天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴乃苓） 2024 年，本人作为天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规，以及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》 《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》《天津七一二通信广播 股份有限公司独立董事年报工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求， 充分发挥独立董事的作用，忠实、勤勉地履行职责，并按规定对公司相关事项发 表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人吴乃苓，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年至 2019 年在山东泰山 蓝天律师事务所担任律师；2019 年至今在山东盈和盈律师事务所担任律师。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人兼任提名委员会委员。本人严格按照公司《独立董事工作制 度》《董事会提名委员会工作细则》等制度规定履行职责、义务。对公司董事会 审议决策的重大事项进行认真审核，结合自身专业知识 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郁向军） 2024 年，本人作为天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规，以及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》 《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》《天津七一二通信广播 股份有限公司独立董事年报工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求， 充分发挥独立董事的作用，忠实、勤勉地履行职责，并按规定对公司相关事项发 表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人郁向军，中国国籍，无境外永久居留权。会计师事务所从业时间 27 年， 主要负责上市公司审计业务、拟上市公司 IPO 审计业务、国有企业改制及年报审 计业务、重大资产重组审计业务及相关证券期货类审计、咨询业务。历任无为县 食品公司干部、无为华廉会计师事务所副主任会计师，现任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人、宏盛华源铁塔集团股份有限公司独立董事职务。2022 年 6 月至今 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -248,818,108.19 RMB for 2024, a decrease of 156.58% compared to the previous year's profit of 439,794,478.93 RMB[6]. - Operating revenue for 2024 was 2,153,814,988.16 RMB, down 34.09% from 3,267,735,368.25 RMB in 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.32 RMB, a decline of 156.14% from 0.57 RMB in 2023[26]. - The company's total assets decreased by 7.86% to 8,999,923,860.24 RMB at the end of 2024, compared to 9,767,697,825.25 RMB at the end of 2023[25]. - The weighted average return on net assets dropped to -5.51% in 2024 from 9.84% in 2023, a decrease of 15.35 percentage points[27]. - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 6.23% to 4,377,345,421.73 RMB at the end of 2024[25]. - The company achieved operating revenue of CNY 2,153.82 million in the reporting period, a year-on-year decrease of 34.09%[36]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -248.82 million, a year-on-year decrease of 156.58%[36]. Cash Flow and Financial Position - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 391.58 million in Q4, contrasting with negative cash flows in previous quarters[36]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥78.73 million, worsening from -¥37.16 million in the previous year[54]. - The company’s cash flow from financing activities decreased by 137.15%, reflecting a reduction in cash received from borrowings[54]. - The total assets decreased by 57.69% in cash and cash equivalents, amounting to 422.67 million yuan[69]. - The company reported a total asset value of 5,108,709.60 million RMB in cash, with restrictions due to margin requirements[71]. - The company’s total liabilities decreased to CNY 4,509,251,711.74 in 2024 from CNY 5,007,620,390.73 in 2023, a decline of about 9.9%[199]. - Current liabilities decreased to CNY 3,721,025,105.90 in 2024 from CNY 4,215,156,607.01 in 2023, a reduction of approximately 11.7%[198]. Research and Development - R&D expenses remained high to maintain industry position and future market share, contributing to increased operating expenses[27]. - The number of R&D personnel is 1,200, making up 50.78% of the total workforce[66]. - R&D expenses totaled 630.51 million yuan, which is 29.27% of the operating revenue[65]. - The company is focusing on technology innovation to enhance product competitiveness and has established advanced communication R&D centers in collaboration with universities[41]. - The company is actively developing new generation rail transit wireless communication products, contributing to market expansion and increased market share[48]. Market Position and Strategy - The company secured multiple contracts in military communication, enhancing its competitive position in tactical communication products[37]. - In civil communication, the company maintained its market leadership in railway communication and expanded into urban rail transit projects across key regions[40]. - The company plans to expand into civil aviation and export markets as part of its growth strategy[83]. - The company is focusing on urban rail transit wireless communication, leveraging new technologies for automation and intelligent operations[81]. - The company aims to enhance its military wireless communication technology, aligning with the national defense budget increase of 7.2% to 1,784.7 billion RMB for 2025[79]. Governance and Compliance - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulatory requirements, ensuring compliance with laws and regulations[92]. - The company has not engaged in any related party transactions that would affect its independence[92]. - The company has implemented measures to enhance investor relations, including dedicated personnel for shareholder inquiries and online briefings[92]. - The company held its thirteenth board meeting on July 31, 2024, where new directors and a new supervisor were elected, with terms aligned to the current board[99]. - The company’s governance changes reflect a strategic realignment as it prepares for future growth and operational efficiency[98]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥1.775 million in environmental protection during the reporting period[137]. - The wastewater pollution discharge concentration for 2024 was reported as COD: 58 mg/L and ammonia nitrogen: 0.794 mg/L[139]. - The company achieved a green coverage rate of 21.6% in its factory area[141]. - The company has a zero incident record for safety production and occupational diseases during the reporting period[148]. - The company engaged in poverty alleviation and rural revitalization projects, with a total investment of 125,400 yuan, benefiting 1,897 individuals through industrial assistance[149]. Shareholder and Equity Information - The largest shareholder, Tianjin Zhibo Intelligent Technology Development Co., Ltd., holds 370,167,500 shares, accounting for 47.95% of total shares[174]. - The company has no overdue amounts in its cash asset management[168]. - The company has not made any changes to its share capital structure during the reporting period[170]. - The company has no significant changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[178]. - The company has committed to maintaining transparency and accountability regarding any shareholding changes and competitive activities[152].

