并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保 证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期 限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循 环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务 部负责组织实施。 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-053 一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况 有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回 公司使用自有资金人民币 3,000 万元购买了华安证券股份有限公司发行的理财产品，具体 内容详见公司在 ...

有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保 证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期 限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循 环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务 部负责组织实施。 一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况 有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-052 公司使用自有资金人民币 5,000 万元购买了银河证券发行的理财产品，具体内容详见公司 在上海证券交易 ...

有友食品股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：603697 证券简称：有友食品 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | □ 其他 | | 参与单位名称 | 社会公众 | | | 及人员姓名 | | | | 时 间 | 2024 年 10 月 8 日 | | | 地 点 | 上证路演中心 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 鹿有忠、崔海彬、杨安富 | | | | | | | 投资者关系活 | 投资者提出的问题及公司回复情况如下 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-051 有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和 保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用 期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可 循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财 务部负责组织实施。 一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司使用自有资金人民币 3,000 万元购买了中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金 公司"）发行的理财产品，具体内容 ...

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，刘渝灿先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在 董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事、财务总监崔海彬先生代行董事会秘 书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。 公司及公司董事会对刘渝灿先生在任期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 有友食品股份有限公司董事会 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-049 有友食品股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到董事会秘书刘渝 灿先生递交的书面辞职报告，刘渝灿先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职 务。辞职后，刘渝灿先生不再担任公司其他职务。 2024 年 9 月 26 日 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-050 有友食品股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会变更会议召开信息的 公告 投资者可于 2024 年 09 月 24 日(星期二) 至 09 月 30 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 yysecurity@youyoufood.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 08 日 上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 根据实际工作安排，现公司拟变更本次业绩说明会的参会人员信 息：参会人员由公司董事长、总经理鹿有忠，董事会秘书刘渝灿、财 务总监崔海彬、独立董事杨安富变更为董事长、总经理鹿有忠，财务 总监、董事会秘书（代）崔海彬，独立董事杨安富，其他事宜未发生 变更。 一、 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-048 有友食品股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 10 月 08 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 24 日(星期二) 至 09 月 30 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 yysecurity@youyoufood.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 08 日 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于有友食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 北京德恒（重庆）律师事务所 北京德恒（重庆）律师事务所 关于有友食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 关于有友食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：有友食品股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受有友食品股份有限公司 （以下简称"有友食品"或"公司"）委托，指派程璐律师、任巧燕律师（以下简 称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《有友食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《有友食品股份有限公司股东会议事规则》 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-047 有友食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 166 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 302,687,366 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.7722 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会由董事长鹿 有忠先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重 庆制造有限公司 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-045 有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品部分赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保 证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期 限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循 环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务 部负责组织实施。 一、公司使用自有资金购买理财产品部分赎回的情况 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位：万元 1 | 序号 | 产品名称 | 理财金额 | 赎 ...