证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-018 江苏太平洋石英股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏太平洋石英 股份有限公司募集资金专项管理制度》等相关规定，江苏太平洋石英股份有限公司 （以下简称"公司"、"石英股份"）现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1498 号文核准，并经中汇会计师 事务所(特殊普通合伙)同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用余额包 销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 36,000 万元，坐扣承销费人民币 750.00 万元(含税 金额 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蒋春燕） 本人蒋春燕，作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等制度要求，在 2023 年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作 情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护 公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋春燕，1976 年 03 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 香港中文大学管理学博士，南京大学 EMBA 教育中心主任。现任孩子王儿童用品 股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及其直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职，未直接或 间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 ...

www.zhcpa.cn 江苏太平洋石英股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A UDC Times Building, No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 " 户厅 计 报告编码:浙24X5 内部控制审计报告 中汇会审[2024]2293号 江苏太平洋石英股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称石英股份公司）2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是石英 股份公司董事会的责任。 第 1 页 共2页 www.zhcna (此页无正文) 中汇会 通合伙) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事专门委员会议工作细则 江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事专门委员会议工作细则 （2024 年 3 月） 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规和《江苏太平洋石英股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是指不在 公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，原则上应当于会 ...

关于江苏太平洋石英股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 景 II | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 关于江苏太平 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-019 江苏太平洋石英股份有限公司 关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告 审计委员会：肖侠、解亘、赵仕江； 薪酬与考核委员会：蒋春燕、解亘、张丽雯。 其中, 审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事。本次调整 后的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 03 月 22 日召开了第五届董事会第十二次会议召开，审议通过了《关于调整第五届董事会 专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步提升公司董事会决策水平，促进董事会专门委员会更好的开展工作， 充分发挥其职能，公司董事会拟对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员进 行调整。调整前后上述委员会成员情况如下： 调整前： 审计委员会：肖侠、解亘、张丽雯； 薪酬与考核委员会：蒋春燕、解亘、赵仕江。 调整后： 江 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估报告 江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称公司)聘请中汇会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2023 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为 特殊普通合伙，首席合伙人为余强，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展， 先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春 等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国 际服务网络，中汇会计师事务所对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升 及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、 信息化管理与作业系统等各方面实行高度一 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（肖侠） 本人肖侠，作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等制度要求，在 2023 年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作 情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护 公司和股东特别是中小股东的合法权益。 本人及其直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职，未直接或 间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任 职。本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服 务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未 予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1 (一）2023 年度出席会议及投票情况 | ...

每 10 股派发现金股利 57 元（含税），以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，不送红股。 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-016 江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例，每股转增比例 综上，2023 年度现金分红合计 2,535,354,812.00 元（含税），2023 年度公司 现金分红占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 50.31%。 ●公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，表决结果为 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 ●本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣 除股份回购专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除股份回购专户内股票数量） 发生变动的，拟维持每股现金分红、转增比例不变，相应调 ...

董事会审计委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 江苏太平洋石英股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 ...