第一条 为进一步完善良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《良品铺子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 良品铺子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、公司章程和本制度的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益不受损害。独 ...

良品铺子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，提高审计工作质量，实现公司内部审计常态化、制度化，发挥内部 审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《良品铺子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参照《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规章，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，为公司内部机构或职能部门、分公 司、子公司（包括全资、控股子公司）以及具有重大影响的参股公司（如有） 及相关责任人员。 第六条 内部审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管 理等相关专业知识和业务能力，熟悉公司的生产经营活动和内部控制，具有专 业胜任能力。 第七条 内部审计人员依据法律法规和公司制度规定行使职权，受法律 法规和公司有关规章制度的保护，被审计的部门和个人应及时向内部审计人员 提供有关资料，不得拒绝、阻挠、破坏或者打击报复。 第八条 内部审 ...

第一章 总则 投资者关系管理制度 良品铺子股份有限公司 第一条 为了规范良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理 工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《良品铺子股份有限公司章程》及其细则的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工 作，应当严格审查向外界传达的信息，遵守法律法规及上海证券交易所相关规定， 体现公平、公正、公开原则，客观 ...

良品铺子股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董事 会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《良品铺子股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，并参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理 的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章程的规定 履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一者，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 ...

| | | 良品铺子股份有限公司章程 良品铺子股份有限公司 章程 2025 年 12 月 1 良品铺子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司以有限责任公司依法整体变更方式成立，于 2017 年 12 月 6 日在 湖北省工商行政管理局注册登记，并取得营业执照。 第四条 公司于 2020 年 1 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,100 万股，于 2020 年 2 月 24 日在上海证券交易所主板上市。 第五条 公司中文名称：良品铺子股份有限公司。 英文名称：Bestore Co.,Ltd. 公司为集团的母公司，集团名称：良品铺子集团 主要集团成员：湖北良品铺子电子商务有限公司、湖北良品铺子食品工业有限 ...

良品铺子股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《首次公开发行股票并上市管理办法》(以下简称"《首发办法》")《上市公司 证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称"《规 范运作》")《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件规定和《良 品铺子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，按照本制度第五章的有 关规定执行。 第三条 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，适用本制度。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》要求 ...

良品铺子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《良品铺子股份有 限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指《上市公司信息披露管理办法》《股票上市 规则》规定的应披露信息以及上海证券交易所或公司董事会认为对公司股票价格 可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，主要包括： 1. 公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报 告； 2. 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议 公告、收购和出售资产公告、关联交易公告和其他重大事项公告等，以 ...

第五条 公司董事及高级管理人员、公司各部门、各分公司及分支机构、各 控股子公司的有关负责人及其他内幕信息知情人均应做好内幕信息的保密工 作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或建议他人买卖公司股票及其衍生 品种。 良品铺子股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密制度 第一章 总则 第一条 为规范良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护信息披露的 公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规以及《良品铺子股份有限公司章程》《良 品铺子股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合本公司实际情况， 特制定本制度，本制度作为公司信息披露事务管理制度组成部分。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责 组织实施。 第三条 公司董事会办公室为内幕信息的 ...

良品铺子股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的职责 权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性， 更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《良品铺子股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员都具有约束力。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （七）修改公司章程； （八）审议拟与关联人发生的交易（公司获赠现金资产或提供担保的除外）金额在 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； ...

董事、高级管理人员持股及变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规、规章、规范性文件及《良品铺子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 良品铺子股份有限公司 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员及本办法第十八条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 第三条 本办法所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司法》《证 券法》等法律法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 ...