有友食品股份有限公司 第一条 为规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》（以下简称"管理规定"）等法律法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司应当披露的信息存在《上市规则》、《管理规定》中规定的暂缓、 豁免情形的，公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，并接受证券交易所对有关信息披 露暂缓、豁免事项的事后监管。 第三条 本制度适用于公司各部门、分支机构及子公司。 第二章 适用情形与条件 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信 息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以 暂缓或者豁免披露： 信息披露暂缓与豁免管理制度 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （2025年10月修订） （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵 犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 第一章 总则 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其 ...

有友食品股份有限公司 投资者关系管理制度 有友食品股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强有友食品股份有限公司（以下简称"公司" ）与投资者和 潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特 别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特 别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《有 友食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 公司与投资者关系工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规、规章及公司章程的规定。 第三条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应体现公 ...

有友食品股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范有友食品股份有限公司（以 下简称"公司"）经理人员（含总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 高级管理人员）的经营管理行为，确保经理人员顺利地行使职权，履行职务，承 担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《有友食品股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《有友食品股份有限公司总经理工 作细则》，（以下简称"本《细则》"）。 第二条 总经理及其管理层应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规 范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉 的义务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本《细则》规定了公司总经理的聘任及其任职资格、工作职责、权 限、工作规则和总经理办公会议制度及其法律责任等事宜。 第四条 本《细则》适用于总经理及其管理层岗位，为董事会规范、审查、 考核、评价总经理及其管理层工作的依据之一。 第五条 本《细则》对总经理、副 ...

有友食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范有友食品股份有限公司（以下简称公司）信息披露行为，加 强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等法律法规、规范性文件及《有友食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司实际情况，对《有友食品股份有限公司信息披露事务管理制 度》进行修订，形成本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门或者上海证券交易所 关于上市公司信息披露的标准要求，根据相关法律法规、部门规章及证券监管部 门的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未 得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的信息发布渠道，以规定的方式向社 会公众公布，并在证券监管部门或者上海证券交易所备案。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 ...

有友食品股份有限公司 内部审计制度 有友食品股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理结构， 规范经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实 施，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中华 人民共和国内部审计条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》等国家有关法律、 法规、规范性文件及《有友食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，通过系统化和规范化的方法，对其 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程。 第三条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审 计的 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由《公司章程》 认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东 的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，2 名为独立董事。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 有友食品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 有友食品 ...

有友食品股份有限公司 重大投资管理制度 第三条 公司投资必须遵循"规范、合理、科学、优质、高效"的原则，符 合国家的产业政策，符合公司的经营发展战略。 有友食品股份有限公司 重大投资管理制度 （2025 年 10 月修订） （本制度须经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理， 提高公司对内及对外投资决策的规范性、合理性和科学性，强化决策责任，现依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件和《有友食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 本规则旨在建立有效的管理机制，对公司在重大投资的经营运作过 程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈 利能力和抗风险能力，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标。 第四条 公司的重大投资信息来源包括（但不限于）以下途径： (一) 公司年度经营计划中关于投资计划的内容； (二) 日常工 ...

有友食品股份有限公司 审计委员会工作细则 有友食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。主任委员须具备会计或财务专业背 景。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，连选可以连 - 1 - 有友食品股份有限公司 审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-081 有友食品股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 25 日以电话 及邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 会议由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 有友食品股份有限公司监事会 2025 年 10 月 31 日 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品 2025 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

Financial Performance - The company's revenue for the third quarter reached ¥474,010,005.59, representing a year-on-year increase of 32.70%[5] - The total profit for the quarter was ¥77,673,972.73, reflecting a growth of 47.36% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥65,326,507.36, up 44.79% year-on-year[5] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.15, an increase of 36.36% compared to the previous year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥1,244,963,703.10, a significant increase of 40.4% compared to ¥886,771,436.57 in the same period of 2024[21] - Operating profit for the first three quarters of 2025 was ¥207,679,155.60, up 46.0% from ¥142,278,885.74 in the previous year[21] - Net profit for the first three quarters of 2025 amounted to ¥173,799,648.95, representing a 43.3% increase from ¥121,253,821.23 in 2024[22] - The company achieved a basic earnings per share of ¥0.41 for the first three quarters of 2025, compared to ¥0.28 in the previous year[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the quarter amounted to ¥2,322,626,906.88, a 13.46% increase from the end of the previous year[6] - The company's total assets as of September 30, 2025, amount to RMB 2,322,626,906.88, an increase from RMB 2,047,168,848.00 at the end of 2024[17] - Current assets total RMB 1,765,325,654.32, up from RMB 1,509,357,308.70 in the previous year[16] - Total liabilities as of the reporting date were ¥562,674,887.05, up from ¥272,831,954.00 in the previous year[18] - The total liabilities include accounts payable of RMB 381,553,311.52, significantly higher than RMB 96,933,982.85 from the previous year[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥309,597,964.82, showing a significant increase of 93.77%[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was ¥309,597,964.82, compared to ¥159,777,146.60 in the same period of 2024, indicating an increase of 93.7%[24] - The total cash inflow from investment activities was ¥1,131,143,080.88, compared to ¥930,654,035.20 in the same period of 2024[24] - The net cash flow from investing activities was -$218.6 million, compared to a positive cash flow of $19.2 million in the previous period[25] - The net cash flow from financing activities was -$189.4 million, compared to -$177.2 million in the previous period[25] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of $98.4 million, compared to an increase of $1.7 million in the previous period[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,575[13] - The largest shareholder, Lu Youzhong, holds 212,706,928 shares, representing 49.73% of total shares[14] - The company has no significant changes in the top 10 shareholders due to securities lending[14] Operational Insights - The company reported a 107.52% increase in accounts receivable, attributed to expanded sales scale[10] - The company experienced a 44.53% increase in accounts payable, mainly due to increased raw material payables[11] - The company reported a gross profit margin improvement, with total operating costs rising to ¥1,060,037,182.96, compared to ¥762,024,953.16 in the previous year[21] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥3,015,119.08, an increase from ¥2,707,739.97 in the same period of 2024[21] Other Information - The company has not reported any new strategies or product developments during the reporting period[15] - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect financial reporting[26]