| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 27,442,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 10.0666 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召 集，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-068 浙江大胜达包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国 际中心 19 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

2024 年第二次临时股东大会注意事项 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保 证会议的正常秩序和议事效率为原则。 浙江大胜达包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月二十六日 九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日 登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表 决的，以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决 权，不得干扰其他股东的表决。 十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静， 并将手机铃声置于无声状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正 常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有 关部门予以查处。 二、为保持本次股东大会的严肃 ...

e公司讯，企查查APP显示，近日，四川涪江盈科投资合伙企业（有限合伙）成立，出资额2亿元，经营 范围包含：自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务。 企查查股权穿透显示，该企业由大胜达、四川沱牌舍得集团有限公司等共同持股。 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-066 浙江大胜达包装股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 19 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司2025年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-067 浙江大胜达包装股份有限公司 公司已于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会独立董事第三次专门会议， 审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意将本次关联交 易议案提交公司董事会审议。 此议案尚需获得公司 2024 年第二次临时股东大会的批准，关联股东将在股 东大会上回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方 | 前次预计金额 | 前次实际发 | | --- | --- | --- | --- | | | | [注 1] | 生金额[注 2] | | 向关联方采购能源 | 胜达集团有限公司及其控股子 | 1,000.00 | 869.78 | ● 日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形成 ...

2025 年度预计日常关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、"保荐机构")作为浙江大胜 达包装股份有限公司(以下简称"大胜达"、"公司")向特定对象发行股票的保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续 督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件 的要求,对大胜达本次关于 2025年度预计日常关联交易的事项进行了核查,核 查情况如下: 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类 到 | 关联方 | 2025 年度 预计金额 | 2024年1-11 月已发 生金额(未经审计) | 2024年1-11月 已发生金额占 同类业务比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (%) | | 向关联方采购 | 胜达集团有限公司及 | 1,000.00 | 869.78 | 12.38 | | 能源 | 其控股子公司 | | | | | 向关联方采购 | 胜达集团有限公司及 | 2.500.00 | 1.746.36 | 27.84 | | 运费 | 其控股子公司 | | | | | 向关 ...

股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-065 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事同意提交董事会 审议。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日以 书面等方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开第三届董事会第二十三次会议，应参加会议董事 7 人，实际参加会 议董事 7 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大 胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会 董事审议，一致通过如下议案： 一、 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 出于业务经 ...

股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2024-064 浙江大胜达包装股份有限公司 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 5 日以 书面等方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开第三届监事会第二十次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达 包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由孙学勤先生主 持，经与会监事审议，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 经审核，监事会认为：出于业务经营需要，2025 年公司与关联方之间发生 的关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易 定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。具体内容详见公 司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股 份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-067）。 关联监事钟沙洁回避表决，表决结果 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-063 浙江大胜达包装股份有限公司 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议和 2024 年第一次临时 股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《浙江大 胜达包装股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2024-058）及 2024 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站的《浙江大 胜达包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024- 062）。 近日，公司已经完成工商变更登记和《公司章程》备案，并取得了浙江省市 场监督管理局核发的营业执照，营业执照信息如下： 统一社会信用代码：91330109768216095R 名称：浙江大胜达包装股份有限公司 注册资本：伍亿伍仟零叁万壹仟捌佰陆拾肆元 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-062 浙江大胜达包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 275,828,267 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.5934 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召 集，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国 际中心 19 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...