关于"健友转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 重要内容提示： 转股情况： 截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 690,000 元"健友转债"转为公 司普通股，累计转股股数 16,853 股，占转股前公司股份总额的 0.001%。 截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"健友转债"金额为人民币 502,500,000 元，占"健友转债"发行总量的比例为 99.86%。 一、可转债的发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]603 号）核准，南京健友生化制 药股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行了 5,031,900 张可转换公司债券 （以下简称 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：603707 公司简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 5 日 南京健友生化制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | 2024 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一南京健友生化制药股份有限公司关于董事变更暨提名董事候选人的议案 5 | 议案二南京健友生化制药股份有限公司关于监事变更暨提名监事候选人的议案 6 | | | | | 南京健友生化制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京健友生化制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京健友生化制药股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的 ...

（二）适 应 症：注射用塞替派是烷基化药物，用于治疗乳腺或卵巢腺癌， 控制恶性胸腔积液和治疗膀胱浅表性乳头状癌 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | 南京健友生化制药股份有限公司 关于子公司产品获得美国 FDA 批准的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 （三）剂 型：冻干粉针 （四）规 格：15 mg/瓶和 100 mg/瓶 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"健友股份"或"公司"）子公司健 进制药有限公司（以下简称"健进制药"）于近日收到美国食品药品监督管理局（以 下简称"美国 FDA"）签发的注射用塞替派，15 mg/瓶和 100 mg/瓶的 ANDA 批准 通知（ANDA 号：216037），现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 （一）药品名称：注射用塞替派 截至目前，公司在注射用塞替派，15 mg/瓶和 100 mg/瓶研发项目上已投入 研发费用 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | （四）规 格：50 mg 和 100 mg 注射用米卡芬净钠药品注册批件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"健友股份"或"公司"）于近 日收到国家药品监督管理局（以下简称"NMPA"）签发的注射用米卡芬净钠，50mg 和 100 mg 规格的药品注册证书（药品批准文号分别为国药准字 H20234654、国 药准字 H20234655），现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 （一）药品名称：注射用米卡芬净钠 （二）适 应 症：由曲霉菌和念珠菌引起的下列感染：真菌血症、呼吸道 真菌病、胃肠道真菌病。 （三）剂 型：注射剂 南京健友生化制药股份有限公司 关于获得国家药品监督管理局 （五）药品批准文号：国药准字 H20234654 和国药准字 H20234655 （六）申 请 人 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113379 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议的通知已于 2023 年 12 月 11 日以电话及电子邮件的方式向各位监事发出， 会议于 2023 年 12 月 19 日下午 4 点整以现场及通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》 议案内容详 ...

南京健友生化制药股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》等法律法规和《南京健友生化制药股份有限公司章程》等相关规定和 要求，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议审议的相关事 项，发表独立意见如下： 一、关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的独立意见 独立董事认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券系公司根据资本 市场环境及公司整体发展规划，与相关各方讨论后作出的决定，并经公司第五届 董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，符合相关法律法规及《公 司章程》等相关规定，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，不存在损害 公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意终止本次向不特定 对象发行可转换公司债券。 二、关于变更董事暨提名董事候选人的独立意见 经审阅王涛的履历等材料，认为该同志符合担任上市公司董事的条件，能够 胜任公司董事的职责要求，提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。 我们一致同意提名王涛为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与公司第五 届董 ...

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司股东江苏省沿海开发集团有限公司（以下简称"沿海集团"）《关于变更南京 健友生化制药股份有限公司董事、监事人选的函》（以下简称"《函件》"）， 因工作需要，田锁庆同志不再兼任公司第五届董事会董事。 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于董事变更暨提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职情况 截至本公告披露之日，田锁庆先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，田锁庆先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法 定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职申请自《函件》送达公司董事 会之日起生效。 田锁庆先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对 田锁庆先生任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！ 二 ...

二、提名监事候选人的情况 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于监事变更暨提名监事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事辞职情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司股东江苏省沿海开发集团有限公司（以下简称"沿海集团"）《关于变更南京 健友生化制药股份有限公司董事、监事人选的函》（以下简称"《函件》"）， 因工作需要，马晓鸣先生不再兼任公司第五届监事会监事。 截至本公告披露之日，马晓鸣先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，马晓鸣先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最 低人数，辞职申请自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期 间，马晓鸣先生将继续履行其监事职责。 王慧梅，女，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议的通知已于 2023 年 12 月 11 日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 12 月 19 日下午 3 点整以现场及通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中独立董事 2 人。 本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》 议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票 ...

可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件 的有关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 19 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过《关 于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，公司决定终止向不特定对象 发行可转换公司债券事项（以下简称"本次发行"），现将有关事项公告如下： | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 一、公司本次发行事项的概述 南京健友生化制药股份有限公司 关于终止向不特定对象发行 各相关方审慎分析、研究与沟通，根据相关法律法规的规定，公司决定终止本次 向不特定对象发行可转换公司债券事项。 因公司 2023 年第一次临时股 ...