塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会对 《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见的内部 控制审计报告的专项说明》的意见 一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）出 具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会出具的《内控专项 说明》，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对中审众环出具的带强调事 项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意《董事会关于 2023 年度带强 调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。 二、针对强调事项所涉及的立案调查事项，公司将积极配合证监会的调查， 争取尽快完成调查工作。作为公司监事，我们将积极督促董事会及公司管理层采 取有效措施解决相关事项，协助其开展相关工作，切实维护公司和全体股东的合 法权益。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对塞力斯医疗科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"塞力医疗"）2023 年度内部控制的有效性进行了审 计，并出具了《内部控制审计报告》【众环审字（2024）0102488 号】，该报告 对公司内部控制有效性出具了带强 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 26 日召开。国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，指派律师出席现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》和《塞力斯 医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东 大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项 议程及相关文件。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司 202 ...

关于变更"塞力转债"转股来源的公告 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113601 | 债券简称:塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行的可转换 公司债券"塞力转债"原转股来源为：优先使用回购库存股，不足部分使用新增 股份转股。由于回购专用证券账户中的部分股票自回购完成已满三年或即将满三 年，公司拟尽快启动注销手续，详见 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《关于部分回购股份到期尚未注销事项的情况说明公 告》（公告编号：2024-029） 。现将"塞力转债"的转股来源由"优先使用回 购库存股，不足部分使用新增股份转股"变更为"全部使用新增股份"，上述回 购库存股份的注销程序将随后启动。 一、可转债发行上市及转股情况 经中国证券监督管理委员会核准并 ...

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-030 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 32,672,199 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 16.2287 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事 长温伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖金山大道 1310 号）A 栋 A 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

上市公司实施股份回购应当严格按照依法披露的用途使用，并 在三年期限届满前注销。但公司到期后未注销相应股份，与投资者 及市场预期不符。公司上述行为违反了《上市公司股份回购规则》 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0099 号 关于对塞力斯医疗科技集团股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 塞力斯医疗科技集团股份有限公司，A 股证券简称：塞力医疗， A 股证券代码：603716； 经查明，2019 年 11 月 8 日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司 （以下简称公司）披露《关于二次以集中竞价交易方式回购股份实 施结果的公告》，于 2018 年 12 月 4 日至 2019 年 11 月 6 日累计回购 公司股份 8,931,069 股，用于转换上市公司发行的可转换为股票的 公司债券。对于公司本次回购股份，公司应当在发布回购结果公告 后 3 年内依法予以注销。根据公司于 2024 年 4 月 19 日披露的《关 于部分回购股份到期尚未注销事项的情况说明公告》，截至 2024 年 4 月 19 日，公司仍有 6,769,736 股回购股份超期未注销。 1 温 伟，塞力斯医疗科技集团股份 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于部分回购股份到期尚未注销事项的情况说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2019 年 11 月 6 日和 2021 年 6 月 18 日完成公司股份回购计划，并且将合计回购完成的 12,556,015 股股份中的 2,137,230 股用于员工股权激励，剩余 10,418,785 股作 为公司 2020 年公开发行的可转换公司债券的转股来源（以下简称"可转债库存 股"）。上述回购股份自回购完成已期满三年或即将满三年，由于作为可转债库 存股这部分的回购股份并未完全被可转债转股使用。根据相关规定，公司回购股 份应当在三年内转让或者注销。 公司已于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过 ...

关于独立董事离任、提名独立董事候选人 暨调整董事会相关专门委员会委员的公告 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 止。张震先生在当选公司独立董事后将接任姚江先生董事会战略委员会委员、董 事会提名委员会主任委员职务。 公司董事会提名委员会对被提名人的任职条件、资格进行审核，同意张震先 生为公司第四届独立董事候选人；张震先生的教育背景、工作经历能够胜任独立 董事职务的要求；张震先生具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性。 上述独立董事候选人的任职资格尚需报备上海证券交易所审核无异议后，提 交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事离任情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司独立董事姚江先生递交的辞职报告。姚江先生因个人职业发展规划原因申请辞 去公司独立董事职务，同时一并辞 ...

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-028 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 A 栋 A 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 独立董事姚江先生因个人职业发展规划原因辞职，公司董事会提名张震先生 为公司独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。张震先生经股东大会审议通过为公司独立董 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于提名公司独立董事候选人暨调整董事会相关专门委员 会委员的议案》 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）2024 年 4 月 3 日以 邮件方式发送第四届董事会第三十七次会议通知，会议于 2024 年 4 月 9 日在公 司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到 董 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会，现提名张震为塞力斯医疗 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任本公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与本公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人作为本次独立董事候选人，在本次提名时尚未取得独立董事资格证 书，被提名人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相 关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...