南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司股东江苏省沿海开发集团有限公司（以下简称"沿海集团"）《关于变更南京 健友生化制药股份有限公司董事、监事人选的函》（以下简称"《函件》"）， 因工作需要，田锁庆同志不再兼任公司第五届董事会董事。 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于董事变更暨提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职情况 截至本公告披露之日，田锁庆先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，田锁庆先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法 定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职申请自《函件》送达公司董事 会之日起生效。 田锁庆先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对 田锁庆先生任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！ 二 ...

二、提名监事候选人的情况 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于监事变更暨提名监事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事辞职情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司股东江苏省沿海开发集团有限公司（以下简称"沿海集团"）《关于变更南京 健友生化制药股份有限公司董事、监事人选的函》（以下简称"《函件》"）， 因工作需要，马晓鸣先生不再兼任公司第五届监事会监事。 截至本公告披露之日，马晓鸣先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，马晓鸣先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最 低人数，辞职申请自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期 间，马晓鸣先生将继续履行其监事职责。 王慧梅，女，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议的通知已于 2023 年 12 月 11 日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 12 月 19 日下午 3 点整以现场及通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中独立董事 2 人。 本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》 议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票 ...

可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件 的有关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 19 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过《关 于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，公司决定终止向不特定对象 发行可转换公司债券事项（以下简称"本次发行"），现将有关事项公告如下： | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 一、公司本次发行事项的概述 南京健友生化制药股份有限公司 关于终止向不特定对象发行 各相关方审慎分析、研究与沟通，根据相关法律法规的规定，公司决定终止本次 向不特定对象发行可转换公司债券事项。 因公司 2023 年第一次临时股 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：南京市高新开发区学府路 16 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于签字会计师变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 12 月 19 日收到公证天业发来的《关于变更南京健友生化制 药股份有限公司签字注册会计师及项目质量控制复核人的说明函》。现将相关情 况公告如下： 项目质量控制复核人薛敏女士：2000 年 12 月成为注册会计师，1997 年 12 月开始从事上市公司审计，1997 年 12 月开始在公证天业执业；近三年复核的上 市公司有航亚科技（688510）、贝斯特（300580）、太极实业（600667）等，具 有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。 娄新洁女士、虞哲先生以及薛敏女士均不存在违反《中国注册会计师职业道 德守则》对独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监 会及其派出机构、行业主管 ...

