1 / 2 天域生物科技股份有限公司 关于控股股东所持股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 19 日收到 公司控股股东、实际控制人之一史东伟先生的书面函告，获悉史东伟先生将其持 有的公司部分股份办理了解除质押的登记手续，具体情况如下： | 股东名称 | 史东伟 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 1,000,000 | | 占其所持股份比例 | 3.09% | | 占公司总股本比例 | 0.34% | | 解质时间 | 2024 年 09 月 18 日 | | 持股数量（股） | 32,338,800 | | 持股比例 | 11.15% | | 剩余被质押股份数量（股） | 31,000,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股比例 | 95.86% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 10.68% | 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-09 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-094 天域生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,077,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.8418 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采 取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢 二层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

天域生物科技股份有限公司 章 程 2024年09月09日 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 董事会秘书 | 33 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 ...

德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路501号（上海白玉兰广场）办公楼22/23层,邮编: 200080 Level 22/23, Shanghai Magnolia Plaza, No.501 East Ming Road, Hongkou, Shanghai, PRC 电话/Tel: (8621) 5598 9888 传真/Fax: (8621) 20511999 网址：http://www.dehenglaw.com 德恒上海律师事务所 关于天域生物科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国 · 上海 二零二四年九月 德恒上海律师事务所 天域生物 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 德恒上海律师事务所 关于天域生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 德恒 02G20230291 号 致:天域生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(下称"《证券法》")及其他相关法律、法规、规章和规范性文件,德恒上海 律师事务所(下称"本所")受天域 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-091 天域生物科技股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 08 月 20 日以电子邮件方式发出， 本次会议于 2024 年 08 月 30 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席汪 陈林先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序，符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）《<2024 年半年度报告>及其摘要》 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和《公司章程》的相关规定，报告 ...

天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 3 号--行业信息披露》、《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引 第八号--建筑》的相关规定，现将 2024 年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、园林生态业务 2024 年 4-6 月，公司及子公司新签项目合同 7 项，合计金额为人民币 5,766,955.14 元。新签项目合同中，园林生态工程施工业务合同 1 项，园林生态景观设计业务合同 6 项。 2024 年 1-6 月，公司及子公司累计签订合同 15 项，合计金额为人民币 8,644,878.10 元，其中 2 项合同已执行完毕，其余合同均在执行中。 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-093 天域生物科技股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、养殖业务 1/1 单位：头 主要产品 销售量 库存量 销售量同比增减 （%） 库存量同比增减 （%） 生猪 76,800 141,1 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-092 天域生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），天域生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"，曾用名"天域生态环境股份有限公司"）向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，本次非 公开发行股票募集资金总额为人民币 402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费 用人民币 8,406,457.62 元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 393,865,542.38 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 06 月 22 日对公司本次非公开发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"众 会字（2 ...

重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-089 天域生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 04 月 29 日、05 月 20 日召开公司第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会， 会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股 子公司为其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 16.10 亿 元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不 超过 35.40 亿元；公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 1.20 亿元，公司为资产负债率 70%以上的参股公司提供担保额度不超过 1.00 亿 元。担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召 1 被担保人名 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-085 天域生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年08月16日以电子邮件方式发出，本次 会议于2024年08月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公 司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任 史东伟先生为公司总裁，任期自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满 之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒 体上披露的《关于公 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-086 天域生物科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、提名非独立董事的情况 公司于 2024 年 08 月 22 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《公司法》、《公司章程》 的有关规定以及董事会提名委员会的资格审核，董事会同意提名舒高俊先生（简 历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2024 年第四次临时 股东大会审议，任期自 2024 年第四次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任 1 期届满之日止。 三、聘任高级管理人员的情况 一、公司董事、高级管理人员辞职的情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事兼总裁曾学周先生、董事兼副总裁史东伟先生的书面辞职报告。曾学周先生因 个人过去从业经验与公司战略转型成果所处行业相差较大原因申请辞去公司董事、 总裁职务，在补选董事就任前，曾学周先生 ...