天津七一二通信广播股份有限公司 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和《公 司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，提高股东会议事效率，确保股东会依法行使职权，保护公司和股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》以及《天津七一 二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事 规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构。出席或列席股 东会的还可包括：非股东的董事及公司高级管理人员、见证律师及法律、法规另 有规定或会议主持人同意的其他人员。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订，尚待提交公司 2024 年年度股东大会批准） 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 10 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 14 | | 第三节 | 股东会的一般规定 16 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 20 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 28 | | 第五章 | 党委 | 34 | | 第六章 | 董事和董事会 | 37 | | 第一节 | 董事的一般规定 37 | | | 第二节 | 董事会 41 | | | 第三节 | 独立董事 | 47 | | 第四节 | 董事会专门委员会 51 | | | ...

第四条 党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经 营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。未经党委研 究讨论的重大经营管理事项，董事会、经理层不能决策，确保党委作用在决策层、 执行层、监督层都能得到有效发挥。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。公司聘任证券事务代表，辅助董事会秘 书履行职责。 天津七一二通信广播股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行 使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《天津七一二通信广播股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）战 略与发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，强化战略与投资决策 的科学性和规范性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津 七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与发展委员会（以下简称"战略与发展委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 战略与发展委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略与投资和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 战略与发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。主任委员 不能履行职权时，应当指定一名委员代行其职权。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员提名的标准及程序，优化董事会和高级管理人员组成，根据《中 华人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营业务内容、管理职能、资产规模和股权结构对董事会及 高级管理人员的职位及构成比例向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主持委员会 ...

第二条 审计与风险控制委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作及风险防控。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险控制委员会成员为 5 名，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事 4 名，由独立董事中会计专业人士担任主任委员。 第四条 审计与风险控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 审计与风险控制委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主持委员会 工作。主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第六条 审计与风险控制委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可 向董事会提交书面辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计与风险控制委员会可以根据工作需要指定相关部门和人员配合其工 作。 天津七一二通信广播股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，提升董事会管控能力，推进事前 ...

第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期 届满前可向董事会提交书面辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 天津七一二通信广播股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，本公司设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章 ...

前十大流通股东累计持有： 42786.25万股，累计占流通股比： 55.42%，较上期变化： 638.12万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 天津智博智能科技发展有限公司 | 37016.75 | 47.95 | 不变 | | 中国人寿（601628）保险股份有限公司-传统-普通保险产 | | | | | 品-005L-CT001沪 | 1047.43 | 1.36 | 78.94 | | 易方达国防军工混合A | 858.57 | 1.11 | 新进 | | 前海开源公用事业股票 | 695.77 | 0.90 | 100.74 | | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪 | 632.77 | 0.82 | -31.51 | | 南方中证500ETF | 587.68 | 0.76 | -65.12 | | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪 | 563.10 | 0.73 | 新进 | | 工银互联网加股票 | ...

七一二（603712）公告，2025年第一季度营业收入2.16亿元，同比下降55.88%。净亏损5401.97万元， 去年同期净利润1587.74万元。 ...

丨证券研究报告丨 [Table_Author] 王贺嘉 王清 SAC：S0490520110004 SAC：S0490524050001 SFC：BUX462 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% 公司研究丨点评报告丨七一二（603712.SH） [Table_Title] 行业波动收入下滑，坚定研发投入静待景气复苏 报告要点 [Table_Summary] 受行业周期性调整影响，公司新签订单量未达预期，同时本期交付产品结构变化叠加部分产品 价格调整因素影响，导致营业收入与毛利均有所下降。为保证行业地位以及未来的市场占有率， 公司研发费用投入规模及占比保持高位，带动期间费用率增长，受回款不及预期的影响，长账 龄应收占比提高，坏账计提金额高于同期。 分析师及联系人 %% %% research.95579.com 1 七一二（603712.SH） cjzqdt11111 [Table_Title 行业波动收入下滑，坚定研发投入静待景气复 2] 苏 [Table_Summary2] 事件描述 公司发布 2024 年报，2024A 实现营业收入 21.54 亿元，同比减少 34.09%，归母净利润亏损 2.49 ...