| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 2023 年 10 月 10 日上午 10:00-11:00，公司董事长温伟先生，董事兼总经 理王政先生，董事会秘书蔡风女士，财务总监沈燕女士，独立董事张开华先生 出席公司 2023 年半年度业绩说明会，就公司经营情况、财务状况、行业发展等 事项与投资者进行交流沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"塞力医疗"或"公司"）于 2023 年 10 月 10 日上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了 2023 年半年度业 绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了交流和沟 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 | 财务会计 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）2023 年 9 月 28 日 以邮件方式发送第四届董事会第三十一次会议通知，会议于 2023 年 10 月 9 日在 公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实 到董事 8 人。会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 会议。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于不向下修正"塞力转债"转股价格的议案》 具体 ...

2023 年第一次临时股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603716） 2023 年 10 月 10 日 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 一、会议须知 二、会议议程 三、议案 2023 年第一次临时股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员 可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知 时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以 参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理 人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得 影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务 安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本季度转股情况："塞力转债"自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 28 日 期间，累计转股金额为 26.2 万元，因转股形成的股份数量为 15,416 股，占"塞 力转债"转股前公司总股本的比例为 0.0076%。此次可转债转股来源为公司回购 专用账户中的股份，因此并未造成公司总股本变动。 一、塞力转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033 号）核准，塞力斯医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"塞力医疗"）于 2020 年 8 月 21 日公开发行 543.31 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民 币 54,331 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306 号文同意，公司 54,331 万 元可转换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于不向下修正"塞力转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至2023年10月9日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股价已出现《塞力斯医疗科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中"公司A股股票在任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%"的情形，已 触发"塞力转债"向下修正条款。经2023年10月9日召开的第四届董事会第三十 一次会议审议通过，公司董事会审议决定本次不向下修正"塞力转债"转股价格， 且自公司董事会审议通过之日起三个月内（即2023年10月10日至2024年1月9日）， 如再次触发"塞力转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 自本次董事 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司章程指引（2022 年修订）》 等最新相关法律法规的调整，并结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款 进行修改。本事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 因2019年限制性股票激励计划第四期目标未达成，根据本次激励计划的相关 规定以及股东大会的授权，公司拟回购注销上述已获授但尚未解锁的合计 777,634股股票。公司将在向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交回 购注销申请后再行依法办理公司章程"注册资本"及"股份总数"的相应条款变 更及相关工商变 ...

就暨回购注销限制性股票的公告 | | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划第四期解除限售条件未成 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于 2019 年限制性股票激励计划第四期解除限售条件未成就暨回购注销限制 性股票的议案》，根据公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称"激 励计划（草案）"）相关规定，同意公司对 79 名激励对象已获授但尚未解锁的 777,634 股限制性股票进行回购注销。公司已于 2019 年第五次临时股东大会通 过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》，故本议案无需提交股东大会审议。现对相关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露的基本情况 1、2019 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三 ...

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2023-102 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 A 栋 A 会议室 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 议案内容：鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划的第四个解除限售期公司 业绩考核目标未达成，公司按照规定回购全体激励人员第四期股权激励授予部分， 同时，首次授予的激励对象中 73 名激励对象以及预留部分授予的 6 名激励对象 均符合回购条件。监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法、 合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性 和稳定性。监事会同意公司董事会回购注销上述已获授但尚未解除限售的 777,634 股限制性股票。 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 全体监事均亲自出席本次监事会； 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票； 本次监事会全部议案已获通过。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...