证券代码：603707 证券简称：健友股份 编号：2023-001 债券 代码：113579 债券简称：健友转债 南京健友生化制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 ■特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 活动类别 □其他（请文字说明其他活动内容） 公司名称 姓名 公司名称 姓名 公司名称 姓名 兴业证券 黄翰漾 招银理财 熊超逸 富国基金 孙笑悦 鲍尔赛嘉 林炎 兴业证券 杨希成 招银理财 郝雪梅 广发资管 徐默凡 长盛基金 郝征 德汇集团 蔡荣转 HBM 国君资管 吴佳玮 中泰资管 张闻熙 郭牧青 Partners 鲸域资产 万巍 华夏久盈 张伟光 富国基金 周文波 凯丰投资 薛良辰 财通基金 沈犁 峰境基金 魏磊 蜂巢基金 赵花琴 银河基金 施文琪 中海基金 陈玮 汇安基金 高苏 Point72 李大蔚 兴业证券 邹文凯 参与单位名 万纳资产 王立立 东证创金 刘梦杨 远信资本 王楠 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥838,185,440.57, representing a decrease of 4.28% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥214,806,533.63, down 26.69% year-over-year[3]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥211,955,121.56, a decrease of 25.49% compared to the same period last year[3]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.13, down 27.78% year-over-year[4]. - Diluted earnings per share for Q3 2023 were ¥0.14, a decrease of 22.22% compared to the same period last year[4]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 839,329,356.88, a decrease of 7.2% compared to CNY 904,845,162.80 in Q3 2022[24]. - The total profit for Q3 2023 was CNY 957,050,998.20, compared to CNY 1,050,013,815.96 in Q3 2022, reflecting a decline of 8.8%[24]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 843,990,879.46, compared to CNY 905,879,986.32 in Q3 2022, reflecting a decrease of 6.8%[25]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 85.46%, totaling ¥1,171,194,935.25[3][8]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,171,194,935.25, significantly higher than CNY 631,513,877.83 in the same period of 2022[27]. - The cash and cash equivalents increased to approximately ¥2.11 billion as of September 30, 2023, compared to ¥1.39 billion at the end of 2022, representing a growth of 51.8%[18]. - The company's inventory stood at approximately ¥5.53 billion as of September 30, 2023, slightly down from ¥5.62 billion at the end of 2022, indicating a decrease of 1.6%[18]. - The total assets as of the end of the reporting period were ¥11,122,721,263.40, an increase of 11.11% from the end of the previous year[4]. - The total assets of the company reached approximately ¥11.12 billion as of September 30, 2023, compared to ¥10.01 billion at the end of 2022, marking an increase of 11.1%[20]. Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to shareholders was ¥6,830,234,621.13, reflecting a growth of 10.69% year-over-year[4]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,366[9]. - The top shareholder, Xie Juhua, holds 27.20% of the shares, totaling 439,682,951 shares[9]. Business Operations and Strategy - The formulation business accounted for 74.16% of total revenue, while the API business contributed 21.82%[13]. - The company has established a stable market share for certain products in the U.S. market, leveraging its sales and operational channels through its subsidiary Meitheal[13]. - The company is focusing on high-end formulations, with a significant shift from API to sterile injectables, reducing the API revenue share from over 60% in 2019 to less than 30% in 2022[13]. - The CDMO business revenue has declined year-over-year, indicating that the business model is still in its early stages[13]. - The company is actively expanding its international market presence, particularly in the U.S. and Europe, to enhance its competitive edge[13]. - The company is collaborating with top international teams for drug development, particularly in the orphan drug XTMAB project, to explore global commercialization opportunities[14]. - The company aims to enhance its global market presence and improve the competitiveness of its product pipeline through strategic partnerships and collaborations[14]. - The company plans to enhance its R&D, registration, production, quality, and marketing capabilities to expand its product pipeline and market presence both domestically and internationally[15]. - The company aims to improve operational efficiency by shortening sales cycles to mitigate the impact of exchange rate fluctuations on business performance[15]. - The company reported a total operating revenue of approximately ¥3.14 billion for the first three quarters of 2023, an increase of 10.2% compared to ¥2.85 billion in the same period of 2022[22]. - The total operating costs for the first three quarters of 2023 were approximately ¥2.18 billion, up from ¥1.82 billion in the same period of 2022, reflecting a year-on-year increase of 20%[22]. Research and Development - R&D expenses for the period reached RMB 61.99 million, an increase of 11.38% compared to the same period last year[14]. - The company has acquired over 10 ANDA approvals from partners, enhancing its platform capabilities for sterile injectables[14]. - Research and development expenses increased to CNY 212,803,589.87 in Q3 2023, up 31.7% from CNY 161,520,139.29 in Q3 2022[24]. Foreign Exchange and Financial Adjustments - The company experienced a foreign exchange loss of approximately ¥12.28 million in Q3 2023 due to the appreciation of the RMB, which significantly impacted net profit compared to the previous year[15]. - The company reported a net profit decline due to foreign exchange losses and increased operational costs, emphasizing the need for strategic adjustments in response to market pressures[15]. - Other comprehensive income after tax for Q3 2023 was CNY 4,661,522.58, compared to CNY 1,034,823.52 in Q3 2022, showing an increase of 351.5%[25]. - The company recorded a financial expense of CNY -65,049,275.88 in Q3 2023, an improvement from CNY -173,863,661.78 in Q3 2022[24]. - The net cash flow from financing activities was -$666.21 million, contrasting with a positive $357.36 million in the previous year[29]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -$59.92 million, compared to a positive impact of $28.57 million in the previous year[29].

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 13 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 许可协议暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易概述 2023 年 6 月 27 日,南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司""健 友股份"）召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司子公司与 Xentria 签署许可协议暨关联交易的议案》，关联董事唐咏群、谢菊华回避表决， 独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 2023 年 7 月 18 日，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司""健 友股份"） 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司子公司与 Xentria 签署许可协议暨关联交易的议案》，关联股东谢菊华、唐咏群回避表决。 公司的全资子公司香港健友实业有限公司（以下简称"香港健友""被许可 方代表"）及香港健友控股子 ...