江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业设计可的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 目 景 | 页 次 | | --- | | 一、审计报告 1-7 | | 二、财务报表 | | (一) 合并资产负债表 | | (二) 合并利润表 | | (三) 合并现金流量表 . | | (四) 合并所有者权益变动表 | | (五) 母公司资产负债表. | | (六) 母公司利润表. . | | (七) 母公司现金流量表 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 三、财务报表附注 20-129 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大震A座5-8层、12层. 23层 rs 5-8 12 and 23 Block A UDC Times ...

目 录 江苏太平洋石英股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn . | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、江苏太平洋石英股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 4-9 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 ww ...

www.zhcpa.cn 江苏太平洋石英股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A UDC Times Building, No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 " 户厅 计 报告编码:浙24X5 内部控制审计报告 中汇会审[2024]2293号 江苏太平洋石英股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称石英股份公司）2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是石英 股份公司董事会的责任。 第 1 页 共2页 www.zhcna (此页无正文) 中汇会 通合伙) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

（2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《江苏太平洋石英股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会议事规则 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 章 程 二 O 二四年三月 -1 江苏太平洋石英股份有限公司 公司章程 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | | 第五章 董事会 15 | | 第一节 | 董 事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 19 | | | 第七章 监事会 21 | | 第一节 | 监 事 21 | | 第二节 | 监事会 21 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 22 | | 第一节 | 财务会计制度 22 | | 第二节 | 内部审计 25 | | ...

江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（肖侠） 本人肖侠，作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等制度要求，在 2023 年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作 情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护 公司和股东特别是中小股东的合法权益。 本人及其直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职，未直接或 间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任 职。本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服 务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未 予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1 (一）2023 年度出席会议及投票情况 | ...

江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蒋春燕） 本人蒋春燕，作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等制度要求，在 2023 年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作 情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护 公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋春燕，1976 年 03 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 香港中文大学管理学博士，南京大学 EMBA 教育中心主任。现任孩子王儿童用品 股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及其直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职，未直接或 间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》以及《江苏太平洋石英股份有限公司章程》 《江苏太平洋石英股份有限公司审计委员会实施细则》等规定，江苏太平洋石英 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,切 实履行相应的职责和义务，现就2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员由独立董事肖侠女士、独立董事解亘 先生、董事张丽雯女士组成，其中主任委员由会计专业人士肖侠女士担任。公司 拟于第五届董事会第十二次会议调整审计委员会成员，调整后张丽雯女士不再担 任审计委员会委员，转由赵仕江先生担任委员，届时审计委员会成员均为不在公 司担任高级管理人员的董事担任。 二、公司董事会审计委员会2023年度会议召开情况 1、2023年03月20日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议 通过《关于公司内审部2022年度工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算 报告的议案》《关于公司2022年度内部控制自我评价报 ...

本人解亘，作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等制度要求，在 2023 年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作 情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护 公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人解亘，1967 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，南 京大学法学教授。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事、南微医学科 技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（解亘） 本人及其直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职，未直接或 间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2024-021 江苏太平洋石英股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份 有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日 至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...