有友食品股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 10 月修订） （本细则须经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 有友食品股份有限公司 独立董事工作细则 有友食品股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《有友食品股 份有限公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。本条所称会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格 的人士。 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 2 有友食品股份有限公司 ...

有友食品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月修订） （本制度须经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 有友食品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事与高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应、职责权 利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事及高管人员的工作积 极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司 章程》的相关规定，制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼 顾市场薪酬水平，保持公司薪酬水平具有竞争力； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义 务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （一） 董事（包括独立董事）； （二） 高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂 钩。 第二章 薪酬管理机构 ...

有友食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 有友食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《有友食品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《有友食品股份有限公司信息披露事 务管理制度》（以下简称《信息披露事务管理制度》）等制度规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财 务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状 况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相 ...

有友食品股份有限公司 战略委员会工作细则 有友食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关 系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称 "委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会战略委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东 的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 程》及本工作细则第四条的规定及时增补新的委员。 第八条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能 ...

有友食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 有友食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信 息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中出 现、发生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交 易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当 及时将有关信息告知董事长和董事会秘书的制度，确保重大信息的及时、真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会统一领导和管理重大信息内部报告工作，董事会秘书具体组织和 协调。公司董事会办公室是重大信息内部报告工作的归口管理部门，具体承担重 大信息内部报告的相关工作。 第三条 本制度适用于公司及其控股子 ...

有友食品股份有限公司 募集资金管理制度 有友食品股份有限公司 募集资金管理制度 （一）公司坚持集中存放、便于监督的原则，同一募集资金投资项目（以下 简称募投项目）的资金存储在一个募集资金专户中，募集资金专户不得存放非募 集资金或用作其它用途。 （2025 年 10 月修订） （本制度须经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范有友食品股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管理和 使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发 行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第二章 募集资金存放 第三条 募集资金到位后，公司须及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账 ...

有友食品股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理行为， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号—上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规、规范性文件以及《有友 食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、分公司、子公司以及公司能够实施 重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人 的登记入档事宜。公司董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的 日常工作部门。 第四条 公司董事会应当对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。 第五条 在内幕信息依法披露前，任何内幕信息知情人不得以任何媒介或形式对 外报道、 ...

有友食品股份有限公司 提名委员会工作细则 有友食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的选择标准和程序，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责：拟定 董事及其他高级管理人员（以下简称"高管"）的选择标准和程序，对董事、高 管人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本工作细则所称的高管是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书及财务总监和《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第六条 提名委员会设主任委员（ ...

有友食品股份有限公司 关联交易决策与控制制度 （2025年10月修订） （本制度须经公司2025年第一次临时股东会审议通过） 有友食品股份有限公司 关联交易决策与控制制度 第一章 总 则 第一条 为保证有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号—关联方披露》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等有关法律、法规、规 范性文件及《有友食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项 ...

有友食品股份有限公司 第一条 为规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》（以下简称"管理规定"）等法律法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司应当披露的信息存在《上市规则》、《管理规定》中规定的暂缓、 豁免情形的，公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，并接受证券交易所对有关信息披 露暂缓、豁免事项的事后监管。 第三条 本制度适用于公司各部门、分支机构及子公司。 第二章 适用情形与条件 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信 息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以 暂缓或者豁免披露： 信息披露暂缓与豁免管理制度 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （2025年10月修订） （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵 犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 第一章 总则 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其 ...