良品铺子股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 良品铺子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 1,732,123,213.77 | 2,451,351,507.26 | | -29.34 | | 归属于上市公司股东的净 | -36,148,557.92 | 62,482 ...

良品铺子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人李四海，作为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义务，切实维护全体股东和公司的利 益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 11 月 27 日选举为独立董 事，现因个人工作原因已向董事会提出辞去公司第三届董事会独立董事及相关职 务，根据相关规定，本人的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 ...

良品铺子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人尉安宁，作为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，履行独立董事的职责和义务，积极 参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立 意见，切实维护全体股东和公司的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 2022 年 9 月 15 日经公司 2022 年第三次临时股东大会补选为独立董 事。2023 年 11 月 27 日，公司董事会换届，本人由公司 2023 年第二次临时股东 大会再次选举为独立董事，任期三年。本人的工作履历、专业背景以及兼职情况 详见公司披露的 2024 年年度报告。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上 ...

良品铺子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人龚顺荣，作为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、 忠实地履行独立董事的职责和义务，切实维护全体股东和公司的利益。现 将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 11 月 27 日选举为独立董 事，任期三年。本人的工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司披露的 2024 年年度报告。 公司董事会设有审计委员会、提名与薪酬委员会和战略与发展委员会。本人 作为独立董事，在公司董事会审计委员会、提名与薪酬委员会担任委员，没有在 战略与发展委员会任职。 1、审计委员会 2024 年度，本人作为审计委员会委员，按照公司《董事会审计委员会实 施细则》的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行了审 查，并与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-006 良品铺子股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、宁波汉亮 重要内容提示： | 企业名称 | 宁波汉亮奇好投资管理合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 2017 年 7 月 | 28 | 日 | | | | | | | 注册地址 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 | | | 401 | 室 | B | 区 | H0566 | | 执行事务合伙人 | 朱厚勇 | | | | | | | | | 注册资本 | 万元人民币 100 | | | | | | | | | 统一社会信用代码 | 91330206MA292X0XXL | | | | | | | | | 企业类型 | 有限合伙企业 | | | | | | | | 本次权益变动为良品铺子股份有 ...

良品铺子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：良品铺子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：良品铺子 股票代码：603719 住所/通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0563 信息披露义务人 3：宁波汉宁倍好投资管理合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0565 信息披露义务人 4：宁波汉良佳好投资管理合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0564 股份变动性质：一致行动关系解除 签署日期：2025 年 3 月 13 日 信息披露义务人 1：宁波汉亮奇好投资管理合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0566 信息披露义务人 2：宁波汉林致好投资管理合伙企业（有限合伙） 五、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 第 1 页 | 第一节 | 释义 ...

良品铺子股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人 1：宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0560 信息披露义务人 2：宁波良品投资管理有限公司 住所/通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0558 股份变动性质：一致行动关系解除 签署日期：2025 年 3 月 13 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）及《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 第 15 号》）等相关法律、法规的有关规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履 行也不违反信息披露义务人章程或内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则第 15 号》的规定，本权益变动报 告书已全面披露了信息披露义务人在良品铺子股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 上市公司名称：良品 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-005 二、关于选举董事长、董事长代行总经理职责的事项 公司董事会于 2025 年 3 月 1 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举程虹先生为公司第三届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止； 审议通过了《关于公司董事长代行总经理职责的议案》，为保证公司经营、管理 工作的正常开展，同意公司董事长程虹先生代行总经理职责，自本次董事会审议 通过之日起至公司聘任总经理之日止。公司将按相关规定尽快完成总经理聘任工 作。 一、关于董事长、总经理辞职的事项 近日良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到杨银芬先生递 交的书面辞职报告。杨银芬先生现任公司董事长、董事会战略与发展委员会委员、 总经理，因个人原因，提出辞去公司董事长、总经理职务，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。辞职后，杨银芬先生仍将继续担任公司董事（非独立董事）、 董事会战略与发展委员会委员。 杨银芬先生是公司创始人之一，其在担任公司总经理、董事长等职务期间， 勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展、业 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-004 良品铺子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次会议由董事长杨银芬先生召集和主持。公司全体监事及董事会秘 书等列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：关于选举公司第三届董事会董事长的议案 杨银芬先生因个人原因辞去公司董事长、总经理职务，公司董事会同意选举 程虹先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。董事会授权公司经理层及其授权人士全权办理将法定 代表人变更为程虹先生的相关事宜。 公司及公司董事会对杨银芬先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢， 特授予杨银芬先生为公司荣誉董事长。 表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章 ...