良品铺子股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的职 责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的 合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《良品铺 子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关规定，制定本 议事规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约束力。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （十一）修改公司章程； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批 ...

良品铺子股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是良品铺子公司 董事会的责任。 1 1 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 lif 内部控制的固有局限性 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 3915 号 (第一页,共二页) 良品铺子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了良品铺子股份有限公司(以下简称"良品铺子公司")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第 3915 号 (第二页，共二页) 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,良品铺子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 通合伙) 2024 ...

良品铺子股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）对普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）2023 年度审计履职 情况进行了评估，具体情况如下： 项目合伙人及签字注册会计师：何廷，注册会计师协会执业会员，2007 年起 成为注册会计师，2004 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始为公司提供 审计服务，2004 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 3 家上市 公司审计报告。 质量复核合伙人：刘莉坤，注册会计师协会执业会员，2006 年起成为注册会 计师，2001 年起开始从事上市公司审计，2021 年起开始为公司提供审计服务， 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]5 ...

公司代码：603719 公司简称：良品铺子 良品铺子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 良品铺子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-005 良品铺子股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保人为湖北良品铺子食品工业有限公司（以下简称"良品工业"）， 为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为良品工业提供的担保余额：公司本次以连带责 任保证的形式为良品工业担保的最高债权额为人民币 3 亿元。截至 2024 年 4 月 23 日，公司已实际为良品工业提供的担保余额为 27,408.49 万元。 特别风险提示：本次被担保对象良品工业为资产负债率超过 70%的全资 子公司；截至本公告披露日，公司及控股子公司担保金额超过最近一期经审计净 资产 50%，均为公司对控股子公司提供的担保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 近日，公司（即保证人）与招商银行股份有限公司武汉分行（即债权人，以 下简称"招商银行"）签署了最高额不可撤销担保书（编号：127XY2024 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-004 良品铺子股份有限公司 股东权益变动达 1%暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东达永有限公司（SUMDEX LIMITED，即本次权益变动信息披露义务人，以 下简称"达永有限"）持有公司股份 104,456,526 股，占公司总股本的 26.05%。 该等股份均来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份。 减持计划的实施结果情况 2023 年 12 月 30 日，公司披露了《良品铺子股份有限公司股东减持股份计 划公告》（公告编号：2023-068）。2024 年 1 月 24 日至 2024 年 2 月 29 日期间， 股东达永有限通过集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份 4,135,000 股，占公司总股本的 1.03%。达永有限减持后仍为公司持股 5%以上股东。 截至 2024 年 2 月 ...

股东权益变动达 1%暨减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东达永有限公司（SUMDEX LIMITED，即本次权益变动信息披露义务人， 以下简称"达永有限"）持有公司股份 104,456,526 股，占公司总股本的 26.05%。 该等股份均来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份。 减持计划的进展情况 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-003 良品铺子股份有限公司 2023 年 12 月 30 日，公司披露了《良品铺子股份有限公司股东减持股份计 划公告》（公告编号：2023-068）。自 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 23 日期 间，股东达永有限通过大宗交易方式合计减持公司股份 4,885,000 股，占公司总 股本的 1.22%。达永有限减持后仍为公司持股 5%以上股东。 截至 2024 年 1 月 23 日，股 ...

证券简称：良品铺子 证券代码：603719 良品铺子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □电话会议 参与单位 32家机构62名参与人员（详见附件《与会人员清单》） 及人员 时间 2023年12月4日--2024年1月17日 副总经理、董事会秘书、财务负责人：徐然 接待人员 证券事务代表：罗丽英、孟妍等 投资者关系活动主要内容 公司就经营情况、主要经营举措等内容做了介绍。 主要互动问答部分 一、请介绍一下公司年货节礼盒的情况? ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-002 良品铺子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 一、公司股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否 为控 股股 东 | 本次质 押股数 | 是否 为限 售股 | 是否 补充 质押 | 质押起 始日 | | 质押到 期日 | 质权人 | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 质押融 资资金 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宁波 | 是 | 12,500,0 | 否 | 否 | 2024 年 1 | 月 | 解除质 | 云南国 际信托 | 8.81% | 3.12% | 置换原 | | 汉意 | | 00 股 | | | 11 | 日 | 押日止 | 有限公 | | | 有融资 | | | | | | | | | | 司 | | | | 1、本次股份质押情况 1 | 宁波 | | 12,500,0 | | | 2024 | | 解除质 | 云南国 际信托 | | | 置换原 | | - ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-001 良品铺子股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次权益变动情况 重要内容提示： 本次权益变动为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以 上的股东履行此前披露的减持计划，不触及要约收购。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 1 月 10 日收到持股 5%以上的股东达永有限公司（英文名称 Sumdex Limited，以下简称"达永有限"，即信息披露义务人）的通知，自 2023 年 5 月 25 日至 2024 年 1 月 9 日，信息披露义务人通过集中竞价及大宗交易方 式累计减持公司股份 20,050,000 股，占公司总股本的 5.00%，持有公司股份比例 由 30.30%减少至 25.30%。现将有关权益变动的具体情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本信息 | 企业名称 | 达永有限公司（Sumdex Limited ...