Core Viewpoint - The company, Sely Medical, is undergoing significant changes in its funding strategy, including the termination of a specific investment project and the reallocation of remaining funds to enhance liquidity [1][2][3]. Group 1: Company Financials - As of June 6, 2025, Sely Medical's stock closed at 12.18 yuan, down 2.87% from the previous week [1]. - The company's total market capitalization is 2.327 billion yuan, ranking 30th in the pharmaceutical commercial sector and 4723rd in the A-share market [1]. Group 2: Fundraising and Project Updates - The company has fully repaid all funds raised for temporary liquidity support from its 2018 non-public A-share issuance [3]. - Sely Medical plans to terminate the "Expansion of Medical Testing Centralized Marketing and Service Business Scale Project" from its 2018 fundraising, reallocating the remaining 17253.61 million yuan to permanent liquidity support [2][3]. - The decision to terminate the project is attributed to changes in IVD industry policies, market environment shifts, and necessary strategic adjustments by the company [2]. Group 3: Upcoming Events - Sely Medical will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on June 20, 2025, to review the proposal regarding the termination of the investment project and the reallocation of funds [2][3].

Core Viewpoint - The company has decided to terminate a fundraising project and permanently supplement the remaining funds into working capital due to changes in market conditions and project feasibility [4][12][20]. Group 1: Board Meeting Details - The fifth board meeting was held on June 4, 2025, with all eight directors present, and all resolutions were passed unanimously [3][6]. - The meeting was conducted in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions [3]. Group 2: Fundraising Project Termination - The project being terminated is the "Expansion of Medical Testing Integrated Marketing and Service Business Scale Project," with remaining uninvested funds amounting to 172.54 million yuan [12][17]. - The decision to terminate the project was influenced by significant changes in the IVD industry policies and market conditions, which have adversely affected the project's feasibility and profitability [18][20]. - The company has used 437.20 million yuan of the total 625.96 million yuan raised from the 2018 non-public offering as of May 31, 2025 [14]. Group 3: Future Plans for Remaining Funds - The remaining funds of 172.54 million yuan will be permanently supplemented into working capital to enhance the efficiency of fund utilization [19][20]. - This decision aligns with the company's long-term operational development strategy and aims to optimize resource allocation [20]. Group 4: Upcoming Shareholder Meeting - The company plans to hold the third extraordinary general meeting of shareholders on June 20, 2025, to discuss the termination of the fundraising project and the use of remaining funds [8][26]. - The meeting will be conducted both in-person and via an online voting system, ensuring broad participation from shareholders [27][30].

信达证券股份有限公司 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司部分募投项目终止并将 剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"、"保荐机构"）作为塞力 斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"塞力医疗"、"公司"）公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，就塞力医疗部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充 流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，公司于 2018 年 6 月 5 日非公开发行 A 股股票 26,853,709 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人 民币 23.31 元，募集资金总额为 625,959,956.79 元，扣除各项发行费用后实际募 集资金净额人民币 607,608 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次拟终止的募投项目名称：2018 年非公开发行 A 股股票"扩大医疗检验集 约化营销及服务业务规模项目"（IVD 集约化业务）。拟将该项目剩余未投入募 集资金金额 17,253.61 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久 补充流动资金。 本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经塞 力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议、第五届监事会第七次会议审议通过，保荐机构信达证券股份有限公司对本事 项发表了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金投资项目概述 二、本次拟终止的募投项目并将剩余募集资金永久 ...

会议资料 （股票代码：603716） 2025 年第三次临时股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议时间：2025 年 6 月 20 日 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目录 一、会议须知 二、会议议程 三、议案 2025 年第三次临时股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员 可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知 时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以 参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理 人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得 影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务 安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、 ...

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-050 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：公司（武汉市东西湖区金山大道 1310 号）A 栋 C 会议室 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）2025 年 5 月 30 日 以邮件方式发送第五届董事会第十七次会议通知，会议于 2025 年 6 月 4 日在公 司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》 ...

公司于 2023 年 12 月 29 日归还前述暂时补充流动资金中的 1,600 万元，详 见公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金 提前归还的公告》（公告编号：2023-120）；于 2024 年 12 月 30 日归还暂时补 充流动资金 800 万元，详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露的《关于部分归还用 于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-150）；于 2025 年 2 月 27 日归还暂时补充流动资金 3,000 万元，详见公司于 2025 年 2 月 28 日披 露的《关于部分归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号： 2025-018）。 2025 年 6 月 3 日，公司将前述暂时补充流动资金中的 14,250 万元归还至募 集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 公司前述使用不超过 3.9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金中，2018 年非公 开发行 A 股股票"扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目"用于暂时补充 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于部分归还用于暂时补 ...

Key Points - On May 30, 2025, Sely Medical (603716) closed at 12.54 yuan, down 1.72%, with a turnover rate of 23.81%, trading volume of 454,700 lots, and a transaction amount of 586 million yuan [1] - The net outflow of main funds was 20.84 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 26.47 million yuan on the same day [1][3] Company Announcements - Sely Medical announced the establishment of a new special account for raised funds at Jiangsu Sushang Bank and the cancellation of the previous account at Guangfa Bank, which does not affect the investment plan for the raised funds [1][2][3] - The subsidiary Sely (Yunnan) Medical Supply Chain Management Co., Ltd. signed a four-party supervision agreement for the special account with China Construction Bank and the sponsor, Xinda Securities, ensuring that the funds are used solely for medical consumables centralized operation services [1]

Group 1 - The company has established a special account for the storage of raised funds and signed a four-party supervision agreement to ensure compliance with regulations and protect investors' rights [2][3] - The total amount raised from the issuance of convertible bonds is RMB 543.31 million, with a net amount of RMB 532.698 million after deducting related expenses [1] - The special account is exclusively for the use of funds related to the medical consumables centralized operation service project, and cannot be used for other purposes [3][4] Group 2 - The four-party supervision agreement involves the company, its subsidiary, the underwriting institution, and the bank, ensuring proper management of the raised funds [2][3] - The agreement stipulates that the underwriting institution will conduct ongoing supervision and can perform site investigations and inquiries regarding the special account [3][4] - The agreement will remain effective until all funds in the special account are fully utilized and the account is legally closed [4]