第四条 公司应当与控股股东、实际控制人及其他关联方的人员、资产、财 务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的人员应 当独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。公司的资产应当独立完整、权属 清晰,不被董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他关联方占用或支 配。 天津七一二通信广播股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一条 为了建立天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"） 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制,杜绝控股股 东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的 经营性资金往来中，违反公司资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还； 非经营性资金占用是指代控股股东 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为完善天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股 东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《天津 七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本制度。 第三条 本制度适用于股东会选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知 中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由 公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不适用于本制度的 相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东有权提名董事候 选人人选。每1%表决权股份数最多可推荐一人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次 拟选董事人数。 上述董事候选人的推荐人选在董事会提名委员会审核并经董事会审议通过后，由 董事会向股东会提出董事候选人并提交股东会选举。 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，进一步完 善公司治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进一步提高上市公司质量 的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上 市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规和规章等，结合公司实际情况， 制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，促进公司董事会秘书及其领导的工作机构合法、充分履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《天津 七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制订本规则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书一名。董事 会秘书由董事长提名，董事会进行聘任和解聘。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员 的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书为公司与中国证券监督管理委员会及其派出机构、 上 海证券交易所之间的指定联络人。公司由董事会秘书、证券事务代表及其他代行 董事会秘书职责的人员负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，提高信息披露质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号—第六号——定期报告》以及《天津七一二通信广播股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津七一二通信广播股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制 定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责，勤 勉尽责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人 影响，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第七条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前，公司财务负责人应向独 立董事书面提交本年度审计工作安排、内部审计报告等相关资料。在审计机构进场之 前，独立董事应会同审计委员会，沟通了解年度 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《天津七一二通信广播股份有限公司信息披露管理 办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，确保内幕信息知情人档案 真实、准确和完整。董事长是公司内幕信息管理的主要责任人，相关工作由董事 会秘书负责组织实施。董事会秘书负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露 及备案工作。当董事会秘书不能履行职责时，由董事会秘书授权证券事务代表代 行相关职责。公司董事会办公室为内幕信息管理的日常工作部门。董事长与董事 会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-044 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 11 月 21 日(星期五)至 11 月 27 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：712ir@712.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 董事长：庞辉先生 董事会秘书、副总经理：马海永先生 董事、财务负责人、总会计师：孙杨女士 独立董事：沈涛先生 四、 投资者参加方 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥561,436,258.30, representing a year-on-year increase of 37.65%[3] - The total profit for the year-to-date period was -¥270,564,227.20, indicating a significant decline compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was -¥91,816,147.78, with a year-to-date net profit of -¥206,053,802.23[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was ¥1,192,316,745.01, a decrease of 26.0% compared to ¥1,609,413,413.08 in the same period of 2024[17] - Net profit for the first three quarters of 2025 was a loss of ¥184,447,076.57, compared to a loss of ¥9,880,489.91 in the same period of 2024, representing a significant increase in losses[19] - The company reported a total profit loss of ¥270,564,227.20 for the first three quarters of 2025, compared to a loss of ¥78,169,791.47 in the same period of 2024[18] - The company’s total comprehensive loss for the first three quarters of 2025 was ¥184,447,076.57, compared to a loss of ¥9,880,489.91 in the same period of 2024[19] Earnings and Shares - The basic and diluted earnings per share for the third quarter were both -¥0.12, with year-to-date figures of -¥0.27[3] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both -¥0.27, compared to -¥0.04 in the same period of 2024[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,973,175,396.40, a decrease of 0.30% from the previous year-end[4] - The company's current assets totaled CNY 7,564,300,061.89, compared to CNY 7,670,852,916.65 in the previous year, indicating a decrease of approximately 1.4%[13] - The company's total liabilities stood at CNY 4,667,121,967.66, compared to CNY 4,509,251,711.74 in the previous year, indicating an increase of approximately 3.5%[15] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 4,173,981,631.45 from CNY 4,377,345,421.73, reflecting a decline of about 4.6%[15] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥479,883,483.77 for the year-to-date period[3] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was a negative ¥479,883,483.77, slightly worse than the negative ¥470,306,315.04 in the same period of 2024[21] - Cash inflow from investment activities was ¥2,883,832,890.38, an increase from ¥2,252,796,170.57 in the previous year[21] - The net cash flow from investing activities was $346,788,651.32, a significant improvement from a negative cash flow of $272,849,224.40 in the previous period[22] - Cash inflow from financing activities totaled $480,166,044.05, compared to $260,950,486.19 in the prior period, indicating a 84.1% increase[22] - The ending cash and cash equivalents balance increased to $522,407,642.13, up from $226,075,216.72 in the previous period[22] Shareholder Information - The company had a total of 49,436 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Tianjin Zhibo Intelligent Technology Development Co., Ltd., holds 372,938,300 shares, accounting for 48.31% of total shares[10] - The company has no significant changes in shareholder relationships or actions, indicating stability in its ownership structure[11] Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2025 were ¥1,402,158,833.59, down 16.0% from ¥1,667,566,788.72 in the previous year[18] - Research and development expenses increased to ¥409,768,949.05, up 7.4% from ¥381,514,328.73 in the same period last year[18] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the current period totaled ¥5,269,578.69, with year-to-date non-recurring gains and losses amounting to ¥22,340,916.50[6] - The company experienced a foreign exchange loss of $55,583.10, which was an improvement from a loss of $66,428.63 in the previous period[22] - Dividend payments decreased significantly to $21,588,562.99 from $69,546,018.18, reflecting a 68.9% reduction[22] Future Outlook - The company is set to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect future financial reporting[23]

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-043 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 11 月 14 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 2025 √ | | 年度审计机构的议案 | | | | 2.00 | 关于制定、修订部分公司治理制度的议案 | √ | 股东会召开日期：2025年11月14日 本次股东会采用的网络投票系统 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-042 天津七一二通信广播股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一 二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案： （一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年第三季度报告> 的议案》。 2.03 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制度》的 本议案已经公 ...