证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-017 广东天安新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、购买理财产品情况概述 （一）投资目的 在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金用于 短期中低风险或稳健型理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利 于提高公司的收益。 （二）投资金额 拟使用闲置自有资金进行现金管理的总额不超过 40,000 万元，在该额度范 围内，资金可滚动使用。 （五）投资期限 购买的单个投资产品期限不得超过 12 个月。 （六）实施方式 （三）资金来源 公司及全资子公司或控股子公司拟用于进行现金管理的资金来源为公司闲 投资种类：短期中低风险或稳健型理财产品 投资金额：不超过 40,000 万元 已履行的审议程序：广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 16 日召开了公司第四届董事会第十九次会议、第四届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-013 广东天安新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司会计政 策等相关规定，为真实、准确地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公 司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的各类资产进行了清 查和减值测试。现将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合 并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行减值测试，对发 生资产减值损失的相关资产计提减值准 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-020 广东天安新材料股份有限公司 2024 年度高分子复合饰面材料业务主要经营数据公告 本公告涉及的经营数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并为 本公司出具了标准无保留意见的审计报告，详见公司 2025 年 4 月 17 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。有关公司信息均以在指定信息披 露媒体披露的为准，提请广大投资者认真阅读并注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号化工》、《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的要 求，广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度高分子 复合饰面材料业务的主要经营数据披露如下： 二、高分子复合饰面材料主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2024 | 年平均售价 | 2023 年平均售价 | | 变动比率（%） | | ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-015 广东天安新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序开展董事会换 届选举工作。公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述 候选人经董事会提名委员会审查通过。上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会 审议，第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起计算三年。现将本次董事会 换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。2025 年 4 月 9 日，公司第四届董 ...

广东天安新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东天安新材料股份有限公司董事会,现提名张勃 兴先生为广东天安新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任广东天安新材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东天 安新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上化工行 业研究、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 及相关议事规则的的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上市公司股东会规则》等法律法规的相关规定，公司决定取消监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，同 步对《公司章程》、《董事会议事规则》中的相关条款进行修订，将《股东大会议 事规则》更名为《股东会议事规则》并修订相关条款。 二、《公司章程》的修订情况 公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突 出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分 文字表述的调整内容将不再逐一比对： | 修订前 | 修订后 | | --- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号化工》、《关于做好主板上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的通知》 的要求，广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一 季度高分子复合饰面材料业务的主要经营数据披露如下： 二、高分子复合饰面材料主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2025 | 年 1 3 | 至 | 月平均 | 2024 | 年 1 3 | 至 | 月平均 | 变动比率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 售价 | | | | 售价 | | | | | | 家居装饰饰面材料 | | 23,328.61 | | 元/吨 | | 25,764.45 | | 元/吨 | | -9.45 | | 汽车内饰饰面材料 | | 41,805.64 | | 元/吨 | | 41,54 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董 事，分别为安林女士、李云超先生、张勃兴先生，安林女士、李云超先生和张勃 兴先生在 2024 年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。公司于 近日收到三位独立董事提交的关于独立性的自查结果，公司董事会对三位独立董 事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事安林女士、李云超先生、张勃兴先生严格遵守《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董 事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 广东天安新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 广东天安新材料股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性的专项意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-012 广东天安新材料股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加预计发生的 2025 年度日常关联交易属于公司正常的经营活动 所需要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影 响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。 本事项尚需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 27 日，公司召开的 2025 年第一次独立董事专门会议、第四 届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日披露的 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。 2、2025 年 4 月 16 日，公司召开的 2025 年第二次独立董事专门会议审议通 过了《关于增加 202 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东天安新材料股份有限公司董事会,现提名李云 超先生为广东天安新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任广东天安新材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 广东天安新材料股份有限公司 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 个业兼职（任职）间题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东天 安新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 ...