| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司北京京阳腾微科技发展有限公司（以下简称"京阳腾微"）。 担保金额及实际为其提供的担保余额：公司于 2023 年 4 月 26 日召开的 第四届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司为京阳腾微提供担保总额不超 过 3,000 万元。截至本公告披露日，公司为京阳腾微提供担保尚存余额为 1,000 万元。 是否存在反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要，公司为控股子公司京阳腾 微向中国银行股份有限公司北京石景山支行申请不超过 1,000 万元流动资金贷 款提供担保，期限为 1 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603716） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、会议须知 二、会议议程 三、议案 2024 年第一次临时股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时 间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参 加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人 不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影 响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。 2023 年 12 月 30 日 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代 市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规规范性文件以及《塞 力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制订本规则。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。证券部负责处 理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。 董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 独立董事及专门委员会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2023-114 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及修订和制定部分管理制度的议案》 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修 订<公司章程>及修订和制定部分管理制度的公告》（公告编号：2023-115）。 表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）2023 年 12 月 2 ...

独立董事专门会议工作制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 简称"专门会议"）。专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 上市公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第三条 独立董事召开专门会议应于会议召开前三日通知全体独立董事。 因情况紧急，需要尽快召开专门会议的，可以随时通过电话或其他方式发出会议 通知，免于按照前述规定的通知时限执行，但召集人应当在会议上做出说 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据相关法律法规及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中 的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司 前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属； （2023 年 12 月） 为进一步完善塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称公司）的法人治 理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断 ...

会计师事务所选聘制度 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不得 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的主体资格，具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管 部门规定的开展证券期货相关业务所需要的执业资格和条件； (二) 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘、续聘以及改聘（以下合称"选聘"）会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033 号）核准，塞力斯 医疗科技集团股份有限公司（原名称为塞力斯医疗科技股份有限公司，以下简 称"公司"）于 2020 年 8 月 21 日公开发行面值总额 54,331 万元可转换公司债 券，募集资金总额为人民币 543,310,000.00 元，扣除承销保荐费用及与本次可 转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（不含增值税）后的募集资金净额 为人民币 533,298,679.25 元。上述资金已于 2020 年 8 月 27 日全部到位，并经 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 27 日出具的众环验字 （2020）010054 号验资报告审验，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券 发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的募集资金净额为人民币 532,698,000.00 元。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规的规定，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专 户存储并与相关银行 ...