天津七一二通信广播股份有限公司关于公司 拟修订《公司章程》及附件并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻执行新修订的《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），根据中国 证监会发布的《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上市公司股东会规则》（2025 年修订）等法律法规规定，天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"） 拟对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 附件《天津七一二通信广播股份有限公司股东大会议事规则》《天津七一二通信 广播股份有限公司董事会议事规则》（以下简称："《董事会议事规则》"）进行内 容修订。 本次修订《公司章程》及附件并取消监事会事项须经公司 2024 年年度股东 大会以特别决议方式审批批准后生效，批准生效后公司将不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计与风险控制委员会行使，《天津七一二通信广播股份有限 公司监事会议事规则》相应废止。现将具体情况公告如下： 公司已于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二十 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-017 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | A | 股股东 | | 非 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天 津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案： （一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年第一季度报告> 的议案》。 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审 ...

天津七一二通信广播股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603712 证券简称：七一二 天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 216,132,644.69 | 489,820,385.61 | -55.88 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -54,019,673.91 | 15,877,411 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和《公 司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，提高股东会议事效率，确保股东会依法行使职权，保护公司和股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》以及《天津七一 二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事 规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构。出席或列席股 东会的还可包括：非股东的董事及公司高级管理人员、见证律师及法律、法规另 有规定或会议主持人同意的其他人员。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）战 略与发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，强化战略与投资决策 的科学性和规范性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津 七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与发展委员会（以下简称"战略与发展委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 战略与发展委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略与投资和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 战略与发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。主任委员 不能履行职权时，应当指定一名委员代行其职权。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订，尚待提交公司 2024 年年度股东大会批准） 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 10 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 14 | | 第三节 | 股东会的一般规定 16 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 20 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 28 | | 第五章 | 党委 | 34 | | 第六章 | 董事和董事会 | 37 | | 第一节 | 董事的一般规定 37 | | | 第二节 | 董事会 41 | | | 第三节 | 独立董事 | 47 | | 第四节 | 董事会专门委员会 51 | | | ...

第四条 党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经 营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。未经党委研 究讨论的重大经营管理事项，董事会、经理层不能决策，确保党委作用在决策层、 执行层、监督层都能得到有效发挥。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。公司聘任证券事务代表，辅助董事会秘 书履行职责。 天津七一二通信广播股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行 使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《天津七一二通信广播股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定 ...

第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期 届满前可向董事会提交书面辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 天津七一二通信广播股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，本公司设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员提名的标准及程序，优化董事会和高级管理人员组成，根据《中 华人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营业务内容、管理职能、资产规模和股权结构对董事会及 高级管理人员的职位及构成比例向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主持委员会 ...