募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，该子公司或受控制的其他企业须遵守本制度。 第一条 江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")为加强和规范募 集资金管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发展，保护全体股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《江苏太平洋石英股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 发行股票之募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由会计师 事务所出具验资报告。公司应按照发行申请文件所承诺的募集资金使用计划，组 织募集资金的使用工作。 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上 市规则》)和《江苏太平洋石英股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 以及相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书应当保证上海证券交易所可以随时与其取得工作联系。 第二章 选任 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 董事会议事规则 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏太平洋石英股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市 公司治理准则》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》等规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由委员选举 产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 公司章程 江苏太平洋石英股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 7 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 8 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | | 股东会的召开 13 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 14 | | | 第五章 | | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董 | 事 | 17 | | 第二节 | | 董事会 | 19 | | 第三节 | | 独立董事 | 22 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 23 | | | ...

江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏太平洋石英股份有限公司董事会，现提名叶青为江苏太平洋石英 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江苏太平洋石英股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏 太平洋石英股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人叶青，已充分了解并同意由提名人江苏太平洋石英股份有限公司董事会提名为 江苏太平洋石英股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏太平洋石英股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人解亘，已充分了解并同意由提名人江苏太平洋石英股份有限公司董事会 提名为江苏太平洋石英股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏太平洋石英 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋春燕，已充分了解并同意由提名人江苏太平洋石英股份有限公司董事 会提名为江苏太平洋石英股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏太平洋石 英股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 1 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管 ...

每经AI快讯，石英股份（SH 603688，收盘价：38.8元）11月12日晚间发布公告称，公司第五届第二十 一次董事会会议于2025年11月12日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件。 （记者 王瀚黎） 截至发稿，石英股份市值为210亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——谁在替王家卫写《繁花》？揭秘影视剧本层层转包"枪手链" ...