有友食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责， 现将情况报告如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作要求，信永中和对公司 2023 年度财务报告及内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层进行了沟通。信永中和审计小组 的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审 计工作。 ...

有友食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规和《有友食品股份有限公司章程》、《有友食品股份有限公司 独立董事工作细则》等的规定和要求，2023 年度勤勉尽责，忠实履行职务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维 护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 石元刚：男，中国国籍，出生于 1949 年，无境外永久居留权,硕士研究生学 历，陆军军医大学（原第三军医大学）退休教授，2019 年 11 月起任公司独立董 事。兼任中国营养学会理事、重庆市营养学会常务副理事长兼法人代表、重庆市 营养师协会常务副理事长及重庆市健康管理师协会常务副理事长等科技社团任 职，开展营养与健康科普宣传及专业培训。本人具备《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 ...

有友食品 2023 年年度股东大会会议资料 有友食品股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 有友食品 2023 年年度股东大会会议资料 有友食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大 会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 3 月 16 日刊登于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不 全的，谢绝参会。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。股东进 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，有友食品股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石元刚、赵万一、杨安富 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事石元刚、赵万一、杨安富的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 有友食品股份有限公司董事会 2024 年 3 月 16 日 有友食品股份有限公司独立董事 关于 2023 年度独立性的自查报告 本人杨安富，于 2022 年 11 月任有友食品股份有限公司（以下简称"上市公 司"）第四届董事会独立董事。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职 要求，持续保持独立性。 本 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-010 有友食品股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归 属于母公司所有者的净利润 116,156,628.61 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公 司报表中期末未分配利润为人民币 468,506,626.09 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。为积极回报投 资者，与投资者分享发展红利，增强投资者的获得感，本次利润分配方案如下： 公司拟向 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话 及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-008 有友食品股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有 友食品 2023 年年度股东大会会议资料。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-017 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，股份有限公司设监 事会，其成员不得少于三人。鉴于王攀先生的辞职将导致公司监事会人数低于法 定最低人数，故王攀先生离职后仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的 规定履行公司监事的职责，直至公司选出新的监事。 有友食品股份有限公司 关于监事离职并补选新任监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事王 攀先生的辞职申请书。因个人原因，王攀先生申请辞去公司第四届监事会监事职 务，辞职后不在公司担任任何其他职务。 2024 年 3 月 15 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 补选公司监事的议案》，同意提名张义承先生（简历附后）为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期期满之 日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反 《公司法》、《公司章 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-009 有友食品股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 15 日以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话及邮件 方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议 由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 有友食品 2023 年年度股东大会会议资料。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 20 ...

东北证券股份有限公司关于有友食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为有友 食品股份有限公司（以下简"有友食品"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并 在上海证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对有友食品 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民 币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用 6,454.17 万元，实际募集资金净额为人 民币 56,112 ...

有友食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规和《有友食品股份有限公司章程》、《有友食品股份有限公司 独立董事工作细则》等的规定和要求，2023 年度勤勉尽责，忠实履行职务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维 护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨安富，男，中国国籍，出生于 1972 年，无境外永久居留权，本科学历， 2019 年 11 月起任公司独立董事。现任重庆工商大学会计学院副教授，长江材料、 梅安森独立董事。本人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所 要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开 4 次股东大会、5 次董事会，本人均亲自出席，对提 交董事会和股东大会的议案均 ...