会议文件 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 股票代码：603725 2023 年 11 月 3. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案 （1）议案一：《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》 （2）议案二：《关于签订<产权交易合同之补充协议（二）>的议案》 （3）议案三：《关于增加 2023 年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会 授权权限的议案》 （4）议案四：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 2 目 录 1. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章 程》、《股东大会议事规则》等规定，特制定如下会议须知： 1、公司董事会秘书室负责股东大会的程序和安排会务工作。 2、参加 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-073 广东天安新材料股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 根据公司法、公司章程等规定，公司控股股东吴启超于 2023 年 10 月 30 日 向公司董事会提交了《关于提请增加天安新材 2023 年第二次临时股东大会临时 提案的函》，提出向本次会议增加《关于增加 2023 年度对外捐赠预算总额及股东 大会对董事会授权权限的议案》，建议增加 50 万元对外捐赠预算额度（即 2023 年度对外捐赠总额提升至 200 万元），用于助力文教、城市基础建设等社会公益 事业。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603725 | 天安新材 | 2023/11/6 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 10 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 34 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：TA2023-005 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 广发证券；长城证券；信达澳亚基金；泰康基金；工银 瑞信基金；长城基金；海港人寿；奇盛基金；融通基金； 裕晋投资；建信等14人。 时间 2023年10月23日-2023年10月27日 地点 天安新材等 上市公司接待 董事长、总经理吴启超 人员姓名 常务副总经理徐芳 副总经理、董事会秘书曾艳华 投关经理赖戈杨 一、 公司基本情况介绍； 二、与投资者进行交流，主要内容如下： （一）2023年前三季度公司主要经营情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持情况：2023 年 10 月 25 日，公司监事黎华强先生、副总经理兼董 事会秘书曾艳华女士，以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份合计 20,000 股，占公司总股本的比例为 0.0092%。 截至本公告披露日，上述增持人员未提出后续增持计划。 一、增持主体及增持情况 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-072 广东天安新材料股份有限公司 关于公司监事、高管增持的公告 广东天安新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 2023 年 10 月 25 日，公司接到监事黎华强先生、副总经理兼董事会秘书曾 艳华女士的告知函，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同， 其于 2023 年 10 月 25 日以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份合计 20,000 股，具体情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次增持前 | 本次增持 | 本次买 | 本次增持 | 增持后 | | --- | --- | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥863,345,632.04, representing a year-on-year increase of 20.95%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥37,803,518.98, a significant increase of 1,258.11% compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.177, reflecting an increase of 1,261.54% compared to the same period last year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,228,327,485.33, an increase of 14.2% compared to ¥1,950,172,272.88 in the same period of 2022[20] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥113,188,787.17, significantly up from ¥12,639,231.97 in the previous year[20] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥97,678,945.97, compared to ¥17,657,911.22 in the same period of 2022, marking a growth of 438.5%[21] - The company achieved a total profit of ¥116,363,029.97 in the first three quarters of 2023, compared to ¥15,885,648.37 in the same period of 2022[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,866,304,591.56, a slight increase of 0.08% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders increased by 28.38% to ¥672,779,439.05 compared to the end of the previous year[6] - Total liabilities decreased to ¥2,074,774,228.02 in Q3 2023 from ¥2,245,556,180.09 in Q3 2022, reflecting a reduction of 7.6%[20] - Total equity increased to ¥791,530,363.54 in Q3 2023, up from ¥618,584,711.90 in Q3 2022, representing a growth of 28%[20] - The company reported a significant reduction in long-term liabilities, decreasing from ¥424,695,651.50 in Q3 2022 to ¥355,837,733.54 in Q3 2023[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥202,458,726.72, with a year-on-year increase of 59.31%[6] - In the first three quarters of 2023, the net cash flow from operating activities was ¥202,458,726.72, an increase of 59.2% compared to ¥127,086,974.33 in the same period of 2022[23] - Total cash inflow from operating activities was ¥2,315,539,807.46, up from ¥2,283,322,173.36 in the previous year, reflecting a growth of 1.1%[23] - Cash outflow for purchasing goods and services decreased to ¥1,513,802,231.56 from ¥1,594,656,635.25, a reduction of 5.1%[23] - The net cash flow from investment activities was -¥121,845,993.33, an improvement from -¥168,041,861.40 in the same period last year[24] - Cash inflow from investment activities totaled ¥672,010,141.71, significantly higher than ¥306,643,575.03 in 2022, marking an increase of 119.4%[24] - The net cash flow from financing activities was -¥129,699,919.47, compared to a positive cash flow of ¥42,024,732.54 in the previous year[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 12,746[12] - The largest shareholder, Wu Qichao, holds 34.85% of shares, totaling 76,105,600 shares[12] Government Support and Investments - The company received government subsidies amounting to ¥2,016,950.81 during the reporting period, contributing to the overall profit increase[8] - The company received ¥144,490,000.00 from new investments, with ¥1,500,000.00 coming from minority shareholders[24] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥90,437,512.47, an increase from ¥77,946,358.50 in the previous year[20]

