证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-010 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:40 以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。本次会议由监事会主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信 广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年年度报告及摘 要>的议案》。 2．公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 有关规 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-009 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司部分监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案： （一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年度总经理工作 报告>的议案》。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年度董事会工作 报告>的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 表 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-011 天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配。 ●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-24,881.81 万元，母公司实现净利润为-20,757.29 万元。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 基于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情 ...

播股份有限公司 幅） il di 信 r 营业收入扣除情况表的鉴证报告 l 特殊 世 i g # 件 文 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于天津七一二通信广播股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA90413号 天津七一二通信广播股份有限公司全体股东: 鉴证报告第1页 l 信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》 的相关规定编制,如实反映贵公司2024年度营业收入扣除情况获取合 理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记 录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结 论提供了合理的基础。 我们审计了天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李姝） 2024 年，本人作为天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规，以及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》 《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》《天津七一二通信广播 股份有限公司独立董事年报工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求， 充分发挥独立董事的作用，忠实、勤勉地履行职责，并按规定对公司相关事项发 表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李姝，中国国籍，无境外永久居留权。现任南开大学商学院会计系教授， 博士生导师，昊华化工科技集团股份有限公司独立董事、天津水务集团有限公司 外部董事、天津房地产集团有限公司外部董事、天津农村商业银行股份有限公司 独立董事。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除董事以外的其他职务，与公司、公 司的控股股东及其关联方不存在可能妨碍进行独立客观判 ...

