胜是高山不化千年雪 达为源泉长流百条溪 股票简称：大胜达 股票代码：603687 . SH 2023年度 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 Environmental,Social&Governance（ESG）Report 2023 股票简称 : 大胜达 股票代码：603687 .SH CONTENTS 目录 报告开篇 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年度专题 | 公司治理 | 产品责任 | 绿色发展 | 人才与可持续职场 | | 11 专题故事一： | 18 公司治理框架 | | --- | --- | | 深化"本地"供应链布局 | 19 商业道德 | | 专题故事二： 14 | 20 合规与内控建设 | | 践行数智化生产与服务 | 20 投资者关系管理 | | 产品责任 | | --- | | 23 产品质量 | | --- | | 24 客户服务 | | 25 研发创新 | | 27 可持续的供应链 | | | 色 | H-F- 反長 | | --- | --- | --- | | 1 | 118 | | | 6 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-027 浙江大胜达包装股份有限公司 浙江大胜达包装股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请信用（授信） 及融资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行 申请信用（授信）及融资业务的议案》。具体内容如下： 为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷 业务的需要，根据公司 2024 年的经营计划，2024 年公司及子公司拟向银行申请 银行综合授信额度不超过人民币 15 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准， 同意在上述总额度内在各家银行间进行调整，办理相应业务）。银行授信内容包 括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇 票、保理等信用品种，该额度可循环使用。 为提高效率，在满足上述综合授信额度的条件下，董事会提请股东大会授权 公司董 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-024 浙江大胜达包装股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、公司履行的决策程序 一、利润分配方案内容 本预案已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议及第 三届监事会第十四次会议审议并表决通过，同意将本预案提交公司 2023 年年度 股东大会审议，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回 报规划。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末可供分配利润为 716,884,320.52 元。因公司实施了股份回 购，回购专用账户所持有的股份不参与本次利润分配，董事会在综合考虑公司盈 利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下， 经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除 公司回 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事及各专门委员会的作用。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 许文才先生，男，1957年2月出生，工学硕士研究生学历，教授/博导，享受 国务院政府特殊津贴专家、全国印刷包装工程学首席科学传播专家，中国国籍， 无境外永久居留权。1991年5月至1994年6月在陕西机械学院包装工程教研室任教， 1994年7月至1995年8月在德国合作科研，1995年9月至1998年9月任西安理工大学 印刷包装工程学院院长。1998年9月调入北京印刷学院，曾任校长 ...

四川大胜达中飞包装科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪247X7TZBS9 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照 上海证券交易所的相关规定编制《关于四川大胜达中飞包装科技有限 公司 2023 年度业绩承诺事项情况的专项说明》,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理 层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 《关于四川大胜达中飞包装科技有限公司 2023 年度业绩承诺事项情 况的专项说明》发表意见,我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对上述专项 说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了 检查有关会计资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审计程 序。 我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江大胜达包装股份有限公司拟长期股权投资减值测试 涉及的四川大胜达中飞包装科技有限公司 股东全部权益评估项目 资产评估报告 银信评报字（2024）第 C00090 号 (共一册,第一册) 银信资产评估有限公司 2024 年 4 月 26 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202400862 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-C00095 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第C00090号 | | 报告名称: | 浙江大胜达包装股份有限公司拟长期股权投资减值 测试涉及的四川大胜达中飞包装科技有限公司股东 | | | 全部权益评估项目 | | 评估结论: | 640,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月26日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王虹云 (资产评估师) 会员编号:33170115 | | | 程永海 (资产评估师) 会员编号:33100010 | ...

浙江大胜达包装股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘翰林先生，男，1963年8月出生，硕士研究生学历，厦门大学管理学硕士， 中国注册会计师，现为杭州电子科技大学教授，中国国籍，无境外永久居留权。 历任杭州电子科技大学助教、讲师、副教授、教研室主任、系主任、学院副院长、 学院党委书记，现任力天影业控股有限公司独立董事、杭州兆华电子股份有限公 司独立董事、浙江大华技术股份有限公司独立董事、浙江联信会计有限责任公司 董事。2021年11月15日至今担任浙 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大胜达包装股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1455 号）的核准，浙江大胜达包装 股份有限公司（以下简称"大胜达"、"公司"）向特定对象发行 76,164,705 股人民 币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）。公司聘请东兴证券股份有限公 司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）担任本次发行的保荐机构。 | | 督导措施等 | 本持续督导期内，大胜达及 | | --- | --- | --- | | | | 其董事、监事、高级管理人 | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵 | | | | 守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布 | 员不存在违反相关法律、法 | | 6 | | 规、部门规章、业务规则及 | | | 的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所 | 其他规范性文件的情况；上 | | | 做出的各项承诺 | 市公司及相关当事人无违 | | | | 背承诺的情况 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制 | ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2024-022 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 16 日 以书面等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开第三届监事会第十四次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达 包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙 学勤主持，经与会监事审议，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经核查，我们认为：在公司的依法运作、财务状况、关联交易、资产处置等 方面均未发现重大违规问题。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。 二、审议通过《关于公司 2 ...

募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为浙江大胜 达包装股份有限公司（以下简称"大胜达"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大 胜就部分暂时闲置的募集资金进行现金管理及追认使用闲置募集资金进行现金 管理履行了专项核查程序，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053 号文"关于核准浙江大胜达 包装股份有限公司首次公开发行股票的批复"核准，由主承销商东兴证券股份有 限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）5,000 万股，发行价格 7.35 元/股。 截至 2019 年 7 月 22 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 5,000 万股，募集资金总额 367,500,000.00 元，扣 ...