（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 江苏太平洋石英股份有限公司 股东会议事规则 江苏太平洋石英股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为维护江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）公司股东 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他相关法律法规和《江苏 太平洋石英股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、公司 章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律法规和公 司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 江苏太平洋石英股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、 国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 及证券监管机构的有关要求,充分体现中小投资者在江苏太平洋石英股份有限公 司（以下简称"公司"）重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行 使权利，根据有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： (三)选举公司非职工代表董事； (四)关联交易事项； (五)重大资产重组； (六)股权激励计划； 1、持有公司股份的公司董事、高级管理人员； 2、股东会股权登记日单独或者合计持有公司股份 5%（含本数）以上的股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决 应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项(以下 简称"单独计票事项")： (一)公司利润分配方案和弥补亏损方案； (二 ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《公司章程》等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核等工作，直接对董事会负责。 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，应当有半数以上的独立董 事，并由独立董事担任主任委员及召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责召集 和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，自 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年11月修订） 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规和《江苏太平洋石英股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，原则上应当于会 议 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 江苏太平洋石英股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律法规的要求及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管 理。 （六）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚 没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外； （七）本人因涉及与本公司有关的违法违规，被证券交易所公开谴责未满三 1 / 5 （一）公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 江苏太平洋石英股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规的规定及《江苏太平洋石英股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 对外投资管理制度 江苏太平洋石英股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，提高投资效益，有效控制风险，根据《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规的要求及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动， 主要包括股权投资、证券投资、风险投资、委托理财等。 第三条 公司的对外投资应遵循以下原则: 1.遵循国家法律法规、规章制度及《公司章程》的规定，符合国家产业政策； 2.符合公司总体发展战略，规模适度，量力而行，有利于增强公司的竞争能 力； 3.坚持效益优先，合理配置企业资源，促进资源要素优化组合； 4.注重风险控制，多层面跟踪分析，全方位过程控制，及时发现问题和风险、 提出对策，保证资金安全。 第二章 对外投资的决策权限 第四条 公司股东会、董事会、总经理的投资决策权限及决策程序, 按照《公 司法》《 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事制度 江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称公司)的治理 结构，切实保护中小股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏太平 洋石英股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 单位或个人的影响。 独 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 江苏太平洋石英股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 年报信息披露重大差错责任追究制度应遵循以下原则：实事求是、 客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利相对等。 第五条 公司证券部（董事会办公室）在董事会秘书领导下负责收集、汇总 与追究责任有关的资料，按本制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会 批准。 第六条 有下列情形之一的应当追究有关责任人的责任： 1、违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》等国家法律法规的规定， 造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的； 2、违反中国证监会、上海证券交易所发布的上市公司年报内容与格式准则、 临时报告内容与格式指引、信息披露业务备忘录等规范性文件，造成年报信息披 露发生重大差错或其他不良影响的； 3、违反《公司章程》、公司《信息披露管理办法》及公司其他内部控制制 1 / 3 （2025年11月制定） 第一条 为提高江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年报信 息披露的质量和透明度，强化信息披露责 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师、技术总 监等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中应当有半数以上的独立董 事，并由独立董事担任主任委员和召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会 ...