二〇二三年十二月 一、项目概述 新项目名称：单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化项目 本项目基于公司现有湿法设备的研发及生产的技术积累，将在上海实施土地 建设、搭建新产线针对更先进制程工艺节点的高阶单片湿法工艺模块、单片式腔 体及耐腐蚀性、高精密度的核心零部件进行研发及产业化。项目有助于满足高阶 工艺节点的需求，提升在高深宽比条件下的湿法工艺模块研发能力，实现整机产 品在更先进制程的逻辑芯片及高密度存储芯片的制造应用；本项目有利于提高公 司半导体核心零部件研发水平，为将来自主生产奠定研发基础；有利于巩固公司 在国内的半导体湿法设备及关键零部件行业领先地位。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 "单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化 项目"可行性分析报告 本次项目建成后将成为公司高阶制程单片湿法装备及零部件研发与产业化 基地，在设计、制造及研发上实现从成熟制程往高阶先进制程的路径，装备与核 心零部件将形成双向协同，项目达成后将进一步提高生产规模和产品产能，是公 司战略目标达成的重要支撑。 项目建设地点为上海市。项目建设期为 36 个月，预计于 2026 年 11 月建设 完成。 二、项目实施的背景 （1） ...

| 第一章 | 总则 | 2 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | 第二节 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-114 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于单个募投项目节余资金永久补流及 部分募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 30 日，公司 2020 年非公开发行股份募集资金投资项目情 况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资 总额 | 拟使用募集 资金总额 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 半导体湿法清洗设备扩产项目 | 40,000.00 | 25,500.00 | 19,859.84 | 77.88% | | 2 | 半导体晶圆再生二期项目 | 60,000.00 | 38,471.27 | 2,293.21 | 5.96% | | 3 | 光电子材料及器件制造基地建 设项目 | 67,000.00 | 31,000.00 | 17,435.68 | ...

国泰君安证券股份有限公司 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司 2020 年非公开发行股份募集资金投资项目情 查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"至纯科技"、"上市公司"或 "公司"）的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对至纯科技单个募投项目节余资 金永久补流及部分募投项目变更进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月 12 日中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3020 号）的核准，公 司非公开发行不超过 78,005,377 股新股，截至 2020 年 12 月 23 日，公司本次非 公开发行人民币普通股 47,749,661 股，发行价格 28.79 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 部分募投项目延期并调整部分建设内容的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"至纯科技"、"上市公司"或 "公司"）的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对至纯科技部分募投项目延期并 调整部分建设内容的相关事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月 12 日中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3020 号）的核准，公 司非公开发行不超过 78,005,377 股新股，截至 2020 年 12 月 23 日，公司本次非 公开发行人民币普通股 47,749,661 股，发行价格 28.79 元/股，实际募集资金总额 为人民币 1,374, ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-110 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会已于 2023 年 11 月 30 日向全体董事发出了第四届董事会第四十二次会议通 知，第四届董事会第四十二次会议于 2023 年 12 月 7 日上午以现场结合通讯方式 召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际 参加表决董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于继续转让参股公司部分股权并签订<股份转让协议> 的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 更的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-111 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监 事会已于 2023 年 11 月 30 日向全体监事发出了第四届监事会第三十八次会议通 知，第四届监事会第三十八次会议于 2023 年 12 月 7 日上午以现场结合通讯方式 召开，会议由监事会主席张婷女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符 合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目延期并调整部分建设内容的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司此次部分募投项目延期并调整部分建设内容， 符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东尤其是 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高投资决策的效益和质量，根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责主持委员会工作。 第七条 战略委员会下设投资评审组，由战略委员会主任委员任投资评审 组组长。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 1 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于继续转让参股公司部分股权并签订 《股份转让协议》的公告 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-112 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于转 让参股公司部分股权并签订<股份转让协议>的议案》，公司转让持有的 6,690,255 股贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（以下简称"威顿晶磷"）股份，转让金 额合计 17,500 万元。详见公司于 2023 年 11 月 21 日披露于上海证券交易所的《关 于转让参股公司部分股权并签订<股份转让协议>的公告》（公告编号：2023-107）， 截至本公告披露日上述股权转让已完成交割，交易完成后公司仍直接持有威顿晶 磷 11,159,745 股股份，持股占比 16.8248%。 本次公司向共青城宇微丰磷创业投资合伙企业（有限合伙）转让威顿晶 磷 1,33 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-115 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于修订相关公司治理制度的公告 1、进一步明确了独立董事的定义。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、 行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际 情况，公司对独立董事相关公司治理制度进行了修订。 | 序号 | 制度名称 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 全面 | | 2 | 董事会审计委员会实施细则 | 部分 | | 3 | 董事会提名委员会实施细则 | 部分 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 部分 | | 5 | 董事会战略委员会实施细则 | 部分 | 二、本次修订的公司治理制度明细 三、《独立董事工作制度》修订情况 公司《独立董事工作制度》全面修订情况主要如下： （一）关于第一章总则 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...