上海市锦天城律师事务所 关于广东天安新材料股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东天安新材料股份有限公司 差异化权益分派事项的法律意见书 致：广东天安新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受广东天安新材料股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《监管指引第 7 号》"）、 《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理>之第五号—权益 分派》（以下简称"《<业务办理>之第五号—权益分派》"） 等有关法律、行 政法规和规范性文件以及《广东天安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，就天安新材 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-029 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 广东天安新材料股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.10元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/27 | － | 2025/5/28 | 2025/5/28 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 8 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司 存放于回购专用证券 ...

广东天安新材料股份有限公司 关于为全资子公司安徽天安新材料有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项基本情况 1 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-028 被担保人名称：安徽天安新材料有限公司（以下简称"安徽天安"） 本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为安徽 天安向安徽全椒农村商业银行股份有限公司（以下简称"全椒农商行"）申 请贷款等业务提供连带责任保证担保，担保本金最高额为人民币 5,000 万元。 截至本公告披露日，为安徽天安提供的担保余额为人民币 14,290 万元（不含 本次担保金额）。 本次担保不存在反担保。 截至本公告披露日，公司除为全资子公司、控股子公司提供担保以及控股子 公司之间相互担保外，公司无其他对外担保的情况。公司及子公司对外担保 总额为人民币 81,235 万元（不包含本次担保金额。公司及子公司对同一融资 业务提供担保的，担保金额不重复计算），占公司 2024 年经 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-027 广东天安新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 战略与可持续发展委员会：吴启超先生（召集人）、陈贤伟先生、宋岱瀛先 生、张勃兴先生； 提名委员会：张勃兴先生（召集人）、李云超先生、沈耀亮先生； 审计委员会：罗琴女士（召集人）、张勃兴先生、冷娟女士； 薪酬与考核委员会：李云超先生（召集人）、罗琴女士、曾艳华女士。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开 了 2024 年年度股东大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的 议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。同日，经全体董事一致 同意豁免会议通知时限要求，公司召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过 了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门委员 会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-025 广东天安新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,146,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.0187 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司 2024 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主 持。会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) ...

上海市锦天城律师事务所 关于广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广东天安新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受广东天安新材料股份有限公 司（以下简称公司）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称本次股 东大会）有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规和规范性文件以及《广东天安新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师通过视频方式对本次股东大 会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查 ...

关于第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召 开了 2024 年年度股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会 顺利运作，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第五 届董事会第一次会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由全体 董事推举的董事吴启超先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-026 广东天安新材料股份有限公司 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 选举吴启超先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东天安新材料股份有限公司关于董事会完成 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-024 广东天安新材料股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日 10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以视频结合网络互动方式召开"天安新材 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2025 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《天安新材 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-022）。 现将说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025 年 4 月 30 日，公司董事长、总经理吴启超先生，独立董事安林女士， 副总经理、财务总监刘巧云女士，董事、副总经理、董事会秘书曾艳华女士 ...

广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 股票代码：603725 2025 年 5 月 目 录 1. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 2. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 3. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会议案 （1）议案一：《2024 年度董事会工作报告》 （2）议案二：《2024 年度监事会工作报告》 （3）议案三：《独立董事 2024 年度述职报告》 （4）议案四：《公司 2024 年度财务决算报告》 （5）议案五：《公司 2024 年度利润分配预案》 （6）议案六：《关于 2024 年度公司内部控制评价报告的议案》 （7）议案七：《2024 年年度报告及其摘要》 （8）议案八：《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额 度及提供担保暨关联交易的议案》 （9）议案九：《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 （10）议案十：《关于 2025 年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会授 权权限的议案》 （11）议案十一：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特 定对象发 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-023 广东天安新材料股份有限公司 关于为全资子公司安徽天安新材料有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项基本情况 为满足全资子公司日常经营需要，2025 年 4 月 25 日公司与建设银行全椒支 1 被担保人名称：安徽天安新材料有限公司（以下简称"安徽天安"） 本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为安徽 天安向中国建设银行股份有限公司全椒支行（以下简称"建设银行全椒支行"） 申请贷款等业务提供连带责任保证担保，担保本金最高额为人民币 3,600 万元。 截至本公告披露日，为安徽天安提供的担保余额为人民币 11,290 万元（不含 本次担保金额）。 本次担保不存在反担保。 截至本公告披露日，公司除为全资子公司、控股子公司提供担保以及控股子 公司之间相互担保外，公司无其他对外担保的情况。公司及子公司对外担保 总额为人民币 77,635 万元（不包含本次担保金 ...