控股 子公司的其他股东未提供相应担保。 （二）履行的内部决策程序 2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，预计担保额度的有 ...

公司代码：603687 公司简称：大胜达 浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江大胜达包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 浙江大胜达包装股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章的要求，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第三届董事会第五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 ...

关于担保额度调剂及为控股子公司出具保函公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-020 浙江大胜达包装股份有限公司 （一）担保基本情况 因实际运营需要，2024 年 4 月 12 日，公司为子公司无锡思密得向招商银行 股份有限公司杭州分行申请开具保函，保函金额为人民币 1,244.60 万元，保函 到期日为 2025 年 4 月 7 日，上述担保不存在反担保。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第五次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额 本次担保人：浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：思密得科技（无锡）有限公司（以下简称"无锡思密得"） 本次担保额度调剂金额：1,244.60 万元，系调剂发生时资产负债率为 70%以上的控股子公司自股东大会审议时资产负债率为 70%以上的控 ...