证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-032 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议。 详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年年度报告》及其摘要。 2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会已于 2025 年 4 月 16 日向全体董事发出了第五届董事会第十二次会议通知， 第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 27 日下午以现场方式召 ...

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他 凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照 副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自 然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-046 上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于回购注销 部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购注销第四期股权 激励计划部分限制性股票的相关议案，已经 2025 年 4 月 27 日召开的公司第五届董 事会第十二次会议审议通过，详见 2025 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站的 相关公告。根据回购注销议案， ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-045 上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于回购注销 第三、四期股权激励计划中部分股票期权和 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购/注销数量：股票期权 110.40 万份；限制性股票 68.04 万股 | 股权激励类型 | 注销原因 | 注销数量（万份） | | --- | --- | --- | | 股权激励 | 第三期股权激励预留授予第二个行权期结束未行权 | 30.60 | | | 第四期股权激励首次授予第三个行权期行权条件未成就 | 60.00 | | | 第四期股权激励预留授予第二个行权期行权条件未成就 | 19.80 | | | 小计 | 110.40 | | 股权激励类型 | 回购注销原因 | 注销数量 | 回购价格 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | （元/股） | | | | 第四期股权激励首次授予第三个解锁期的限制性股票解 锁条件未成 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-044 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于第四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权 及解锁条件未成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、第四期股权激励预留授予的股票期权第二个行权期行权条件未成就， 19.80 万份股票期权将由公司注销； 3、第四期股权激励首次授予第三个解锁期的限制性股票解锁条件未成就， 已获授但未解锁的 51.84 万股限制性股票将由公司回购注销； 4、第四期股权激励预留授予第二个解锁期的限制性股票解锁条件未成就， 已获授但未解锁的 16.20 万股限制性股票将由公司回购注销； 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于第四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的议 案》，鉴于公司已披露的 2024 年财务数据，2024 年业绩未能达到第四期股权激 励设定的业绩考核目标，董事会认为相应 ...

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发 行股份及支付现金方式购买贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（以下简称"威 顿晶磷"）83.7775%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完 成后，威顿晶磷将成为公司的控股子公司。本次交易预计不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易不会导致公司实际控制人发 生变更，不构成重组上市。 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-048 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在 稳步推进当中，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的 相关事项，并由董事会提请股东会审议与本次交易相关的议案。 三、相关风险提示 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事 会审议本次交易 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share decreased significantly to 0.0620 yuan in 2024 from 1.0590 yuan in 2023, representing a decline of 94.15% [1] - Net profit dropped to 0.24 billion yuan in 2024, down 93.63% from 3.77 billion yuan in 2023 [1] - Revenue increased to 36.05 billion yuan in 2024, marking a growth of 14.41% compared to 31.51 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity fell sharply to 0.48% in 2024 from 8.06% in 2023, a decrease of 94.04% [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 14,378.73 million shares, accounting for 37.29% of the circulating shares, with a decrease of 706.93 million shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Jiang Yuan, holds 8,649.96 million shares, representing 22.43% of the total share capital, with no change [2] - New entrants among the top shareholders include Shanghai Xinchuo Investment Management Co., Ltd. and Wuhan Zhaorong Huili Private Fund Management Co., Ltd. [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution of 0.50 yuan per share (including tax) [3]

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-145 | 审计报告 众会字(2025)第 05382 号 上海至纯洁净系统科技股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称至纯科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了至纯科技公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成 ...

上海博行律师事务所 法律意见书 1 上海博行律师事务所 法律意见书 上海博行律师事务所 上海博行律师事务所 关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 回购注销第三、四期股权激励中部分股票期权和 限制性股票 之 法律意见书 关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 回购注销第三、四期股权激励中部分股票期权和 限制性股票 之 法律意见书 致：上海至纯洁净系统科技股份有限公司 上海博行律师事务所（以下简称"博行"或"本所"）接受上海至纯洁净系统 科技股份有限公司（以下简称"至纯科技"或"公司"）的委托，担任至纯科技实 施《第三期股票期权与限制性股票激励计划》、《第四期股票期权与限制性股票激 励计划》（以下简称"激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。受至纯科技的委托， 博行就本次拟回购注销第三、四期限制性股票激励计划中部分股票期权和限制性股 票（以下简称"本次回购注销"）所涉及相关法律事宜出具本法律意见书。 博行根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 （"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称"管理办 法"）等 ...