证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-030 浙江大胜达包装股份有限公司 关于子公司 2023 年度业绩承诺实现情况 及减值测试情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股权收购的基本情况 2022 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于 拟收购四川中飞包装有限公司股权的议案》，同意公司以人民币 31,104 万元的价 格收购江苏中彩新型材料有限公司持有的四川中飞 60%股权，收购完成后，公司 直接持有四川中飞 60%的股权，四川中飞将成为公司的控股子公司，纳入公司合 并报表范围，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于拟收购四川中飞包装有限公司 60%股权的公告》 （公告编号：2022-006 ） 2022 年 2 月 18 日，公司分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四 川中飞包装有限公司 6 ...

东兴证券股份有限公司关于浙江大胜达包装股份有限公司 为控股子公司提供担保额度预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为浙江大胜 达包装股份有限公司（以下简称"大胜达"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对大胜达 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计事项进行了核查，核查情况 如下： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需 求，公司 2024 年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过 29,500 万元的担 保，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵 押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保不存在反担保。控股 子公司的其他股东未提供相应担保。 （二）履行的内部决策程序 2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，预计担保额度的有 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 浙江大胜达包装股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章的要求，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第三届董事会第五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 ...

公司代码：603687 公司简称：大胜达 浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江大胜达包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

关于担保额度调剂及为控股子公司出具保函公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-020 浙江大胜达包装股份有限公司 （一）担保基本情况 因实际运营需要，2024 年 4 月 12 日，公司为子公司无锡思密得向招商银行 股份有限公司杭州分行申请开具保函，保函金额为人民币 1,244.60 万元，保函 到期日为 2025 年 4 月 7 日，上述担保不存在反担保。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第五次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额 本次担保人：浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：思密得科技（无锡）有限公司（以下简称"无锡思密得"） 本次担保额度调剂金额：1,244.60 万元，系调剂发生时资产负债率为 70%以上的控股子公司自股东大会审议时资产负债率为 70%以上的控 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《浙江大胜达包装股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告会计报表审计业务的会计师事务所相关行为， 应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资 ...

股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-019 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十六次会议，会议通知 于 2024 年 3 月 22 日通过书面等方式送达各位董事。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先 生主持，经与会董事审议，一致通过如下议案： 董事会 2024 年 3 月 28 日 一、审议通过《关于制定<浙江大胜达包装股份有限公司会计师事务所选聘 制度>的议案》 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》及有关法律法规，结合公司实际需要，制定《公司会计 ...

股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-018 浙江大胜达包装股份有限公司 关于参与投资设立私募基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司和邵建雄作为有限合伙人分别认缴出资2,997.00万元、2,497.50万元。 具体内容详见公司于2023年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于参与投资设立私募基金的进展公告》 （公告编号：2023-072）。 2023年9月，杭州大胜达有天股权投资合伙企业（有限合伙）已按照相关法 律法规的要求完成工商变更登记手续，并取得杭州市萧山区市场监督管理局颁发 的营业执照，具体内容详见公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于参与投资设立私 募基金的进展公告》（公告编号：2023-075）。 2023年10月27日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议和第三届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于私募基金收购 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1053号）核准，浙江大胜达包装股份有 限公司（以下简称"公司"）公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面 值1.00元，每股发行价格7.35元，募集资金总额36,750.00万元，募集资金净额 为32,595.44万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到 位情况进行了审验，并于2019年7月22日出具了信会师报字[2019]第ZF10611号 《验资报告》。 （二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-017 浙江大胜达包装股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924号）核准，公司公 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-016 浙江大胜达包装股份有限公司 关于日常经营订单的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本合同对交付产品的数量、单价、规格、交付时间、质量标 准、违约责任等进行了约定。合同双方均具有履约能力，但在后续合同履行过程 中，如遇宏观政策、市场环境、产品品质、运营管理或不可抗力等因素的影响， 可能导致合同无法如期、全面履行或被取消，合同履行存在一定的不确定性。本 合同的签订对利润的贡献尚无法准确预计，相关财务数据的确认请以公司经审计 2024 年 3 月 19 日，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司 Smit Thermal Solutions B.V.（以下简称 "STS"）签订《销售合同》（以 下简称"本合同"），约定交付光伏生产线设备两台，于 2025 年 12 月 31 日 前完成全部设备的最终性能验收和交付，两台设备的销售总金额为 985 万欧 元。 对上市公司当期业绩的影响：此次日常 ...