2024 年度独立董事述职报告（王旻） 2024 年，本人作为天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规，以及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》 《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》《天津七一二通信广播 股份有限公司独立董事年报工作制度》的有关规定以及证券监管部门的相关要求， 充分发挥独立董事的作用，忠实、勤勉地履行职责，并按规定对公司相关事项发 表了客观、公正的独立意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 天津七一二通信广播股份有限公司 一、独立董事基本情况 本人王旻，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国人民大学讲师、中国证 监会培训中心主任科员、机构部主任科员、副处长，风险办副处长、处长，中国 证监会上海专员办党委委员、副专员，河北证监局党委委员、副局长，中国证券 业协会党委委员、副会长兼秘书长，建投中信资产管理公司总经理、华证资产管 理公司党委副书记、总经理，国浩律师（北京）事务所高级顾问，上海复星集团 高级副总裁等职务。2022 年 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郁向军） 2024 年，本人作为天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规，以及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》 《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》《天津七一二通信广播 股份有限公司独立董事年报工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求， 充分发挥独立董事的作用，忠实、勤勉地履行职责，并按规定对公司相关事项发 表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人郁向军，中国国籍，无境外永久居留权。会计师事务所从业时间 27 年， 主要负责上市公司审计业务、拟上市公司 IPO 审计业务、国有企业改制及年报审 计业务、重大资产重组审计业务及相关证券期货类审计、咨询业务。历任无为县 食品公司干部、无为华廉会计师事务所副主任会计师，现任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人、宏盛华源铁塔集团股份有限公司独立董事职务。2022 年 6 月至今 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴乃苓） 2024 年，本人作为天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规，以及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》 《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》《天津七一二通信广播 股份有限公司独立董事年报工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求， 充分发挥独立董事的作用，忠实、勤勉地履行职责，并按规定对公司相关事项发 表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人吴乃苓，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年至 2019 年在山东泰山 蓝天律师事务所担任律师；2019 年至今在山东盈和盈律师事务所担任律师。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人兼任提名委员会委员。本人严格按照公司《独立董事工作制 度》《董事会提名委员会工作细则》等制度规定履行职责、义务。对公司董事会 审议决策的重大事项进行认真审核，结合自身专业知识 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -248,818,108.19 RMB for 2024, a decrease of 156.58% compared to the previous year's profit of 439,794,478.93 RMB[6]. - Operating revenue for 2024 was 2,153,814,988.16 RMB, down 34.09% from 3,267,735,368.25 RMB in 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.32 RMB, a decline of 156.14% from 0.57 RMB in 2023[26]. - The company's total assets decreased by 7.86% to 8,999,923,860.24 RMB at the end of 2024, compared to 9,767,697,825.25 RMB at the end of 2023[25]. - The weighted average return on net assets dropped to -5.51% in 2024 from 9.84% in 2023, a decrease of 15.35 percentage points[27]. - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 6.23% to 4,377,345,421.73 RMB at the end of 2024[25]. - The company achieved operating revenue of CNY 2,153.82 million in the reporting period, a year-on-year decrease of 34.09%[36]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -248.82 million, a year-on-year decrease of 156.58%[36]. Cash Flow and Financial Position - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 391.58 million in Q4, contrasting with negative cash flows in previous quarters[36]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥78.73 million, worsening from -¥37.16 million in the previous year[54]. - The company’s cash flow from financing activities decreased by 137.15%, reflecting a reduction in cash received from borrowings[54]. - The total assets decreased by 57.69% in cash and cash equivalents, amounting to 422.67 million yuan[69]. - The company reported a total asset value of 5,108,709.60 million RMB in cash, with restrictions due to margin requirements[71]. - The company’s total liabilities decreased to CNY 4,509,251,711.74 in 2024 from CNY 5,007,620,390.73 in 2023, a decline of about 9.9%[199]. - Current liabilities decreased to CNY 3,721,025,105.90 in 2024 from CNY 4,215,156,607.01 in 2023, a reduction of approximately 11.7%[198]. Research and Development - R&D expenses remained high to maintain industry position and future market share, contributing to increased operating expenses[27]. - The number of R&D personnel is 1,200, making up 50.78% of the total workforce[66]. - R&D expenses totaled 630.51 million yuan, which is 29.27% of the operating revenue[65]. - The company is focusing on technology innovation to enhance product competitiveness and has established advanced communication R&D centers in collaboration with universities[41]. - The company is actively developing new generation rail transit wireless communication products, contributing to market expansion and increased market share[48]. Market Position and Strategy - The company secured multiple contracts in military communication, enhancing its competitive position in tactical communication products[37]. - In civil communication, the company maintained its market leadership in railway communication and expanded into urban rail transit projects across key regions[40]. - The company plans to expand into civil aviation and export markets as part of its growth strategy[83]. - The company is focusing on urban rail transit wireless communication, leveraging new technologies for automation and intelligent operations[81]. - The company aims to enhance its military wireless communication technology, aligning with the national defense budget increase of 7.2% to 1,784.7 billion RMB for 2025[79]. Governance and Compliance - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulatory requirements, ensuring compliance with laws and regulations[92]. - The company has not engaged in any related party transactions that would affect its independence[92]. - The company has implemented measures to enhance investor relations, including dedicated personnel for shareholder inquiries and online briefings[92]. - The company held its thirteenth board meeting on July 31, 2024, where new directors and a new supervisor were elected, with terms aligned to the current board[99]. - The company’s governance changes reflect a strategic realignment as it prepares for future growth and operational efficiency[98]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥1.775 million in environmental protection during the reporting period[137]. - The wastewater pollution discharge concentration for 2024 was reported as COD: 58 mg/L and ammonia nitrogen: 0.794 mg/L[139]. - The company achieved a green coverage rate of 21.6% in its factory area[141]. - The company has a zero incident record for safety production and occupational diseases during the reporting period[148]. - The company engaged in poverty alleviation and rural revitalization projects, with a total investment of 125,400 yuan, benefiting 1,897 individuals through industrial assistance[149]. Shareholder and Equity Information - The largest shareholder, Tianjin Zhibo Intelligent Technology Development Co., Ltd., holds 370,167,500 shares, accounting for 47.95% of total shares[174]. - The company has no overdue amounts in its cash asset management[168]. - The company has not made any changes to its share capital structure during the reporting period[170]. - The company has no significant changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[178]. - The company has committed to maintaining transparency and accountability regarding any shareholding changes and competitive activities[152].

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度 审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天津七一二通信广播股份有限公司 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2023 年度收入总额（经审计）：500,100 万元 2023 年度审计业务收入（经审计）：351,600 万元 2023 年度证券业务收入（经审计）：176,500 万元 2023 年度上市公司审计客户家数：693 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第十次会议审议通过了 ...