江苏太平洋石英股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进公司与 投资者之间长期、稳定的良好关系，倡导理性投资，树立公司在市场中的良好形 象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司投资者关系管理工作指 引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规 和规范性文件以及《江苏太平洋石英股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，并结合本公司具体情况制订本制度。 第二章 原则和目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 江苏太平洋石英股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的服务对象 第四条 投资 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人及主任委员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责召集并主持委员会工作。主任委员在成员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，每 ...

第二条 本制度所称董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员； 高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司 章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬遵循以下原则： （五）标准公平、程序公开、分配公正的原则。 第二章 管理机构 江苏太平洋石英股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 江苏太平洋石英股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为推进江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）建立与现 代企业相适应的激励约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的积极性和创 造性，实现股东和公司利益最大化，提高公司经营管理水平，促进公司经济效益 的增长，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略与实际 情况，制定本制度。 第四条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会是公司董事和高级管理人员薪 酬制定与考核的指导管理机构。薪酬与考核委员会负责制定、审查、修订董事、 高级管理人员薪酬、考核政策和方案，明确薪酬确定依据和具体 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 江苏太平洋石英股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，对内幕信息知情人档案的 真实准确完整性负责，董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任。董事会秘 书负责组织协调本制度的实施。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审计委员会负责对本制度的实施情 况进行监督。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案工 作。当董事会秘书不能履行职责时，由董事会秘书授权证券事务代表代行相关职 责。 公司证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日 常办事机构，负责公司内幕信息的监管及有关档案的保管工作。证券部是公司唯 一的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新 闻媒体、股东的接待、咨询工作。 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关公司尚未公开的内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及尚未公开的内幕信息及信息披露的内容资料，须经董事会或董事会秘 1 / 10 江苏太 ...

募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，该子公司或受控制的其他企业须遵守本制度。 第一条 江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")为加强和规范募 集资金管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发展，保护全体股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《江苏太平洋石英股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 发行股票之募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由会计师 事务所出具验资报告。公司应按照发行申请文件所承诺的募集资金使用计划，组 织募集资金的使用工作。 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上 市规则》)和《江苏太平洋石英股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 以及相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书应当保证上海证券交易所可以随时与其取得工作联系。 第二章 选任 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 董事会议事规则 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏太平洋石英股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市 公司治理准则》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》等规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由委员选举 产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 公司章程 江苏太平洋石英股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 7 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 8 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | | 股东会的召开 13 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 14 | | | 第五章 | | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董 | 事 | 17 | | 第二节 | | 董事会 | 19 | | 第三节 | | 独立董事 | 22 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 23 | | | ...

江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏太平洋石英股份有限公司董事会，现提名叶青为江苏太平洋石英 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江苏太平洋石英股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏 太平洋石英股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...