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七一二(603712) - 天津七一二通信广播股份有限公司关于公司拟修订《公司章程》及附件并取消监事会的公告
2025-04-28 16:12
天津七一二通信广播股份有限公司关于公司 拟修订《公司章程》及附件并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻执行新修订的《中华人民共和国公司法》(2023 年修订),根据中国 证监会发布的《上市公司章程指引》(2025 年修订)、《上市公司股东会规则》(2025 年修订)等法律法规规定,天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司") 拟对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其 附件《天津七一二通信广播股份有限公司股东大会议事规则》《天津七一二通信 广播股份有限公司董事会议事规则》(以下简称:"《董事会议事规则》")进行内 容修订。 本次修订《公司章程》及附件并取消监事会事项须经公司 2024 年年度股东 大会以特别决议方式审批批准后生效,批准生效后公司将不再设置监事会,监事 会的职权由董事会审计与风险控制委员会行使,《天津七一二通信广播股份有限 公司监事会议事规则》相应废止。现将具体情况公告如下: 公司已于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二十 ...
七一二(603712) - 天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-28 14:13
证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临 2025-017 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | A | 股股东 | | 非 ...
七一二(603712) - 天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
2025-04-28 14:10
证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临 2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开,会议 通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名,实到 董事 11 名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持,公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天 津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议,以记名投票表决方式,会议通过如下议案: (一)通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年第一季度报告> 的议案》。 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审 ...
七一二(603712) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-28 13:10
天津七一二通信广播股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码:603712 证券简称:七一二 天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 216,132,644.69 | 489,820,385.61 | -55.88 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -54,019,673.91 | 15,877,411 ...
七一二(603712) - 天津七一二通信广播股份有限公司股东会议事规则
2025-04-28 13:08
天津七一二通信广播股份有限公司 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和《公 司章程》的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司") 的行为,提高股东会议事效率,确保股东会依法行使职权,保护公司和股东的合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》以及《天津七一 二通信广播股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制订本议事 规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成,是公司最高权力机构。出席或列席股 东会的还可包括:非股东的董事及公司高级管理人员、见证律师及法律、法规另 有规定或会议主持人同意的其他人员。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按 ...
七一二(603712) - 天津七一二通信广播股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则
2025-04-28 13:06
天津七一二通信广播股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")战 略与发展需要,增强公司核心竞争力,完善公司治理结构,强化战略与投资决策 的科学性和规范性,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津 七一二通信广播股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 公司特设立董事会战略与发展委员会(以下简称"战略与发展委员会"),并制 定本工作细则。 第二条 战略与发展委员会是公司董事会设立的专门工作机构,主要负责对 公司长期发展战略与投资和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由五名董事组成,其中包括两名独立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 战略与发展委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。主任委员 不能履行职权时,应当指定一名委员代行其职权。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连 选连任。期间如有委员不再担任 ...
七一二(603712) - 天津七一二通信广播股份有限公司章程(2025年4月)
2025-04-28 13:06
天津七一二通信广播股份有限公司 章 程 (2025 年 4 月修订,尚待提交公司 2024 年年度股东大会批准) 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 10 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 14 | | 第三节 | 股东会的一般规定 16 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 20 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 28 | | 第五章 | 党委 | 34 | | 第六章 | 董事和董事会 | 37 | | 第一节 | 董事的一般规定 37 | | | 第二节 | 董事会 41 | | | 第三节 | 独立董事 | 47 | | 第四节 | 董事会专门委员会 51 | | | ...
七一二(603712) - 天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则
2025-04-28 13:06
第四条 党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序,重大经 营管理事项必须经党委研究讨论后,再由董事会或经理层作出决定。未经党委研 究讨论的重大经营管理事项,董事会、经理层不能决策,确保党委作用在决策层、 执行层、监督层都能得到有效发挥。 第五条 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人,保管董事会印章。公司聘任证券事务代表,辅助董事会秘 书履行职责。 天津七一二通信广播股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")董 事会议事方式与程序,提高董事会议事效率,保证董事会决策的科学性,切实行 使董事会的职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《天津七一二通信广播股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责,并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式,董事按规定 ...
七一二(603712) - 天津七一二通信广播股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
2025-04-28 13:04
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。委员在任期 届满前可向董事会提交书面辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后,由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 天津七一二通信广播股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称 "公司")董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,本公司设立董事会薪酬 与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"),并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构,主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案,对董事会 负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事,高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章 ...
七一二(603712) - 天津七一二通信广播股份有限公司董事会提名委员会工作细则
2025-04-28 13:04
天津七一二通信广播股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")董 事和高级管理人员提名的标准及程序,优化董事会和高级管理人员组成,根据《中 华人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会(以下简称"提名 委员会"),并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第七条 提名委员会的主要职责权限: (一)根据公司经营业务内容、管理职能、资产规模和股权结构对董事会及 高级管理人员的职位及构成比例向董事会提出建议; (二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议; 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事担任,主持委员会 ...