| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第六次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话及电子邮件的方式向各位 监事发出，会议于 2023 年 4 月 26 日上午 10 点在公司会议室召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 2 人。监事王慧梅女士因个人原因无法出席，委托监事刘祖清 代为出席并投票表决。 会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下 议案： 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2023 年监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交 2023 年年度 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于 2023 年度计提存货跌价准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提存货跌价准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次拟计提存货跌价准备概况 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，公司对下属子公司相关资产进行了减值测试，根据测试结果，公 司认为部分存货存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的 存货计提了相应的跌价准备。 公司在 2022 年末对公司存货全面梳理的基础上，按照预计可变现净值低于 其成本的差额，根据公证天业会计师事务所( ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于南京健友生化制药 股份有限公司 回 购 注 销 全 部 尚 未 解 禁 的 限 制 性 股 票 相 关 事 宜 的 法律意见书 PARTNERS :律师事务所 苏 同 律 证 字 (2024) 第 068 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 邮 编 : 210019 电 话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 健友股份/公司 | 指 | 南京健友生化制药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《2021 年激励计划》 | 指 | 《南京健友生化制药股份有限公司 2021年限制性股票 | | | | 激励计划(草案)及其摘要》 | | 《2021 年考核管理办 法》 | 指 | 《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 本次激励计划 | 指 | 公司实施 2021 年限制性股票激励计划的行为 | | 本次回购注销 | 指 | 公司 2021 年限制性股票激励计划离职激励对象 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、《董事会提名委员会工作细则》 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 提名委员会的主要职责权限： | 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管 | | （一）根据公司经营活动情况，资产 | 理人员的选择标准和程序，对董事、高级 | | 规模和股权结构对董事会的规模和构成向 | 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 | | 董事会提出建议； | 核，并就下列事项向董事会提出建议： | | （二）研究董事、高级管理人员的选 | （一）提名或任免董事； | | 择标准和程序，并向董事会提出建议； | （二）聘任或解聘高级管理人员； | | （三）广泛搜寻合格的董事、高级管 | （三）法律法规、上交所相关规 ...

重要内容提示： 本关联交易事项经南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 公司 2024 年度预计日常性关联交易为公司与关联方发生的采购/销售相 关业务。公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，不会损害公司股 东，特别是中小股东的利益亦不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司独立董事专门会议事前认可该议案，并发表如下意见： 公司已将 2024 年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认 真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司 2024 年度预计日常性关联 交易情 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,004,271,789.41, representing a decrease of 23.19% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥177,190,306.66, down 46.68% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥171,375,746.74, a decrease of 48.12% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.11, down 47.62% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,004,271,789.41, a decrease of 23.2% compared to CNY 1,307,482,631.58 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 177,186,922.12, a decline of 46.6% from CNY 332,327,791.78 in Q1 2023[21] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.11, compared to CNY 0.21 in Q1 2023[22] - The company reported a total comprehensive income of CNY 177,164,282.54 for Q1 2024, compared to CNY 331,032,392.91 in Q1 2023[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 64.15% to ¥200,989,514.81[4] - In Q1 2024, the company reported operating cash inflow of ¥993,308,222.13, a decrease of 4.9% from ¥1,044,694,049.07 in Q1 2023[23] - The net cash flow from operating activities increased to ¥200,989,514.81, up by 64.1% compared to ¥122,444,973.99 in the same period last year[23] - Investment cash inflow surged to ¥382,018,817.36, significantly higher than ¥70,968,074.12 in Q1 2023[24] - The net cash flow from investment activities was negative at -¥789,963,439.08, worsening from -¥90,259,769.30 year-over-year[24] - Cash inflow from financing activities reached ¥1,097,714,755.17, an increase of 96.0% compared to ¥560,376,285.66 in Q1 2023[24] - The net cash flow from financing activities was positive at ¥481,803,012.85, up from ¥317,544,458.99 in the previous year[24] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -¥107,407,553.67 in Q1 2024, contrasting with an increase of ¥352,187,844.32 in Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥9,635,050,415.82, an increase of 1.16% from the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders at the end of Q1 2024 was ¥5,982,030,561.66, up 3.10% from the end of the previous year[5] - The total assets of the company were CNY 9,635,050,415.82 in Q1 2024, an increase from CNY 9,524,263,988.46 in Q1 2023[18] - Total liabilities decreased to CNY 3,656,492,996.24 in Q1 2024 from CNY 3,725,766,674.92 in Q1 2023[18] - Total equity increased to CNY 5,978,557,419.58 in Q1 2024 from CNY 5,798,497,313.54 in Q1 2023[18] - The company's short-term borrowings rose to CNY 1.69 billion, compared to CNY 1.57 billion, marking an increase of about 8.1%[17] - The total liabilities of the company were not explicitly stated, but the increase in short-term borrowings suggests a potential rise in overall liabilities[17] Shareholder Information - The top three shareholders hold a combined 68.96% of the shares, with the largest shareholder owning 27.20%[10] - The company has a significant shareholder, Xie Juhua, holding 27.2% of shares, which may influence strategic decisions[12] Operational Metrics - The company reported non-recurring gains and losses, including government subsidies of ¥9,924,666.28 and losses from the disposal of non-current assets of ¥12,500.77[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 74,903,809.77, up from CNY 67,644,860.12 in Q1 2023[20] - Sales expenses decreased significantly to CNY 65,188,546.12 in Q1 2024 from CNY 120,850,358.45 in Q1 2023[20] - The company reported a total of 7.41 billion in current assets, which is an increase from 7.26 billion, reflecting a growth of approximately 2.0%[15] - The company's long-term assets totaled approximately CNY 2.23 billion, down from CNY 2.26 billion, indicating a decrease of about 1.5%[17] - The company's cash and cash equivalents reached CNY 1.42 billion, up from CNY 1.21 billion in the previous year, indicating a growth of approximately 17.3%[15] - Accounts receivable increased to CNY 887.27 million from CNY 751.30 million, representing a rise of about 18.1%[15] - Inventory decreased to CNY 3.93 billion from CNY 4.16 billion, showing a decline of approximately 5.5%[15] - The company is actively involved in securities lending, with a total of 331,700 shares lent out as of March 31, 2024[11]

南京健友生化制药股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 289 公司代码：603707 公司简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 2023 年年度报告 以国际能力，切入国际药品市场 以国际品质，带动国内药品发展 南京健友生化制药股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人唐咏群、主管会计工作负责人钱晓捷及会计机构负责人（会计主管人员）顾小梅 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税 ），该预案尚需提交2023年年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 ...

南京健友生化制药股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A741 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 母公司资产负债表 | 9-10 | | ব | 合并利润表 | 11 | | ર | 母公司利润表 | 12 | | 6 | 合并现金流量表 | 13 | | 7 | 母公司现金流量表 | 14 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | 15-16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 10 | 财务报表附注 | 19-95 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为公证天业资质等方面合规有效，保持了良好的独立 性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌，注册地址：无锡市太湖 新城嘉业财富中心 5-1001 室。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计 客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司 ...

南京健友生物化学制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司 法》、公司章程及其他有关规定，公司董事会设薪酬与考核委员会， 并制订本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 1 委员资格，并由委员会依据本工作细则第三至第五条规定补足委员人 数。 第七条 薪酬与考核委员会下设薪酬与考核委员会工作小组，为 薪酬与考核委员会日常工作 ...