证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-039 良品铺子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 （三）公司于 2024 年 10 月 8 日以现场与线上相结合的方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长杨银芬先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：关于公司《2024 年半年度利润分配预案》的议案 公司董事会决定拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利 2.49 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股 本。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 401,000,000 股，以此为基数计算，本 次将派发现金红利 99,849,000.00 元（含税）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 ...

良品铺子股份有限公司 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-038 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-040 良品铺子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决结果如下： 议案 1：关于公司《2024 年半年度利润分配预案》的议案 公司 2024 年半年度的利润分配预案是：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.49 元（含税），不送红股，不进行资本公 积金转增股本。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 401,000,000 股，以此为基数计算， 本次将派发现金红利 99,849,000.00 元（含税）。 监事会认为：公司《202 ...

编号：2024-005 时间 2024 年 9 月 24 日 (周二) 14:00~15:00 接待人员 董事长、总经理：杨银芬 副总经理、董事会秘书、财务负责人：徐然 独立董事：龚顺荣 投资者关系活动主要内容 在上海证券交易所上证路演中心网站，公司管理层通过网络文字互动问答的 方式与投资者进行沟通交流。 证券简称：良品铺子 证券代码：603719 良品铺子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------------|---------------------------------------------------| | 投资者 \n关系 \n活动类别 | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n路演活动 \n 一对一沟通 | | 参与单位 | | 及人员 投资者网上提问 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | 主要互动问答部分 | | 一、公司今年上半年重点布局健康零食市场，推动产品健康 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-036 良品铺子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 9 月 24 日（星期二）14:00-15:00。 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com）。 ● 会议召开方式：网络文字互动 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对 2024 年半年度的 经营业绩与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 24 日（星期二）14:00-15:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：网络文 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-035 良品铺子股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 一、减持主体减持前基本情况 上述减持主体无一致行动人。 1 二、减持计划的实施结果 (一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | | | | | | 减持价格 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持方 | 区间 | 减持总金额 | 减持完成 | 当前持股数 | 当前持股 | | | （股） | 例 | | 式 | （元/ | （元） | 情况 | 量（股） | 比例 | | | | | | | 股） | | | | | | 达永有限公司 | 3,560,400 | 0.89% | 2024/5/23～ | 集中竞 | 11.54 ...

证 券 研 告 公 研 究 2024 年 09 月 04 日 究 报 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

[Table_StockInfo] 2024 年 08 月 31 日 证券研究报告•2024 年半年报点评 当前价：10.65 元 良品铺子（603719）食品饮料 目标价：——元（6 个月） 经营调整期，降价导致利润端承压 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024年半年报，上半年实现营业收入 38.9亿元，同比下滑 2.5%； 实现归母净利润 0.2亿元，同比下滑 87.4%。其中 24Q2实现营业收入 14.3亿 元，同比下滑 10.4%；实现归母净利润-0.4 亿元。 多措并举增加门店客单数。2024Q2 电商、加盟、直营、团购分别实现销售额 5.6亿元（-9.7%）、5.1亿元（-18.8%）、4.3亿元（-0.7%）、1.1亿元（+17.7%）。 1）门店业务：截至 2024H1末，公司拥有 2934家门店，同时有 14家已签约待 开业门店，覆盖核心商圈、社区门店等多层次。已有 500 余款产品实现降价， 同时引入烤红薯、烤肠、冰淇淋等品类，提升门店客流及销售额。2）电商业务： 创新驱动业绩改善，新品销售额同比增长 421%。3）团购业务：覆盖华中、华 南、华北、华西、华东五大战略区 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨良品铺子（603719.SH） [Table_Title] 良品铺子 2024 年中报点评：二季度收入下滑， 盈利能力短期承压 | --- | |-------| | | | | | | | | | | 分析师及联系人 [Table_Author] 董思远 SAC：S0490517070016 SFC：BQK487 请阅读最后评级说明和重要声明 良品铺子（603719.SH） cjzqdt11111 [Table_Title 良品铺子 2024 2] 年中报点评：二季度收入下滑， 盈利能力短期承压 [Table_Summary2] 事件描述 公司 2024H1 营业总收入 38.86 亿元，同比下滑 2.52%；归母净利润 2389.06 万元，同比下滑 87.38%，扣非净利润 746.33 万元，同比下滑 93.97%。公司 2024Q2 营业总收入 14.35 亿元， 同比下滑 10.43%；归母净利润-3859.22 万元，同比下滑 195.02%，扣非净利润-4741.92 万 元，同比下滑 382.92%。 事件评论 二季度公司线下门店调整以及线上 ...

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-031 良品铺子股份有限公司 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：关于公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的议案 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，同 意提交公司董事会审议。 表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 本议案详情请查阅公司在 2024 年 8 月 30 日于指定信息披露媒体披露的《良 品铺子股份有限公司 2024 年半年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 议案 2：关于公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 8 月 18 日以电子 ...