| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于申请 2025 年综合授信额度及相关担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：南京健智自明医药贸易有限公司（以下简称"健智自明"）、 Meitheal Pharmaceuticals, Inc（以下简称"Meitheal"）、香港健友实业有 限公司（以下简称"香港健友"）。 本次拟申请综合授信及担保额度不超过人民币 74 亿元，其中为子公司担 保金额不超过人民币 67 亿元。 一、申请综合授信及提供担保情况概述： 为确保公司 2025 年度经营目标的顺利实现，经第五届董事会第十二次会议、 第五届监事会第九次会议审议通过，根据公司发展计划，为满足公司日常经营资 金需要，降低融资成本,提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司（含 全资子公司）拟向银行申请总 ...

苏公 W[2025]E1312 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.co.o.co.co) "进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://a.ge6.gov.or.j）"进行 目 南京健友生化制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明 | 序号 | ম 2 页码 | | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | Fir 1 the state the first 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi. Jiangsu. China 国 江苏 元锡 Tel: 86 (510) 68798988 机: 86 (510) 68798988 Fa ...

南京健友生化制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京健 友生化制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事金毅、崔 国庆出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金毅、崔国庆的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关要求，持续保持 独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 南京健友生化制药股份有限公司 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高本公司自有资金使用效率，在不影响本公司正常经营的情况下，本 公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及 股东获取投资回报。 （二）资金来源：自有资金。 现金管理受托方：商业银行等金融机构 现金管理额度及期限：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用额度不超过 300,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自 股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环 滚动使用。 现金管理产品：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、 流动性好的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品 等。 履行的审议程序：公司于 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

关于 2025 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、 《公司薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情况， 并参照行业薪酬水平，制定了 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津 贴方案，本方案已于 2025 年 4 月 28 日经公司第五届董事会第十二次会议与第五 届监事会第九次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 现将具体内容公告如下： 证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-020 债券代码：113579 债券简称：健友转债 南京健友生化制药股份有限公司 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在公司任职的监事以 津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/年（税前），但已在股东单位领 取薪酬的监事，不再在公司另行领取监事津贴。 一、适 ...

健友股份（603707）公告，2024年营业收入39.24亿元，同比下降0.20%。归属于上市公司股东的净利润 8.26亿元，同比增长536.09%。公司拟向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。 ...

这几只票暗盘资金正在偷偷流入，立即查看>> 创新药板块反复活跃，润都股份（002923）、江苏吴中（600200）涨停，健友股份（603707）涨超 6%，康辰药业（603590）、贝达药业（300558）上扬。 ...

| 股票代码：603707 | 股票简称：健友股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 收到公司董事长唐咏群先生《关于提议南京健友生化制药股份有限公司以 集中竞价交易方式回购公司部分股份的函》。提议内容主要如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，综合考虑 公司目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，提议公司以自有资 金或自筹资金回购公司股份，推进公司股价与内在价值相匹配。结合公司 经营情况及财务状况等因素，根据相关法律法规，唐咏群先生提议公司以集 中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 二、提议内容 1.回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司 ...

| 股票代码：603707 | 股票简称：健友股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | 南京健友生化制药股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"发行人"或者"本公司"）于 2020 年 4 月 23 日发行的 2020 年南京健友生化制药股份有限公司可转换公司债 券（以下简称"本期债券"或"本次可转债"），将于 2025 年 4 月 23 日开始支付 本期债券自 2024 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日期间的利息。根据《健友股份 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，现 将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2020 年南京健友生化制药股份有限公司可转换公司债券。 可转债付息债权登记日：2025 年 4 月 22 日 可转债除息日：2025 年 4 ...