第一章 总则 投资者关系管理制度 良品铺子股份有限公司 第一条 为了规范良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理 工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《良品铺子股份有限公司章程》及其细则的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工 作，应当严格审查向外界传达的信息，遵守法律法规及上海证券交易所相关规定， 体现公平、公正、公开原则，客观 ...

良品铺子股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董事 会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《良品铺子股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，并参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理 的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章程的规定 履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一者，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 ...

| | | 良品铺子股份有限公司章程 良品铺子股份有限公司 章程 2025 年 12 月 1 良品铺子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司以有限责任公司依法整体变更方式成立，于 2017 年 12 月 6 日在 湖北省工商行政管理局注册登记，并取得营业执照。 第四条 公司于 2020 年 1 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,100 万股，于 2020 年 2 月 24 日在上海证券交易所主板上市。 第五条 公司中文名称：良品铺子股份有限公司。 英文名称：Bestore Co.,Ltd. 公司为集团的母公司，集团名称：良品铺子集团 主要集团成员：湖北良品铺子电子商务有限公司、湖北良品铺子食品工业有限 ...

良品铺子股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《首次公开发行股票并上市管理办法》(以下简称"《首发办法》")《上市公司 证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称"《规 范运作》")《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件规定和《良 品铺子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，按照本制度第五章的有 关规定执行。 第三条 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，适用本制度。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》要求 ...

良品铺子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《良品铺子股份有 限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指《上市公司信息披露管理办法》《股票上市 规则》规定的应披露信息以及上海证券交易所或公司董事会认为对公司股票价格 可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，主要包括： 1. 公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报 告； 2. 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议 公告、收购和出售资产公告、关联交易公告和其他重大事项公告等，以 ...

第五条 公司董事及高级管理人员、公司各部门、各分公司及分支机构、各 控股子公司的有关负责人及其他内幕信息知情人均应做好内幕信息的保密工 作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或建议他人买卖公司股票及其衍生 品种。 良品铺子股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密制度 第一章 总则 第一条 为规范良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护信息披露的 公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规以及《良品铺子股份有限公司章程》《良 品铺子股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合本公司实际情况， 特制定本制度，本制度作为公司信息披露事务管理制度组成部分。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责 组织实施。 第三条 公司董事会办公室为内幕信息的 ...

良品铺子股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的职责 权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性， 更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《良品铺子股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员都具有约束力。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （七）修改公司章程； （八）审议拟与关联人发生的交易（公司获赠现金资产或提供担保的除外）金额在 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； ...

董事、高级管理人员持股及变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规、规章、规范性文件及《良品铺子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 良品铺子股份有限公司 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员及本办法第十八条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 第三条 本办法所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司法》《证 券法》等法律法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-048 良品铺子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使法律法规规定的 监事会职权，公司《监事会议事规则》《监事会印章管理办法》相应废止，同时 公司将对《公司章程》及公司治理相关制度进行相应修订。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起自动解除 监事职务。在取消监事会之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关规定勤勉尽 责地履行监督职能，维护公司和公司全体股东的利益。 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-049 良品铺子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 至2025 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...