证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：2025-031 天津七一二通信广播股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二)股东会召开的地点：天津开发区西区北大街 141 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 377,901,900 | 99.7703 | 691,400 | 0.1825 | 178,600 | 0.0472 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 483 | | --- | ...

北京德恒律师事务所 关于天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 德恒 01G20210136-12 号 致：天津七一二通信广播股份有限公司 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等法律、法规、规范性文件以及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《天津七一二通信广播股份有限公司股东会议 事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的规定及对本法律意见出具日以 前已经发生或者存在的事实的调查和了解而出具。 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受天津七一二通信广播股份有 限公司（以下简称"七一二"或"公司"）的委托， ...

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2025 年 6 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。 本次会议由董事庞辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案： （一）通过《关于选举公司董事长的议案》。 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-033 天津七一二通信广播股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第四届董事会已经 2025 年第一次临时股东会及职工代表大会选举产生。 公司董事会选举庞辉先生担任公司董事长，任期与本届董事会任期相同，简历附 后。 表决结果： ...

Group 1 - The military industrial information technology sector rose by 2.05%, ranking fourth among concept sectors, with 70 stocks increasing in value [1][2] - Notable gainers included *ST Guandao with a 30% limit up, and Xinan Century with a 20% limit up, while Puni Testing and *ST Zhisheng were among the biggest losers [1][2] - The sector experienced a net outflow of 171 million yuan, with 46 stocks receiving net inflows, and the top net inflow was from Fenghuo Electronics at 216 million yuan [2][3] Group 2 - The top stocks by net inflow ratio included Jida Zhengyuan at 55.27%, Geer Software at 18.07%, and *ST Aowei at 16.33% [3] - Key stocks in the military industrial information technology sector included Fenghuo Electronics, Aerospace Changfeng, and Geer Software, with respective net inflows of 215.74 million yuan, 99.13 million yuan, and 97.39 million yuan [3][4] - The trading volume and turnover rates for these stocks indicated significant investor interest, with Fenghuo Electronics showing a turnover rate of 21.27% [3][4]

Core Points - The nominee for the independent director position at Tianjin 712 Communication Broadcasting Co., Ltd. is Bai Zihua, who has agreed to serve in this capacity [1] - The nominee possesses the necessary qualifications and experience, including over 5 years in relevant fields such as law, economics, accounting, finance, and management [1][4] - The nominee has passed the qualification review by the company's nomination committee and has no conflicts of interest that would affect independent performance [4] Summary by Sections Nominee Qualifications - The nominee has a solid understanding of the operations of listed companies and is familiar with relevant laws and regulations [1] - The nominee meets the requirements set forth by various laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the guidelines from the China Securities Regulatory Commission [1] Independence Criteria - The nominee does not fall under any categories that would compromise independence, such as holding significant shares or having close relationships with major shareholders [2][3] - The nominee has no adverse records, including administrative or criminal penalties from the China Securities Regulatory Commission in the last 36 months [3] Professional Experience - The nominee has substantial accounting knowledge and experience, holding qualifications such as a registered accountant and senior accountant title, with over 5 years of full-time work in financial management [4] - The nominee's involvement as an independent director in other listed companies does not exceed three, and their tenure at Tianjin 712 Communication Broadcasting Co., Ltd. has not surpassed six years [3][4]

份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，单独持有公司 48.31% 股份的股东天津智博智能科技发展有限公司在 2025 年 6 月 18 日提出临时提案并 书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公 告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603712 七一二 2025/6/20 二、 取消议案、增加临时提案并延期的具体内容和原因 （一）取消议案的情况说明 鉴于公司独立董事候选人郁向军先生因个人工作原因向公司提出不再作为 公司第四届董事会独立董事候选人，公司于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会部分独立董事候选人 的议案》及《关于公司 2025 年第一次临时股东会取消部分议案并增加临时提案 的议案》，董事会同意取消对郁向军先生第四届董事会独立董事候选人的提名， 并取消公司 2025 年第一次临时股东会《关于选举公司第四届董事会独立董事 ...

Group 1 - The board of directors of Tianjin Qiyi Communication Broadcasting Co., Ltd. held its 22nd meeting of the third board on June 18, 2025, with all 11 directors present, and the meeting was conducted in accordance with legal and regulatory requirements [1] - The board approved the proposal to adjust the independent director candidates for the fourth board, nominating Mr. Bai Zihua as an independent director candidate for a term of three years, pending approval at the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 [2][3] - The board agreed to cancel the proposal regarding the election of Mr. Yu Xiangjun as an independent director due to his withdrawal and to submit the election of Mr. Bai Zihua as a temporary proposal for the upcoming shareholders' meeting [3][4] Group 2 - The first extraordinary shareholders' meeting of 2025, originally scheduled for June 27, will be postponed to June 30, 2025, to accommodate the changes in independent director candidates, while other details remain unchanged [4] - Mr. Bai Zihua, the newly nominated independent director candidate, has a strong background in finance and accounting, holding a master's degree and being a senior accountant and certified public accountant [5]

智博科技本次股份质押用途为自身融资需求。智博科技资信状况良好，具备 资金偿还能力。智博科技此次质押股份不会对上市公司控制权构成影响。 公司将持续关注股东质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 天津七一二通信广播股份有限公司董事会 | 证券代码：603712 | 2025-028 | 证券简称：七一二 | 公告编号：临 | 天津七一二通信广播股份有限公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | | | | | | | | | | | | ? | 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东天津 | 智博智能科技发展有限公司（以下简称"智博科技" ...

天津七一二通信广播股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人白自华先生的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，天津七一 二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对公司 第四届董事会独立董事候选人白自华先生的任职资格进行了审核，并发表审查意 见如下： 我们认为：本次拟提名的独立董事候选人白自华先生的教育背景、专业能力、 工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责 的能力，具备担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要求，未发现存在被中 国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限 尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满 的情形，不存在重大失信等不良记录。 综上，我们作为第三届董事会提名委员会委员同意提名白自华先生为公司第 四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 天津七一二通信广播股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 6 月 18 日 ...

本人白自华，已充分了解并同意由提名人天津七一二通信广播股 份有限公司董事会提名为天津七一二通信广播股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任天津七一二通信广播股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所 ...