天津七一二通信广播股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》，并按照《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天 津七一二通信广播股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》等有关 规定，天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风 险控制委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使专业委员会职权， 现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计与风险控制委员会基本情况 公司第三届董事会审计与风险控制委员会由独立董事郁向军、李姝、王旻组 成。其中，独立董事郁向军、李姝为专业会计人士，由郁向军担任主任委员并负 责召集审计与风险控制委员会会议。 二、2024 年度审计与风险控制委员会会议召开情况 2024 年公司董事会审计与风险控制委员会共召开 5 次会议，各委员均亲自 参会，对相关议题发表专业意见。具体会议召开情况如下： 1.第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 26 日召开， 审议通过了《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发 生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-014 天津七一二通信广播股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本次计提的资产减值准备已经公司年审机构立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审计确认。 公司 2024 年度计提资产减值准备共计 7,510.93 万元，相应减少公司 2024 年度合并利润总额 7,510.93 万元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 和公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经减值测试后， 公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测 试的结果对存在减值迹象的资产计提减值损失。2024 年度公司计提(含转回)资 产减值准备 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度 审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天津七一二通信广播股份有限公司 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2023 年度收入总额（经审计）：500,100 万元 2023 年度审计业务收入（经审计）：351,600 万元 2023 年度证券业务收入（经审计）：176,500 万元 2023 年度上市公司审计客户家数：693 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第十次会议审议通过了 ...

关于天津七一二通信广播股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：天津七一二通信广播股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23281000 ttp:通信广播股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信 会 il 邮 事 s (特殊普通合 11 件 文 关于天津七一二通信广播股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA90412 号 天津七一二通信广播股份有限公司全体股东: 我们审计了天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90409 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是七一二董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的·责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90410 号 天津七一二通信广播股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称七 一二)20 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-012 天津七一二通信广播股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独 立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司2025年4月21日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于确 认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事董刚、 信巧茹、王伸回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：8票赞成，0票反对， 0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。 本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议审 议通过，一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。公司独立董事对关联交易 事项召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意提交公司董 ...

播股份有限公司 天津 道傳 审计报告及财务报 二〇二四年度 立 信 会 ( 特 殊 件 文 -11111 天津七一二通信广播股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 223 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-124 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90409 号 天津七一二通信广播股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称七一二) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...