天津七一二通信广播股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结 合《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当发生或即将发生可能对公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人 员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 董事会秘书负责公司重大信息内部报告事宜的管理。董事会办公室为执行 公司内部重大信息内部报告制度的常设机构。当董事会办公室需了解重大事项的情况和 进展时，相关部门及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根 据要求提供相关资料 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 控股子公司管理制度 第一节 总 则 第一条 为了加强对天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）的监督管理，指导子公司管理活动， 促进子公司规范运作，降低子公司经营风险，优化公司的资源配置,依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《天津七一二通 信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指本公司根据总体战略规划及业务发展需 要依法设立具有独立法人资格的公司。其设立形式包括： （一）本公司独资设立的全资子公司； （二）本公司与其他单位或自然人共同出资设立的，本公司持有其 50％以上股 权，或者根据产权关系、公司章程或其他协议约定，能够实际主导和决定其决策、 财务和经营政策、董事会成员任免等事项的子公司。 第三条 本公司与子公司之间是平等的法人关系。本公司以持有的股权，依法 对子公司享有资产收益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人依据法律、行政 法规、部门规章和其他有关规定，对已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的 方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门。 第三条 本办法所称"重大信息"是指根据法律、行政 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 对外担保管理制度 第一节 总 则 第一条 为规范天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保的管理，防范和控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《对外担保监管指引》"） 及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司及 其控股子公司对他人的担保，以及公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、 抵押、质押及法律规定的其他担保方式等。本制度所述"公司及其控股子公司的 对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公 司控股子公司对外担保总额之和。公司为自身债务担保不适用本制度。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会审议通过， 任何人无权擅自以公司的名义对外提供担保。 第四条 本制 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《天津七一 二通信广播股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规， 践行可持续发展理念， 履行社会责任， 原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募集 文 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等相关法律和规范性文件，以及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第二章 持有及买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持 本公司股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，每季 度检查董事和高级 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应当确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 天津七一二通信广播股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司利益，保障全体股东的合法权益不受侵 害，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律法规规定以及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限 于投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、 兼并或进行股权收购、委托理财等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过（含）一年的投资，包括 各种股票、债券、基金、委托理财（其中，银行理财产品仅限于风险等级为中低 级以下的 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 第三条 本办法适用于公司及其下属全资、控股子公司的对外捐赠行为。 第四条 公司对外捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损害 社会公共利益和其他公民的合法权益。 第五条 公司对外捐赠应当是自愿和无偿的，禁止强行摊派或者变相摊派， 不得以捐赠为名从事营利活动。 第二章 对外捐赠原则和要求 第六条 公司对外捐赠应遵循权责清晰、量力而行、诚实守信原则。 公司领导或其他职工不得将公司拥有的财产以任何个人或其他单位的名义 进行捐赠。 对外捐赠应考虑自身条件和经营状况，若公司已经发生亏损或捐赠后影响 公司正常经营和切身利益的情形，除特殊情况外，不得对外捐赠。 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称公司)的对外捐 赠及非经营性赞助行为(以下统称捐赠)，支持社会公益事业发展，切实维护公 司及全体股东权益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》及国家有关法律、 法规的规定及《天津市国资委监管企业对外捐赠管理办法》等有关规定，结合 本公司实际情况，制定本办法。 第二条 对外捐赠是指公司或下属全资、控股子公司自愿无偿将其有权处分 的合法财产赠送给 ...

第一条 为进一步强化天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"七一二公 司"）董事会及经理层职责，有效提升决策效率，规范董事会授权行为，根据《中华 人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"董事会议事 规则"）及其它有关规定,结合公司实际制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在一定条件和范围内，将公司章程赋予 董事会职权中的部分事项决定权授予董事长、经理层、总经理等被授权人。 第二章 授权原则 第三条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等原则，切实规范 授权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机制，实现规范授权、科学授权、适度 授权，确保决策质量与效率相统一。 授权管理的基本原则是： （一）审慎授权原则。授权应当在符合国家有关法律法规、上市公司治理规范的 前提下优先考虑风险防范的目标要求，根据公司发展战略需求，在董事会权限内进行 一定范围或额度的授权，做到从严控制。 天津七一二通信广播股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 （二）范围限定原则。授权应当严格限定在公司章程规定 ...