立 信 会 计 师 事 （ 特 探 申 迅 介 （ 文 件 编 编 ） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT ANTS LLP 浙江大胜达包装股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 我们审计了浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"大胜达公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10606 号的 无保留意见审计报告。 大胜达公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关独立董事独立性的 相关要求。 作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈相瑜先 ...

东兴证券股份有限公司关于浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为浙江大胜 达包装股份有限公司（以下简称"大胜达"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大 胜达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053 号文"关于核准浙江大胜达 包装股份有限公司首次公开发行股票的批复"核准，由主承销商东兴证券股份有 限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）5,000 万股，发行价格 7.35 元/股。 截至 2019 年 7 月 22 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 5,000 ...

股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2024-031 浙江大胜达包装股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"大胜达" 或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事 会第十四次会议审议通过。 特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理 财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地 进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募资的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053 号文"关于核准浙江大胜达 包装股份有限公司首次公开发行股票的批复"核准，由主承销商东兴证券股份有 限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）5,000 万股，发行价格 7.35 元/股。 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 关于浙江大胜达包装股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10608号 浙江大胜达包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江大胜达包装股份有限公司(以下简 称"大胜达公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 大胜达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年1月修订)》的相 关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、 准确、完整 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次预计担保金额不超过 人民币 29,500 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保金额为人 民币 30,934.60 万元。 特别风险提示：本次被担保人江苏大胜达概念包装研发有限公司、海南 大胜达环保科技有限公司、思密得科技（无锡）有限公司、贵州省习水中彩包装 有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需 求，公司 2024 年度拟新增为合并报表范围内子公司提供总额不超过 29,500 万元 的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保不存在反担保。控 股子公司的 ...

2024 年 4 月 26 日 经核查，独立董事刘翰林、许文才、陈相瑜的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号———规范运作》 中对独立董事独立性的要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情况。 浙江大胜达包装股份有限公司 董事会 浙江大胜达包装股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江大胜达包装股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事刘翰林、许文才、陈 相瑜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江大胜达包装股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI.P. 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10607 号 浙江大胜达包装股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称贵公司) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,013,810,110.51, a decrease of 2.16% compared to CNY 2,058,257,999.23 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 88,549,878.33, down 15.94% from CNY 105,335,669.39 in the previous year[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 64.66 million RMB, a decrease of 13.98% year-on-year[37]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 4,387,249,065.45, reflecting a growth of 27.41% from CNY 3,443,277,464.02 in 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 58.55% to CNY 3,237,040,823.18 at the end of 2023, primarily due to the issuance of shares and convertible bonds[27]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.20, a decrease of 20% from CNY 0.25 in 2022[27]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.85%, down 1.45 percentage points from 5.3% in 2022[27]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.4873 per share (including tax), resulting in a total cash dividend payout of RMB 26,566,912.03, which represents a 30% cash dividend ratio for the year 2023[6]. - As of December 31, 2023, the distributable profit available for distribution is RMB 716,884,320.52[6]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which is subject to the approval of the annual general meeting of shareholders[7]. - The cash dividend policy requires a minimum of 10% of the distributable profit to be allocated as cash dividends annually, with higher percentages based on the company's development stage and capital expenditure plans[178]. - The company has confirmed that its cash dividend policy remains unchanged during the reporting period, aligning with its articles of association and shareholder return planning[180]. - The cash dividend distribution plan for 2023 was approved by the board on April 26, 2024, ensuring compliance with regulatory requirements[179]. Risk Management - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[11]. - The company has not faced any substantial risks that could impact its production and operations[11]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding its development plans and strategic goals do not constitute substantive commitments to investors[8]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly for paper, which constitutes approximately 70% of the cost of corrugated boxes[133]. - The expansion into new business areas, such as high-end packaging and eco-friendly tableware, may lead to management challenges if not properly addressed[134]. - Increased competition in the packaging industry, particularly in the mid-to-high-end corrugated box market, poses a risk to future profitability[136]. - The company is exposed to macroeconomic risks that could affect demand for its packaging products across various industries[137]. - The acquisition of Fornax B.V. carries a risk of goodwill impairment if the company's performance does not meet expectations[139]. - The company faces challenges in integrating the acquired Fornax B.V. business due to differences in industry focus and operational management[141]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and enhance product development in the upcoming year[19]. - The company is focusing on new technology research and development to improve operational efficiency[19]. - Strategic mergers and acquisitions are being considered to strengthen the company's market position[19]. - The company completed the integration and relocation of its Hangzhou production base, which is expected to reduce depreciation and labor costs[38]. - The company is actively promoting investment projects to add new momentum for development[40]. - The company is expanding its business orders and forming both domestic and international sales teams to diversify sales channels, responding to market conditions[41]. - The company is focusing on digital transformation in the paper packaging industry, enhancing operational efficiency and decision-making through smart manufacturing and data analysis[43]. - The company plans to deepen its corrugated packaging business and enhance global layout, particularly in Southeast Asia and Europe, to increase market share[127]. - The company aims to strengthen product R&D focusing on green and eco-friendly packaging, aligning with market trends towards high-end, intelligent, and sustainable solutions[127]. - The company is shifting from being a mere manufacturer to a packaging solutions provider, offering comprehensive services from design to delivery[123]. Governance and Compliance - The company has established comprehensive governance structures and management systems to ensure transparency and accountability in operations[149]. - No significant legal violations or administrative penalties were reported in the past 36 months, indicating strong compliance with regulations[149]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in operations, personnel, assets, and finances[145]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its operations and has not engaged in significant related party transactions[150]. - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and providing online voting to protect shareholders' rights[143]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 12 meetings, demonstrating diligence in decision-making and compliance with legal requirements[146]. - The supervisory board, comprising 3 members, conducted 11 meetings, effectively overseeing related transactions and financial conditions[147]. Research and Development - The company's R&D expenses increased by 3.67% to CNY 82.50 million, reflecting its commitment to innovation and technology development[75]. - The company has obtained a total of 57 invention patents, 97 utility model patents, 1 design patent, and 22 software copyrights as of December 31, 2023, showcasing its strong R&D capabilities[70]. - The number of R&D personnel is 222, accounting for 8.25% of the total workforce[92]. - Research and development investments increased by 12%, focusing on innovative packaging technologies[158]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.0251 million RMB in environmental protection during the reporting period, demonstrating its commitment to ecological responsibility[189]. - The company has achieved ISO 14001 environmental management system certification and is participating in the "Waste-Free City" initiative in Zhejiang Province, becoming a member of the "Waste-Free Factory"[192]. - The company has reduced carbon emissions by 3,522.10 tons during the reporting period through various measures[193]. - The company has prepared and disclosed its 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) report, highlighting its commitment to social responsibility[193]. - Total donations for public welfare projects amounted to 1.544 million yuan, with specific contributions to various charitable initiatives[194]. - The company has actively participated in poverty alleviation and rural revitalization efforts, although specific details were not applicable[195].

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-028 浙江大胜达包装股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 履行的审议程序：浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"大胜达" 或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事 会第十四次会议审议通过。 特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理 财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地 进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、本次现金管理概述 （二）投资额度 本次现金管理金额：不超过 1.5 亿元人民币 现金管理类型：安全性高、低风险的理财产品 现金管理期限：自董事会审议通过之日起十二个月内 本次拟使用不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在此额度 内资金可以滚动使用。 （三）现金管理方式及品种 公司主要选择 ...