（一）现金管理目的 东北证券股份有限公司 关于有友食品股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为有友 食品股份有限公司（以下简称"有友食品"或"公司"）首次公开发行股票持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对有友食品本次暂时闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、现金管理概况 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正 常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公 司及股东的利益。 （二）资金来源 1、资金来源的一般情况 本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可 [2018] 1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股股票（A 股）7,950 万股，募集资金总额为人民币 ...

有友食品股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 5-6 | | — | 母公司资产负债表 | 7-8 | | — | 合并利润表 | 9 | | — | 母公司利润表 | 10 | | — | 合并现金流量表 | 11 | | — | 母公司现金流量表 | 12 | | — | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | — | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | — | 财务报表附注 | 17-86 | | — | 财务报表补充资料 | 87-88 | 审计报告 XYZH/2025CQAA2B0017 有友食品股份有限公司 有友食品股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了有友食品股份有限公司（以下简称"有友食品"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告（续） XYZH/20 ...

有友食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《有友食品股份有限公 司章程》、《有友食品股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和要求，2024 年度勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对重大事项发表专业意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 石元刚：男，中国国籍，出生于 1949 年，无境外永久居留权,硕士研究生学 历，陆军军医大学（原第三军医大学）退休教授，2022 年 11 月起任公司第四届 董事会独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。兼任中国营养学会理事、重庆市营养学会常务副理事长兼法人代表、重庆市 营养师协会常务副理事长及重庆市健康管理师协会常务副理事长等科技社团任 职，开展营养与健康科普宣传及专业培训。本人符合担任独立董事所需的独立 ...

有友食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立 董事工作细则》等的规定和要求，2024 年度勤勉尽责，忠实履行职务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表专业意见，积极维护公 司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵吟，女，中国国籍，出生于 1985 年，无境外永久居留权，研究生学历， 2024 年 9 月起任公司第四届董事会独立董事。现任西南政法大学教授、博士生 导师，中航(成都)无人机系统股份有限公司独立董事。本人符合担任独立董事所 需的独立性标准，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 司严格遵循治理程序，提前送达完备的议案资料，确保关键决策信息透明共享， 注重前置性意见征询与充分讨论，切实优化独立董事履职效能，形成良性互动的 公司治理格局。 三、独立董事年度履职重 ...

2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 赵万一，男，中国国籍，1963 年生，无境外永久居留权，研究生学历，2022 年 11 月起任公司第四届董事会独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 3 日。现任西南政法大学教授、博士生导师，闰土股份、四 方新材独立董事。本人符合担任独立董事所需的独立性标准，不存在影响独立性 的情况。 有友食品股份有限公司 本人作为有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立 董事工作细则》等的规定和要求，2024 年度勤勉尽责，忠实履行职务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表专业意见，积极维护公 司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人参加了 2 次股东大会、3 次董事会，对提交董事会和股东大 会的议案均认真审议，与公司经营 ...

有友食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立 董事工作细则》等的规定和要求，2024 年度勤勉尽责，忠实履行职务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表专业意见，积极维护公 司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨安富，男，中国国籍，出生于 1972 年，无境外永久居留权，本科学历， 2022 年 11 月起任公司第四届董事会独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。现任重庆工商大学会计学院副教授，长江材料、 梅安森独立董事。本人符合担任独立董事所需的独立性标准，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开 3 次股东大会、4 次董事会，本人均亲自出席，对提 交董事会和股东大会的议案 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-017 有友食品股份有限公司 会计政策变更公告 ●本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要 求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。 ●本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量等产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

公司代码：603697 公司简称：有友食品 有友食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 有友食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-013 有友食品股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 ●现金管理产品：公司将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推 出的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结 构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。 ●履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十一次会 议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行 现金管理的议案》。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利 用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。 （二）资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：商业银行等金融机构 ●现金管理额度及期限：有友食品股份有限公司（含子公司，下同）拟使用 总额不超过 120,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年年 度股 ...

有友食品股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 信永中和创立于 1987 年，2012 年转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市 东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，信永中和首席合伙人为谭小青先生。 信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资格，同时拥有工 程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得证监会专 项复核资格的会计师事务所之一。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信 ...