独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙），现提名章霞为良品铺子股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任良品铺子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与良品铺子股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员 ...

广发证券股份有限公司 关于良品铺子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保 荐机构"）作为良品铺子股份有限公司（以下简称"良品铺子"或"公司"）首 次公开发行股票的保荐机构，对良品铺子 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可［2019］3000 号文）的核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为人民币 11.90 元/股，发行募集资金 总额为人民币 48,790.00 万元，扣除承销及保荐费用、发 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-013 良品铺子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦） 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-008 良品铺子股份有限公司 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）公司于 2025 年 4 月 16 日以专人送达的形式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2025 年 4 月 26 日以通讯方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 本项议案尚需提交股东大会审议。 本议案详情届时请查阅公司在 2024 年年度股东大会召开前披露的《良品铺 子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。 议案 2：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）公司于2025年4月16日以专人送达的方式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2025 年 4 月 26 日以线上方式召开本次会议。 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-007 良品铺子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 议案 1：公司董事会 2024 年度工作报告 表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 本项议案尚需提交股东大会审议。 本议案详情届时请查阅公司在 2024 年年度股东大会召开前披露的《良品铺 子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。 议案 2：公司总经理 2024 年度工作报告 表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 议案 3：关于公司《2024 年度财务决算报告》 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-009 良品铺子股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金股利 2.49 元（含税）。 本次利润分配以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前良品铺子股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续 总股本变动情况将另行公告。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润为-46,104,461.34 元，上市公司母公司层 面可供分配的利润为 450,821,542 ...

良品铺子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 良品铺子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 3 | | 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 1 - 3 | | 附表 | 1 - 3 | · 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 0547 号 (第一页,共三页) 良品铺子股份有限公司董事会: 普华永道 我们接受委托,对良品铺子股份有限公司(以下简称"良品铺子公司") 关于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资 金存放与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 良品铺子公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》及《上海证券交易所上 市公司自律监 ...

良品铺子股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 . 良品铺子股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 – 7 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 4 | | 合并及公司利润表 | 5 – 7 | | 合并及公司现金流量表 | 8 - 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 – 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 – 13 | | 财务报表附注 | 14 - 137 | | 补充资料 | 1-2 | "、 ： 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10023 号 (第一页,共七页) 良品铺子股份有限公司全体股东: 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了良品铺子股份有限公司(以下简称"良品铺子公司")的财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了良品铺子股份有限公司(以下简称"良品铺子公司") 2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 良品铺子股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0550 号 (第一页,共二页) 良品铺子股份有限公司全体股东: 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是良品铺子 公司董事会的责任。 1 í 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广 ...

良品铺子股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 良品铺子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 1,732,123,213.77 | 2,451,351,507.26 | | -29.34 | | 归属于上市公司股东的净 | -36,148,557.92 | 62,482 ...