Core Viewpoint - The company reported a slight increase in revenue for the third quarter, but experienced a significant decline in net profit compared to the previous year [1] Financial Performance - The company achieved a revenue of 946 million yuan in the third quarter, representing a year-on-year growth of 0.06% [1] - The net profit attributable to shareholders was 143 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 28.67% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 124 million yuan, down 30.95% year-on-year [1] - The basic earnings per share were reported at 0.09 yuan [1]

南京健友生化制药股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步明确南京健友生化制药股份有限公司（简称"公司"）董事会 的职责权限、规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》等有关规定和公司章程，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直 接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下 ...

南京健友生化制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司 法》、公司章程及其他有关规定，公司董事会设薪酬与考核委员会， 并制订本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 1 委员资格，并由委员会依据本工作细则第三至第五条规定补足委员人 数。 第七条 薪酬与考核委员会下设薪酬与考核委员会工作小组，为 薪酬与考核委员会日常工作机构，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执 行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、 ...

南京健友生化制药股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 . | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 · | | 第二节 内部审计 . | | --- | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 ...

南京健友生化制药股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律、法规规范性文件的要求以及《南京健友生化制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止大股东 及其关联方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权 人的合法权益，建立起南京健友生化制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）防范大股东及其关联方占用公司资金的长效 机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和 非经营性资金占用。经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采 购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金 占用是指代控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用 和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务而支付资金，有偿或无 偿、直接或间接拆借给控股股东及其 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 南京健友生化制药股份有限公司 (二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； (三) 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； (四) 熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力； 第一条 为了促进南京健友生化制药股份有限公司（简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程，特制定本工 作细则。 (五) 取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第四条 具有下列情形的人员不得担任本公司董事会秘书： 第二章 任职资格 (一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员 的情形； 第三条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，其任 职资格包括： (一) 具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； ...

南京健友生化制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步确保南京健友生化制药股份有限公司（简称"公司"）股 东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，维护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律、法规及公司章程，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足 5 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六 ...

南京健友生化制药股份有限公司 关联交易决策制度 （二）诚实信用的原则； （三）遵循市场定价原则； （四）回避表决的原则，包括：享有公司股东会表决权的关联人， 在股东会上回避表决；董事会会议审议某关联交易事项时，与关联人 有任何利害关系的董事，应当回避表决。 第四条 公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当遵 循： （一）任何人只能代表一方签署协议； （二）关联人不得以任何方式干预公司的决定。 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及公司章程的规定， 制定本关联交易决策制度。 第二条 本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限 和程序，规定了关联交易应履行的信息披露义务，是维护公司和全体 股东利益，处理关联交易活动的行为准则。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公平、公开、平等、自愿的原则； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司 及其控股子公司、控制的其他主体以外的法人（或其他组织）； （三）本制度所列公司关联自然人直接或间接控制 ...

南京健友生化制药股份有限公司 重大投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京健友生化制药股份有限公司（简称"公司"） 的投资管理，确保公司决策的合理性、科学性、有效性，规避投资风 险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制 投资风险、注重投资效益，符合国家产业政策及公司经营发展战略。 3、包括期货、证券投资、衍生品交易及委托理财等。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属 分公司无权决策对外投资，子公司在公司授权范围内进行投资决策。 第四条 公司重大投资主要分为对内投资和对外投资： （一）对内投资包括但不限于： 1、公司新增固定资产投资及技改项目； 2、设立分公司； 3、营销网络及技术研发中心的建设等。 （二）对外投资包括但不限于： 1、对外的股权投资； 2、对外收购、兼并企业或资产； 第二章 投资决策权限及批准程序 第五条 公司应严格按照公司章程及本制度规定的权限履行对外 投资的审批程序。 第六条 公司股东 ...

南京健友生化制药股份有限公司 1 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、公 司章程及其他有关规定，公司董事会设战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由战略委员会根据上述第三至第五条补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略委员会工作小组，为战略委员会日 常工作机构，由公司总经理担任组长，工作成员无需是战略委员会委 员。 第三章 职责权限 第八条 ...