本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案：（一）审议通过了《2023 年度总经理工作报 告》的议案 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会 议于 2024 年 4 月 26 日上午 9 点整在公司会议室召开。会议应到董事 6 人，实到 董事 5 人，其中独立董事 2 人。董事谢菊华女士因个人原因无法出席，委托董事 唐咏群先生代为出席并投票表决。 表决结果：同意 6 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 南京健友生化制药股份有限公司董事会 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1 号——公告格式(2023年4 月修订)上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，南京健友生化制药股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 南京健友生化制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 截止 2020 年末 ...

南京健友生化制药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况签证 报告 苏公 W[2024]E1310 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 录 | 序号 | 内 1844 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-8 | t and the state and and the 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供健友股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为健友股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 健友股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容 真实、 ...

公司代码：603707 公司简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京健友生化制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号:2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 05 月 06 日(星期一) 至 05 月 10 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日 发布公司 2023 年度报告、2024 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度、2024 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

关于回购注销全部尚未解禁的限制性股票 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销全部尚未解禁的限 制性股票的议案》，其中： 根据《公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）的规定及公司 2020 年年度股东大会授权，公司决定回购注销 部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,014,897 股，将导致注册资本减少 1,014,897 元。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国 证券报》、《上海证券报》上披露的《健友股份关于回购并注销全部尚未解禁 ...

南京健友生化制药股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务的必要性 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，为有效规避外 汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护 公司及全体股东的利益，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动 应对外汇汇率波动的风险，预计将有效控制风险敞口。 二、公司开展套期保值业务的可行性 公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立健全了组织结构、业务 流程、报告制度、风险管理等措施。公司设立资金部，作为管理公司外汇套期 保值业务的执行机构，并按照公司已建立的《外汇套期保值业务管理制度》相 关规定及流程进行操作。 公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值方法的相关条件。公司将 严格按照公司内部控制制度的有关规定及相关法律法规的要求，落实风险防范 措施，审慎操作，且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金。 综上所述，公司开展外汇套期保值业务是切实可行的。 三、外汇套期保值的风险分析 公司进行外汇套期保值业务遵循合法合规、审慎、安全、有效的原则，不进 行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务 ...

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-020 债券代码：113579 债券简称：健友转债 南京健友生化制药股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级 2、公司非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务，按公司 相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴； 管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、 《公司薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情况， 并参照行业薪酬水平，制定了 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津 贴方案，本方案已于 2024 年 4 月 26 日经公司第五届董事会第八会议与第五届监 事会第六会议审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将 具体内容公告如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高本公司自有资金使用效率，在不影响本公司正常经营的情况下，本 公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及 股东获取投资回报。 （二）资金来源：自有资金。 现金管理受托方：商业银行等金融机构 现金管理额度及期限：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用额度不超过 300,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自 本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循 环滚动使用。 现金管理产品：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、 流动性好的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托 ...

一、审计委员会基本情况 2023 年 1 月至 2023 年 5 月，公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成， 分别为独立董事谢树志、独立董事崔国庆及董事唐咏群，其中主任委员由具有会 计专业资格的独立董事谢树志担任，符合"独立董事占多数，其中至少有一名独 立董事为会计专业人士"的规定要求。 2023 年 5 月至 2023 年 12 月，公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组 成，分别为独立董事金毅、独立董事崔国庆及董事黄锡伟，其中主任委员由具有 会计专业资格的独立董事崔国庆担任，符合"独立董事占多数，其中至少有一名 独立董事为会计专业人士"的规定要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，第四届董事会审计委员会共召开 1 次会议、第五届董事会审计 委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了会议。并主要就公司年度审计工作进 行了沟通、监督和核查，就公司财务报告、聘请年度审计机构等事项进行了审议。 具体会议召开情况如下： 南京健友生化制药股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、 《上海证券交易所股票上市规 ...