2024 年第四次临时股东大会会议资料 二 O 二四年九月九日 2024 年第四次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 年第四次临时股东大会会议议程 2024 | | 4 | | 议案一：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | | 6 | | 议案二：关于变更法定代表人暨修订《公司章程》的议案 | | 7 | 2024 年第四次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 - 1 - 2024 年第四次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及 相关会务工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-087 天域生物科技股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第八条 公司法定代表人由代表公司执行公 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长 | 司事务的总裁担任，由董事会过半数董事选 | | 辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司应 | 举产生或更换。担任法定代表人的总裁辞任 | | 当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的 | 的，视为同时辞去法定代表人，法定代表人 | | 法定代表人。 | 辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 | | | 30 日内确定新的法定代表人。 | | 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股 | 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经 | | 东大会审议通过。 | 股东大会审议通过。 | | …… | …… | | 对于董事会权限范围内的担保事项，除应 | 对于董事会权限范围内的担保事项，除应 | | 当经全体董事的过半数通过外，还应当经出 | 当经全体董事的过半数通过外，还应当经出 | | 席董事会会议的三分之二以上董事同意；股 | 席董事会会议的三分之二以上董 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-088 天域生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-084 公司证券简称变更实施公告 天域生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 08 日召开 了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟变更证券简称的议案》，同 意将公司证券简称由"天域生态"变更为"天域生物"，证券代码"603717"保持 不变。具体内容详见公司于 2024 年 08 月 09 日在上海证券交易所官方网站和指定 信息披露媒体上披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2024-082）。 二、 公司证券简称变更的原因 随着公司战略转型及不断发展，公司业务结构已发生了较大变化，生态农牧 食品业务在公司主营业务中占主要地位，原公司名称已无法突出公司现在和未来 的主营业务，为了更加全面的体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未 来战略发展方向，经公司第四届董事会第二十六次会议和 2 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-083 天域生物科技股份有限公司 关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时 公司于 2024 年 8 月 13 日分别召开第四届董事会第二十九次会议和第四届 监事会第二十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于 补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资 金使用的情况下，继续使用不超过 7,400 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，本次非公开发行 股票募集资金总额为人民币 402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人民币 8,406,457.62 元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 393,865,542.38 元。 上述募集资金已全部到账， ...

中德证券有限责任公司 关于天域生物科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下： 单位：元 | 项目名称 | 开户银行名称 | 募集资金投资 | 已累计投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | 资金总额 | | 天长市龙岗红色古镇文化 | 南洋商业银行（中国） | 275,705,879.66 | 200,888,858.24 | | 旅游景区工程总承包项目 | 有限公司上海分行 | | | | 补充流动资金及偿还银行 | 汇丰银行（中国）有限 | 118,159,662.72 | 118,159,662.72 | | 贷款 | 公司重庆分行 | | | 1 | 项目名称 | | 开户银行名称 | 募集资金投资 | 已累计投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总额 | 资金总额 | | | 合计 | | 393,865,542.38 | 319,048,520.96 | 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-082 天域生物科技股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 08 日召开 了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟变更证券简称的议案》，同 意将公司证券简称由"天域生态"变更为"天域生物"，证券代码"603717"保持 不变。 二、公司证券简称变更的原因 随着公司战略转型及不断发展，公司业务结构已发生了较大变化，生态农牧 食品业务在公司主营业务中占主要地位，原公司名称已无法突出公司现在和未来 的主营业务，为了更加全面的体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未 来战略发展方向，经公司第四届董事会第二十六次会议和 2024 年第三次临时股东 大会审议通过，公司名称由"天域生态环境股份有限公司"变更为"天域生物科 1 变更后的证券简称：天域生物 股票证券代码"603717"保持不变 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 07 月 08 日、 2024 年 07 月 24 日召开第四届董事会第二十六次会议、2024 年第三次临时股东大 会，会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于调整公司经营范围并 修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 07 月 09 日、2024 年 07 月 25 日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于拟变更公 司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》、《2024 年第三次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2024-070、2024-079）。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，取得重庆市市场监督管理 局换发的《营业执照》，变更后的营业执照登记信息如下： 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-081 天域生物科技股份有限公司 成立日期：2000 年 06 月 21 日 经营范围 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0177 号 关于对天域生态环境股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 天域生态环境股份有限公司，A 股证券简称：天域生态，A 股证 券代码：603717； 孙卫东，天域生态环境股份有限公司时任财务总监。 公司定期报告信息披露不准确，上述行为违反了《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》及《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 2.1.4 条等有关规定。 责任人方面，公司时任财务总监孙卫东作为公司财务事项的具 体责任人，未勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，违反了《股票 上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条等有关规定及其 在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 2024 年 6 月 8 日，天域生态环境股份有限公司（以下简称天域 生态或公司）披露《关于 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-080 天域生态环境股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 1 三、本次股份协议转让完成后股东持股情况 本次股份过户完成后，罗卫国先生及其一致行动人史东伟先生合计持有公司 股份 69,590,629 股，占公司总股本的 23.99%，仍为公司的控股股东、实际控制人。 泽源利旺田 42 号基金持有公司股份 22,000,000 股，占公司总股本的 7.58%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 收到公司 控股股东罗卫国先生及其一致行动人史东伟先生的通知，其向深圳泽源私募证券 基金管理有限公司（代表"泽源利旺田 42 号私募证券投资基金"，以下简称"泽 源利旺田 42 号基金"）协议转让公司部分股份事项已经完成股份过户登记，具体 情况如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 6 月 25 日，公司控股股东罗卫国先生和史东伟先生与深圳泽源私募证 券 ...