证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-019 广东天安新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-008 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议通知已于 2025 年 4 月 6 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董 事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 公司全体监事均出席本次会议 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 （1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （2）本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-007 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议通知已于 2025 年 4 月 6 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 5、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 二、董事会会议审议情况 1 公司全体董事均出席本次会议 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 （1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （2）本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-009 广东天安新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1 元（含税） 本次利润分配以广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实施 权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总 股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关 公告中披露。 本分配预案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特 ...

广东天安新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 (二)非经常性损益项目和金额 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 580,174,178.48 | 525,940,472.00 | 10.31 | | 归属于上市公司股东的净 | 15,172,431.55 | ...

广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603725 公司简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 246 广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴启超、主管会计工作负责人刘巧云及会计机构负责人（会计主管人员）廖龙声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月16日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》， 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，向全体股 东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为304,857,680股， 扣减回购专用证券账户中股份数3,650,32 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-014 广东天安新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，对公司实际情况进行自查，论证公司是否符合以简易程序向特定对象发 行股票的条件。 （二）发行的种类、数量和面值 本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A 股），本次向特定对象发行股 票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，每股 面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发 行前公司股本总数的 30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东大会授权有效期内 1 由董事会选择适当时机 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-006 广东天安新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计发生的日常关联交易无需提交股东大会审议。 本次预计发生的 2025 年度日常关联交易属于公司正常的经营活动所需 要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公 司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 27 日，公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，会议表决结果为 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权，同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第十八次会议 审议。公司独立董事认为公司本次 2025 年度日常关联交易预计符合公司经营需 要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，遵循了合理、公允的定价原则， 有利于降低公司经营成本，提高公司运营效 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-004 广东天安新材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广东天安新材料股份有限公司收到全资子公司安徽天安新材料有限公 司（以下简称"安徽天安"）通知，因业务发展需要，安徽天安法定代表人由洪 晓明变更为宋岱瀛，上述变更事项已完成工商变更登记手续并取得由全椒县市场 监督管理局核准换发的《营业执照》。除法定代表人事项外，营业执照其他登记 事项未发生变更，变更后的相关工商登记信息如下： 6、成立日期：2013 年 07 月 12 日 7、住所：安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园光辉大道 20 号 8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售； 橡胶制品制造；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；新型建筑材料制造（不含 危险化学品）；建筑材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不 含危险化学品）； ...

二、对上市公司的影响 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-005 广东天安新材料股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 近日，广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司广 东天安高分子科技有限公司（以下简称"天安高分子"）、浙江瑞欣装饰材料有 限公司（以下简称"瑞欣装材"）分别收到《高新技术企业证书》；控股子公司 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称"石湾鹰牌"）收到全国高新技术企业认 定管理工作领导小组办公室公示的《广东省认定机构 2024 年认定报备的第二批 高新技术企业备案名单》，通过了高新技术企业认定。天安高分子、石湾鹰牌、 瑞欣装材被重新认定为"高新技术企业"。具体情况如下： | 企业名称 | 证书编号 | | | 发证时间 | | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东天安高分子 科技有限公 ...