| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 提升公司的长期竞争力，全面打开国际制剂产品市场；凭借成本优势，加速拓展 肝素市场份额，提升肝素制剂市场地位；提高研发实力，优化产品结构，加大生 物药投入，提升核心竞争力；以患者为中心，创新产品和模式，将公司打造成为 具有全球供应能力的大型医药企业。 二、保障股东权益，积极共享发展成果 公司坚持以投资者为本的理念，高度重视投资者合理回报，公司制定了《未 来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划》，切实保护投资者的合法权益。公 司自上市以来已经连续七年进行权益分派，累计派发现金股利 10.36 亿元。 南京健友生化制药股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所关于开 展 沪市公司"提质增效重回报"专项 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2024 年董事会工作报告 南京健友生化制药股份有限公司 2024 年董事会工作报告 一、董事会任职与运作情况 （一）任职情况 2024 年，谢菊华、唐咏群、黄锡伟、王涛、崔国庆、金毅等六名董事组成 公司第五届董事会。其中独立董事两名，占比达 1/3,符合监管要求。董事会下设 战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。战 略委员会召集人由唐咏群董事长担任，其它三个专门委员会的召集人均由独立董 事担任，以充分发挥独立董事的专业指导和监督作用。 （二）公司董事会会议的召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，并审议通过了所有议案。 董事会严格按照有关法律法规的要求，规范、独立运作，涉及关联交易、对 外担保等事项时，在董事会召开前，均与公司独立董事充分进行沟通后提交公司 董事会审议。公司董事会会议的各项议案均通过与会董事的认真审议，并根据相 应的权限做出有效的决议。 （三）公司董事会下设各专业委员会履行职责情况 董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，积极履行决策和监督功 能。2024 年度，审计委员会召开了 4 次会议（审议定期报告、关联交易 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于申请 2025 年综合授信额度及相关担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：南京健智自明医药贸易有限公司（以下简称"健智自明"）、 Meitheal Pharmaceuticals, Inc（以下简称"Meitheal"）、香港健友实业有 限公司（以下简称"香港健友"）。 本次拟申请综合授信及担保额度不超过人民币 74 亿元，其中为子公司担 保金额不超过人民币 67 亿元。 一、申请综合授信及提供担保情况概述： 为确保公司 2025 年度经营目标的顺利实现，经第五届董事会第十二次会议、 第五届监事会第九次会议审议通过，根据公司发展计划，为满足公司日常经营资 金需要，降低融资成本,提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司（含 全资子公司）拟向银行申请总 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九 次会议审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业") 为公司2025年度审计机构， 并提交公司2024年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为 特殊普通合伙企业。 南京健友生化制药股份有限公司 关于续 ...

关于2025年开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月28日召开第 五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及 子公司开展外汇套期保值业务的议案》。 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 为降低汇率波动风险，根据公司及子公司业务发展情况，董事会一致同意公 司及控股子公司使用自有资金及银行授信额度开展保证金和权利金累计不超过2 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务交易，并授权董事长或其授权人 在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜,授权期限自公司2024年 度股东大会审议通过之日起一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、业务目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员 购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会薪酬与考核委员会审核意见 投保人:南京健友生化制药股份有限公司 被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员以及代表公司管理行为 的个人 投保额度:每次及累计赔偿限额5,000万元人民币 保险费用:每个保险年度不超过25万元人民币 保险期限:12个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保) 董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任保险购买的相 关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险 费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律 文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险保险合同期 满时或之前办理 ...

苏公 W[2025]E1312 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.co.o.co.co) "进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://a.ge6.gov.or.j）"进行 目 南京健友生化制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明 | 序号 | ম 2 页码 | | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | Fir 1 the state the first 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi. Jiangsu. China 国 江苏 元锡 Tel: 86 (510) 68798988 机: 86 (510) 68798988 Fa ...

关于 2025 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、 《公司薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情况， 并参照行业薪酬水平，制定了 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津 贴方案，本方案已于 2025 年 4 月 28 日经公司第五届董事会第十二次会议与第五 届监事会第九次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 现将具体内容公告如下： 证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-020 债券代码：113579 债券简称：健友转债 南京健友生化制药股份有限公司 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在公司任职的监事以 津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/年（税前），但已在股东单位领 取薪酬的监事，不再在公司另行领取监事津贴。 一、适 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高本公司自有资金使用效率，在不影响本公司正常经营的情况下，本 公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及 股东获取投资回报。 （二）资金来源：自有资金。 现金管理受托方：商业银行等金融机构 现金管理额度及期限：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用额度不超过 300,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自 股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环 滚动使用。 现金管理产品：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、 流动性好的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品 等。 履行的审议程序：公司于 ...