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-071 广东天安新材料股份有限公司 2023 年三季度高分子复合饰面材料业务主要经营数据公告 一、2023 年 1-9 月高分子复合饰面材料主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 产量 销量 营业收入（万元） 家居装饰饰面材料 7,727.30 吨 6,981.94 吨 17,936.66 汽车内饰饰面材料 8,483.83 吨 7,767.51 吨 32,965.06 薄膜 28,348.51 吨 26,704.98 吨 27,796.48 人造革 4,401.64 吨 4,339.65 吨 5,908.34 防火板材 283.78 万张 308.86 万张 20,048.48 | 薄膜 | 10,408.73 | 元/吨 | 12,255.23 | 元/吨 | -15.07 | -3.24 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人造革 | 13,614.78 | 元/吨 | 14,492.61 | 元/吨 | -6.06 | -5.02 | | 防火板材 | 649,114.78 ...

广东天安新材料股份有限公司独立董事 公司及全资子公司或控股子公司在保障资金安全、流动性较好的前提下，将 闲置自有资金用于购买理财产品，可进一步提高自有资金的使用效率，有利于提 高公司的整体收益。公司在遵循安全性、流动性及合规性前提下增加闲置自有资 金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。经审议，我们一致同意公司第四届 董事会第九次会议《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》相关内容，并 同意提交至公司股东大会审议。 广东天安新材料股份有限公司 独立董事：徐坚、安林、李云超 2023 年 10 月 20 日 关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作 为广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第四 届董事会第九次会议审议的相关事项及资料进行了认真审阅，基于独立、客观判 断的原则，我们 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-067 特此公告。 1 广东天安新材料股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事徐坚先生的书面辞职报告。徐坚先生因个人原因向公司董事会申请辞去独 立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务。辞职生效后，徐坚先生将不再 担任公司任何职务。 鉴于徐坚先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的 三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》，以及《公司章程》 的有关规定，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后 生效。在此之前，徐坚先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履 行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。 为保证公司董事会正常运行，经公司第四届董事会提名，公司于2023年10 月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会 独立董事的议案》，同意提名张勃兴先 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-066 二、计提减值准备的具体说明 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司应收款项以预期信用损失 广东天安新材料股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司会 计政策等相关规定，为真实、准确的反映公司截至 2023 年 9 月 30 日财务状况和 经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了清查和减值测试。现 将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 截至 2023 年 9 月 30 日存在减值 ...

本人张勃兴，已充分了解并同意由提名人广东天安新材料股 份有限公司第四届董事会提名为广东天安新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东天安新材料股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书，承诺将在本次提名后参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，取得独立董 事资格证书并根据相关规定按时参加后续的独立董事培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...