江苏太平洋石英股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《公司章程》等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核等工作，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三条至第 五条的规定补 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-012 1 江苏太平洋石英股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为维护江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益， 公司基于对未来发展前景的信心及价值的认可，将采取措施切实"提质增效重回 报"，树立公司良好的市场形象。主要措施包括： 一、公司控股股东、实际控制人承诺特定期间不减持公司股份 公司于近日收到公司控股股东、实际控制人陈士斌先生出具《关于特定期间 不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 本人作为公司的控股股东、实际控制人，基于对公司未来发展前景的信心和 长期投资价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心， 切实维护投资者权益和资本市场的稳定，承诺自 2024 年 03 月 06 日起至 2024 年 09 月 05 日止 6 个月内，不以任何方式减持直接或间接持有的公司股份，且在 上述承诺期 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 02 月 29 日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 411,800 股，占公司当前总股本的比例 为 0.1140%，回购成交的最高价为 87.00 元/股，最低价为 70.86 元/股，已支付 的总金额为人民币 32,175,305.91 元（不含交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞 价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含本数），不超过人民币 20,000.00 万元（含本数），回购价格不超过 130 元/股（含本数），本次回购股 份的期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内（即 2023 年 12 月 15 日至 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-010 江苏太平洋石英股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计为公司日常经 营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害上市公司和非 关联方股东利益的情况，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低， 公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024年02月06日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关 联交易事项的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关联董事陈士斌、陈海伦 回避表决。非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。该议案无需 提交公司股东大会审议。 2、公司独立董事就该日常关联交易 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-008 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2024 年 02 月 07 日 （一）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》 公司预计的 2024 年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交 易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合 法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见， 未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。关联董事陈士斌、陈海伦回避表 决。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 预计 2024 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2024-010）。 表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【2】票回避。 特此公告。 1 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 公司预计 2024 年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营 和发展的实际需要，关联董事已回避表决，此次日常关联交易表决程序符合相关 法律法规及《公司章程》的规定,我们同意将此议案提交公司第五届董事会第十 一次会议审议。 （以下无正文） 独立董事：肖侠、解亘、蒋春燕 2024 年 02 月 06 日 根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，作为江苏太 平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了相关 会议资料，本着勤勉、尽责、诚信、公正，对全体股东负责的态度，我们对本次 会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《公司预计 2024 年度日常关联交易事项》事前认可的独立意见 公司预计的 2024 年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经 营和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵 循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的 行为。 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-009 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议通知和材料于 2024 年 01 月 31 日发出，会议于 2024 年 02 月 06 日在江苏省 连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场出席方式召开。会议应出 席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席钱卫刚先生主持。会议的召开与表决 程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》 公司预计的 2024 年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交 易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合 法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见， 未发 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-007 江苏太平洋石英股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 01 月 31 日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 338,000 股，占公司当前总股本的比例 为 0.0936%，回购成交的最高价为 87 元/股，最低价为 70.86 元/股，已支付的 总金额为人民币 26,362,351.00 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞 价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含本数），不超过人民币 20,000.00 万元（含本数），回购价格不超过 130 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-006 江苏太平洋石英股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于2024年01 月24日、2024年01月25日、2024年01月26日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏 离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意股票二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 01 月 24 日、2024 年 01 月 25 日、2024 年 01 月 26 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情 ...

关于对江苏太平洋石英股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回函 江苏太平洋石英股份有限公司: 本人为贵公司的控股股东、实际控制人,贵公司发出的《江苏太平洋石英股 份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉,现就公司询证事项回复如下: 1、本人作为贵公司的控股股东、实际控制人,截至目前,除了在指定媒体 上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不 存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重组、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、 在本次股票交易异常波动期间(2024年 01 月 24 日、2024 年 01 月 25 日、2024年 01月 26日),本人不存在买卖本公司股票的情形。 3、本人将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,依法履 行信息披露义务。 特此回复。 控股股东、实际控制人: 陈一斌 202V年 / 月2 ...