天津七一二通信广播股份有限公司 2025年第一次临时股东会 天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年六月三十日 天津七一二通信广播股份有限公司 2025年第一次临时股东会 天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、《天津七 一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股 东会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东 要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请 先举手示意； 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提 问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内 容不超出本次会议范围； | ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-029 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）通过《关于公司 2025 年第一次临时股东会取消部分议案并增加临时 提案的议案》。 鉴于公司第四届董事会独立董事候选人发生变更，公司董事会同意取消 2025 年第一次临时股东会《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》之子 议案"3.02 关于选举郁向军先生为公司第四届董事会独立董事的议案"的审议。 公司董事会于 2025 年 6 月 18 日收到单独持有公司 48.31%股份的股东天津智博 智能科技发展有限公司《关于提请增加公司 2025 年第一次临时股东会临时提案 的函》。根据《公司股东会议事规则》相关规定，提请将选举白自华先生为公司 第四届董事会独立董事以临时提案方式提交 2025 年第一次临时股 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 天津七一二通信广播股份有限公司 会议资料 二〇二五年六月三十日 天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 天津七一二通信广播股份有限公司 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、 《天津七 一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股 东会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东 要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请 先举手示意； 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提 问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内 容不超出本次会议范围； 五、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-028 天津七一二通信广播股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | 股东名 | 持股数量 | 持股 | 前累计质 | 后累计质 | 所持 | 司总 | 押股 | 押股 | 押股 | 押股 | | 称 | | 比例 | 押数量 | 押数量 | 股份 | 股本 | 份中 | 份中 | 份中 | 份中 | | | | | | | 比例 | 比例 | 限售 | 冻结 | 限售 | 冻结 | | | | | | | | | 股份 | 股份 | 股份 | 股份 | | | | | | | ...

1.身份类别 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-026 天津七一二通信广播股份有限公司关于控股股东 权益变动触及 1%刻度的提示性公告 天津智博智能科技发展有限公司向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加☑ | | 比例减少□ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 47.98% | | | | 权益变动后合计比例 | 48.31% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 | 是□ | 否☑ | | | 诺、意向、计划 | | | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。 | | ☑控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | □其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-027 天津七一二通信广播股份有限公司关于控股股东 增持计划实施完毕暨增持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 增持主体名称 | 天津智博智能科技发展有限公司 | | --- | --- | | 增持计划首次披露日 | 2025 年 1 月 18 日 | 重要内容提示： 已披露增持计划情况：天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《天 津七一二通信广播股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告 编号：临 2025-003），公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司（以下简称 "智博科技"）计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股份。本次增持计划的实施期限为自上述公告披露之日起 6 个月内，增持金 额不低于人民币 5000 万元（含），不超过人民币 5500 万元（含），增持不设定价 格 ...

二〇二五年六月 天津華盛理律師事務所 天津华盛理律师事务所 关于天津智博智能科技发展有限公司增持 天津七一二通信广播股份有限公司股份 之 法 律 意 见 书 致:天津智博智能科技发展有限公司 天津华盛理律师事务所(以下简称"本所")接受天津智博智能科技发展有限公司(以 下简称"智博科技""增持人"）委托，就其增持天津七一二通信广播股份有限公司（以 下简称"七一二公司"）股份事项,按照律师行业公认的业务标准和要求,出具本法律意 见书。 WISELY LAW OFFICE 天津市河西區洞庭路 8 號中海人廈 36 層 电话/ TEL: 86-22-28327888 传真/FAX: 86-22-28313758 l te 天津华盛理律师事务所 关于天津智博智能科技发展有限公司增持 天津七一二通信广播股份有限公司股份 之法律意见书 律华法意字(2025) 第 0182 号 一、相关法律、法规依据 1. 《中华人民共和国证券法》(2019 修订); 2.《上市公司收购管理办法》; 3.《上海证券交易所股票上市规则》; 4.《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号-股份变动管理》; 5. 其他法律、法规和规范性文件 ...

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on June 27, 2025 [1] - The meeting will take place at 14:00 at the company's conference room located at 141 Beida Street, Tianjin Economic Development Area [2] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's network voting system [2][3] Voting Details - The voting period for online participation will be from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Shareholders can vote via the trading system during trading hours or through the internet voting platform [3][4] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [3][5] Shareholder Participation - Only shareholders registered by the close of trading on the equity registration date (June 20, 2025) are eligible to attend the meeting [4] - Shareholders may appoint proxies to attend and vote on their behalf, with specific documentation required [4][5] Agenda and Proposals - The agenda for the meeting includes various proposals that have been approved by the company's board of directors [2] - There are both non-cumulative and cumulative voting proposals for the election of directors and independent directors [6][7] Voting Procedures - Each shareholder's voting power is determined by the number of shares held, with specific rules for cumulative voting [7][8] - Invalid votes will be counted if a shareholder votes beyond their entitled number of votes [5]

天津七一二通信广播股份有限公司董事会提名委员会 我们认为：本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历 和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力， 具备担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要求，未发现存在被中国证券监 督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满， 或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不 存在重大失信等不良记录。 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 综上，我们作为第三届董事会提名委员会委员同意提名庞辉先生、张金波先 生、董刚先生、孙杨女士、信巧茹女士、王伸先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人；同意提名李姝女士、郁向军先生、沈涛先生、李长皓先生为公司第四 届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章 程》的有关规定，天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审 ...

Core Viewpoint - The nomination of Li Shu as an independent director candidate for Tianjin 712 Communication Broadcasting Co., Ltd. has been made, with the nominee meeting all necessary qualifications and independence criteria [1][4]. Summary by Sections Nomination and Qualifications - The nominee has over 5 years of relevant work experience in law, economics, accounting, finance, or management, and has obtained the independent director qualification certificate recognized by the stock exchange [1]. - The nominee's qualifications comply with various legal and regulatory requirements, including the Company Law of the People's Republic of China and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission [1]. Independence Criteria - The nominee does not fall under any categories that would compromise independence, such as holding significant shares in the company or being related to major shareholders [2][3]. - The nominee has no adverse records, including administrative or criminal penalties from the China Securities Regulatory Commission in the last 36 months [3]. Additional Qualifications - The nominee has not served as an independent director in more than three domestic listed companies and has not served in Tianjin 712 Communication Broadcasting Co., Ltd. for more than six years [4]. - The nominee possesses substantial accounting knowledge and experience, holding a professor title in accounting and a doctorate in the field, with over 5 years of full-time work experience in accounting [4].