上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： (一)拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； 1 （二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （ ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-113 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十八次会议审议通过 《关于部分募投项目延期并调整部分建设内容的议案》。公司结合 2020 年非公 开发行股份募集资金投资项目的进度情况，拟将募投项目"光电子材料及器件制 造基地建设项目"的建设完成期由 2024 年 1 月延长至 2024 年 12 月，并调整内 部部分建设内容，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份 有限公司对该事项出具了明确无异议的核查意见。该事项尚需提交股东大会审议。 具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 2020 年 11 月 12 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系 统科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3020 号）的核准， 公司非公开发行不超过 78,005,377 股新股，截至 20 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司和整体股东的利益，保护中小股 东的合法权益。 第四条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换。独立 董事对公司及全体股东负责。 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括一名 会计专业人士（会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，在会计、 审计或财务管理等专业岗位上有多年工作经验、具有高级职称或注册会计师资格 的人士）。 公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名专门委员会。专门委员会全 部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 中国·上海 二〇二三年十二月 文件目录 | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 议案一：关于继续出售参股公司部分股权并签订《股份转让协议》的议案 | 4 | | 议案二：关于部分募投项目延期并调整部分建设内容的议案 | 5 | | 议案三：关于单个募投项目节余资金永久补流及部分募投项目变更的议案 | 6 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 7 | | 议案五：关于修订《公司章程》的议案 | 9 | 会议议程 一、会议时间 现场会议：2023 年 12 月 25 日下午 14:30 网络投票：2023 年 12 月 25 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 3、股东投票表决 1 二、会议地点：上海市闵行区紫海路 170 号 三、会议主持人：董事长、总经理蒋渊 四、会议议 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士之独立 董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第三章 职责权限 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-117 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区紫海路 170 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。因公司股权激励股票期权行权，公司注册资本及股份总数变动；同时为规 范公司独立董事管理，提高独立董事履职能力和水平，根据《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中涉及注册资本、股份总数及 独立董事的相关条款。 具体修订条款如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司的注册资本为人民币 385,761,889 | 第六条 公司的注册资本为人民币 386,717,770 | | 元。 | 元。 | | 第十九条 公司股份总数为 385,761,889 股，全部 | 第十九条 公司股份总数为 386,717,770 股，全部 | | 为普通股，每股面值 元。 1 | 为普通股，每股面值 元。 1 | | 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事 | 第七十一条 在年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简 称"公司"）本次已累计回购股份 144.6320 万股，占公司总股本的比例为 0.3740%，购买的最高价为 28.00 元/股、最低价为 26.50 元/股，已支付的总金额 为 3,899.85 万元（不含印花税、佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或其他合法资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将 在未来适宜时机全部用于股权激励，回购价格不超过人民币 44.42 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公 司于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 8 月 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东之一蒋渊女士持有公司股份数量为 85,962,648 股，占公司总 股本的 22.23%。本次质押展期 6,000,000 股，并补充质押 2,000,000 股，本次质押展期及补充质押后，蒋渊女士累计质押公司股份数量为 41,957,000 股，占其所持公司股份的 48.81%，占公司目前股份总数的 10.85%。 截至本公告日，蒋渊女士及其一致行动人陆龙英女士、共青城 尚纯科技产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"尚纯投资"） 合计持有本公司股份数量为 113,663,643 股，占公司总股本的 29.39%。 本次质押展期及补充质押后，蒋渊女士及其一致行动人陆龙英女士、 尚纯投资累计质押股份数量为 41,957,000 股，占其合计持股数量的 36.91%，占公司目前总股本的 10.85%。 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-108 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于股东部分股份质押展期及补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...