南京健友生化制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司首次公开发行股票及上市后的信息披露行 为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信披办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《南 京健友生化制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其衍 生品种交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司 主动披露的信息。信息披露文件主要包括：招股说明书、募集说明书、 上市公告书、收购报告书、定期报告和临时报告等。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司的董事、高级管 理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益 变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方， 为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律法规规定的 对上市、信息披露、停复牌 ...

南京健友生化制药股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范南京健友生化制药股份有限公司（下称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》《南京健友生化制药股份有限公司章程》以及其他 有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整。董事长为主要责任人。 董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，负责组织实施公司内幕信息知情人 的登记入档和报送事宜。董事会秘书办公室为公司内幕信息日常管理部门。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 第三条 未经董事会秘书批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容或资料。 第四条 公司内幕信息知情人员 ...

南京健友生化制药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规以及《南京健友生化制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事会 决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和 使用效果。公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司审计委员 会和保荐人或独立财务顾问对募集资金管理和使用行使监督权。 第二章 募集资金的存放 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以 下简称"专户"），公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的 ...

南京健友生化制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及其他有 关规定，公司董事会设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事及须由董事会任免高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员 资格，并由提名委员会根据上述第三至第五条补足委员人数。 第七条 提名委员会下设提名委员会工作小组，为提名委员会日 常工作机构，负责资料搜集、整理，初选名单的拟定和会议组织等工 1 作。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列 ...

南京健友生化制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律法规及公司章程的规定，特制定本独立董事工作制度。 第二条 独立董事系指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立 ...

南京健友生化制药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司总经理及其他高级管理人员的工作权限和程序，现根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称其他高级管理人员是指公司总裁、副总经理、财务负责 人、董事会秘书。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理或其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于子公司获得美国FDA新药注射用磷霉素 药品注册批件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）剂 型：注射用无菌粉末 （四）规 格：6 g/瓶 （五）NDA 号：212271 （六）申 请 人：Meitheal Pharmaceuticals Inc. 二、药品其他相关情况 公 司 于 2025 年 10 月 22 日 获 得 美 国 FDA 的 通 知 ， 子 公 司 Meitheal Pharmaceuticals Inc.向美国 FDA 申报的新药注射用磷霉素，6 g/瓶 的 NDA 申请 获得批准。 截至目前，公司在注射用磷霉素研发项目上已投入研发费用约人民币 4,721.10 万元。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"健友股份"或"公司"）子公司 Meitheal Ph ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记以及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事 会并修订公司章程的议案》《关于修订公司相关制度及工作细则的议案》《关于 制定<市值管理制度>的议案》；并于同日召开第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定， 以及中国证监会《关于新 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号:2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2025 年三季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 11 月 12 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议主题：2025 年第三季度业绩说明会 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 12 日(星期三)上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roads ...

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-078 南京健友生化制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：南京市高新开发区学府路 16 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 12 日 至2025 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...