证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-013 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 03 月 11 日发出，会议于 2024 年 03 月 22 日在江苏省连云港市东 海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事陈士斌、陈海伦、刘明伟、独立董事肖侠、解亘、蒋春 燕以通讯方式参加会议。因董事长出差不方便主持会议，会议由过半数董事推举董 事赵仕江先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 同意《公司 2023 年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司 2023 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对中汇在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 1 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，中汇会计师事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股 东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，中汇会计 师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有方面保持了有效的财务报告内部控制 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2024-021 江苏太平洋石英股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份 有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日 至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

东兴证券股份有限公司 关于江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江苏太平 洋石英股份有限公司（以下简称"石英股份"或"公司"）2019年公开发行可转换公 司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件的要求，对石英股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏太平洋石英股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1498 号）核准，石英股份获准向 社会公众公开发行可转换公司债券 360 万张，发行价格为每张 100 元，共计募集 资金总额为 36,000 万元，扣除相关发行费用 1,038.30 万元，实际募集资金净额 为 34,961.70 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-017 江苏太平洋石英股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013年12月19日 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 执业资质：会计师事务所执业证书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘审计机构的基本情况 (一)机构信息 1. 基本信息 是否曾从事过证券服务业务：是 是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International） 历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），创 立于 1992 年， 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。近 30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、 广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》以及《江苏太平洋石英股份有限公司章程》 《江苏太平洋石英股份有限公司审计委员会实施细则》等规定，江苏太平洋石英 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,切 实履行相应的职责和义务，现就2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员由独立董事肖侠女士、独立董事解亘 先生、董事张丽雯女士组成，其中主任委员由会计专业人士肖侠女士担任。公司 拟于第五届董事会第十二次会议调整审计委员会成员，调整后张丽雯女士不再担 任审计委员会委员，转由赵仕江先生担任委员，届时审计委员会成员均为不在公 司担任高级管理人员的董事担任。 二、公司董事会审计委员会2023年度会议召开情况 1、2023年03月20日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议 通过《关于公司内审部2022年度工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算 报告的议案》《关于公司2022年度内部控制自我评价报 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事制度 江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称公司)的治理 结构，切实保护中小股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏太平 洋石英股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利害关系的单位或个 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案等工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师等。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： (一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社 会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； 1 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-020 江苏太平洋石英股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次修订尚需提交股东大会审议。 一、修订《公司章程》 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 22 日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，根据中国证 监会最新制定的《上市公司独立董事管理办法》及公司实际情况，公司拟对《公司 章程》相关条款进行修改。 上述《公司章程》修订前后对照明细如下： | 监事会、董事会收到前款规定的股东书面 | 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求 | | --- | --- | | 请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 | 后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内 | | 三十日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即 | 未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会 | | 提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损 | 使公司利益受到 ...

江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2024 年 03 月 22 日 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事肖侠、解亘、蒋春燕的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事肖侠、解亘、蒋春燕的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 1 / 1 ...