天津七一二通信广播股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）的关联交易的管理，维护公司、所有股东及债权人的合法权益，保证 公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原则，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关 规定，制订本制度。 （三）本制度认定的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其 他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人。 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第二条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的行为，不论是否收受价款。 第三条 公司应当建立健全交易与关联交易 ...

第二条 财务负责人是公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员。 第三条 财务负责人定期参加公司总经理办公会议，对公司所有财务数据信 息、财务报告的真实性、合法性、完整性、公允性、及时性负责；向总经理、董 事会及董事会审计与风险控制委员会报告工作并接受审计与风险控制委员会的 监督。 第一章 总 则 第一条 为规范天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")财 务负责人的行为，提高公司财务工作质量，加强公司财务监督，健全公司内部监 控机制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国会计法》及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》等有关规定， 特制定本制度。 天津七一二通信广播股份有限公司 财务负责人管理制度 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第四条 财务负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和制度的规定，认真 履行职责，切实维护公司及全体股东的利益。 第二章 任职资格和条件 第五条 公司设 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬和考核制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员激励与约束机制，有效调动工作积极性和创造性，持续提升企业业绩； 同时，为促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，特制定本制度。 第二条 本制度适用的对象为公司董事、高级管理人员： （一）在本公司领取薪酬的董事； （二）公司高级管理人员，包括：总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、 财务负责人； （三）独立董事； 第六条 董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，报董事会，由股东 会决定。 第七条 独立董事的津贴标准由董事会制定方案、股东会审议通过后实施。 第八条 高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会会同经营层根据 公司经营业绩、职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定，由董事会批准，向 股东会说明。 第九条 公司董事会授权董事会薪酬与考核委员会依据本制度结合公司各时期 的具体工作情况和董事、高级管理人员情况制定具体绩效考核办法及实施细则。 （四）其他经公司董事会认定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以外部薪酬调研 ...

第一章 总 则 第一条 为了加强内部审计工作，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计 作用，建立健全天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计制 度，加强公司内部管理和审计监督，防范和控制风险，增强信息披露的可靠性，根 据《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《审计署关于内部审 计工作的规定》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目 标的活动，是公司内部的一种独立、客观的监督和评价活动,其目的是通过审查和评 价内部控制、经济效益、财务收支、成本控制、工程管理及其有关经济活动的真实、 合法、有效性,完善公司治理结构,促进公司管理目标的实现，以合理的成本促进有 效的控制,防范各种违纪违规行为,从而来改善经营管理,规避经营风险,增加公司价 值。 第三条 内部审计基本原则： （一）独立性原则：审计人员在审计工作中应保持相对独立的立场，不受其他 机构和个人干涉，不参与被审计单位和部门的经营管理 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 总经理工作细则 第一节 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善天津七一二通信广播 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）以及其他有关法律、法规和《天津七一二通信 广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员的职责 权限与工作分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理、总会计师及其他高级管理人员除应按公司 章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二节 公司的经营管理层 第四条 公司经营管理层设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名、 总会计师1名。公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他经营管理人员。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派 ...

公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信 息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的 信息不违反国家保密规定。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务 信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： 天津七一二通信广播股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司）及与公 司相关的其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保信息披露的真实性、 准确性、完整性、及时性、公平性，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等 有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，制定本 办法。 第二条 本办法规制公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结 合《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当发生或即将发生可能对公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人 员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 董事会秘书负责公司重大信息内部报告事宜的管理。董事会办公室为执行 公司内部重大信息内部报告制度的常设机构。当董事会办公室需了解重大事项的情况和 进展时，相关部门及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根 据要求提供相关资料 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 控股子公司管理制度 第一节 总 则 第一条 为了加强对天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）的监督管理，指导子公司管理活动， 促进子公司规范运作，降低子公司经营风险，优化公司的资源配置,依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《天津七一二通 信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指本公司根据总体战略规划及业务发展需 要依法设立具有独立法人资格的公司。其设立形式包括： （一）本公司独资设立的全资子公司； （二）本公司与其他单位或自然人共同出资设立的，本公司持有其 50％以上股 权，或者根据产权关系、公司章程或其他协议约定，能够实际主导和决定其决策、 财务和经营政策、董事会成员任免等事项的子公司。 第三条 本公司与子公司之间是平等的法人关系。本公司以持有的股权，依法 对子公司享有资产收益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 对外担保管理制度 第一节 总 则 第一条 为规范天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保的管理，防范和控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《对外担保监管指引》"） 及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司及 其控股子公司对他人的担保，以及公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、 抵押、质押及法律规定的其他担保方式等。本制度所述"公司及其控股子公司的 对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公 司控股子公司对外担保总额之和。公司为自身债务担保不适用本制度。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会审议通过， 任何人无权擅自以公司的名义对外提供担保。 第四条 本制 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人依据法律、行政 法规、部门规章和其他有关规定，对已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的 方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门。 第三条 本办法所称"重大信息"是指根据法律、行政 ...