证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-050 江苏太平洋石英股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份 有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

江苏太平洋石英股份有限公司监事会 关于公司拟实施第五期员工持股计划的核查意见 江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")监事会，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")等法律、法规的相关规定,认真审阅 了《江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》及其摘要等相关 资料,经公司全体监事充分讨论,就公司员工持股计划相关事项发表如下意见: 一、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 二、本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 三、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性 文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等 方式强制员工参加员工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关 法律、法规、规范性文件规定的条件,主体资格合法、有效。 2 1 审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。 ...

职工代表大会代表一致认为：《江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股 计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）及其摘要内容符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 公司员工持股计划的实施有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险 共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，进一步 提升公司治理水平，实现公司的持续、长远发展。公司职工代表大会与会人员一致 通过《江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的全 部内容。 该员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-044 江苏太平洋石英股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英 ...

江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划（草案） 证券简称：石英股份 证券代码：603688 江苏太平洋石英股份有限公司 第五期员工持股计划 （草案） 二〇二四年八月 1 / 30 江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划（草案）不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 / 30 江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划（草案） 风险提示 1、江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"石英股份"或"公司"）本次员 工持股计划将在公司股东大会审议通过后实施，但能否获得公司股东大会批准，能 否达到计划规模和目标存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在 不确定性。 3、有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 4、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险。 5、本员工持股计划存续期限较长，存续期间股票价格受宏观经济周期、国际/ 国内政治经济形势、监管政策变化、公司经营业绩等因 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 公司章程 江苏太平洋石英股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 -1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | | 第五章 董事会 15 | | 第一节 | 董 事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 19 | | | 第七章 监事会 21 | | 第一节 | 监 事 21 | | 第二节 | 监事会 21 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 22 | | 第一节 | 财务会计制度 22 | | 第二节 | 内部审计 25 | | 第 ...

3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原 则上参与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与等违反法律、法规的 情形。 1、公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东 利益的行为。 2、公司实施本次员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司 长期、有效的激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，有利于公司长期、 稳定发展。 江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，作为江苏太 平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了相关 会议资料，本着勤勉尽责、诚信公正，对全体股东负责的态度，我们对本次会议 的相关事项发表如下独立意见： 一、我们审议了《关于<江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》，认为： 我们一致同意公司实施第五期员工持股计划，并同意经董事会审议后提交公 司股东大会表决。 独立董事：肖侠、解亘、蒋春燕 2024 年 0 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 08 月 22 日(星期四)至 08 月 28 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dsh@quartzpac ific.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-043 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 1 会议召开时间：2024 年 08 月 29 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 https://roadshow.sseinfo.com/） 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-042 江苏太平洋石英股份有限公司 关于第四期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本次员工持股计划存续期届满前，员工持股计划管理委员会将根据相关法律 法规及员工持股计划的规定，视市场情况决定卖出股票的时机和数量。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第四期员工持股计划的 存续期将于 2025 年 02 月 15 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股 票数量以及占公司股本总额的比例，现将相关情况公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 公司分别于 2023 年 01 月 31 日、2023 年 02 月 16 日召开了第五届董事会第 二次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第四期员工持股 计划（草案）及摘要的议案》、《 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-041 江苏太平洋石英股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的 股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含本数），不超过人民币 20,000.00 万元（含本数），回购价格不超 过 130 元/股（含本数），本次回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内（即 2023 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 14 日）。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 司《关于以集中竞价交易方式回购 ...

上 海 证 券 交 易 所 2024 年 5 月 22 日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称公 司）披露《关于董事、高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告》， 公司时任董事、副总经理刘明伟的父亲刘某安于 2022 年 12 月 20 日 至 2024 年 5 月 10 日累计买入公司股票 10,500 股，买入金额合计 984,814.00 元 ，累 计卖 出公 司股 票 9,500 股 ，卖 出金 额合 计 905,186.00 元，累计收益-6,948.00 元，截至公告披露日，刘某安 仍持有公司股票 1,000 股，上述行为构成短线交易。 上市公司董事、监事、高级管理人员在 6 个月内买入公司股票 又将其卖出的行为，构成短线交易。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）第四十四条的规定，涉及短线交易情形时， 董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有 股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的股票或者其他具 有股权性质的证券。公司时任董事、副总经理的父亲在 6 个月内买 入又卖出其所持有公司股份的行为，构成短线交易。 1 关于对江苏太平洋石英股份有限公司时任董事、 副总经 ...