广东天安新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 ޣҾᒯьཙᆹᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ Ⲵу亩ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZC10231 ਧ ᒯьཙᆹᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑ䇑Ҷᒯьཙᆹᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āཙᆹᯠ ᶀā˅2024 ᒤᓖⲴ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜ ਨ䍴ӗ䍏٪㺘ǃ2024 ᒤᓖਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱ 䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘઼ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾ 2025 ᒤ 4 ᴸ 16 ᰕࠪާҶᣕਧѪؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZC10229 ਧⲴ ᰐ؍⮉㿱ᇑ䇑ᣕDŽ ཙᆹᯠᶀ㇑⨶ቲṩᦞѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷ ᕅㅜ 8 ਧüüкᐲޜਨ䍴䠁ᖰᶕǃሩཆᣵ؍Ⲵⴁ㇑㾱≲NJ˄䇱ⴁՊޜ ǒ2022Ǔ26 ਧ˅઼ljк⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷইㅜ 2 ਧ üüъ࣑࣎⨶NJⲴޣ㿴ᇊ㕆ࡦҶਾ䱴Ⲵ 2024 ᒤᓖ䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ㺘˄ԕлㆰ〠Ā≷ᙫ㺘ā˅DŽ 㕆ࡦ≶ᙫ㺘ᒦ⺞؍ަⵏᇎǃ߶⺞ǃᆼᮤᱟཙᆹᯠᶀ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫDŽ ᡁԜሶ≷ᙫ㺘 ...

广东天安新材料股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月 第一条 为完善广东天安新材料股份有限公司（以下简称公司）的治理结构， 明确董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会的工作效率、科学决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《广东 天安新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规 则。 第二条 公司设立董事会，由股东会选举产生，受股东会的委托，负责经营 管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。公司董事会的召 集、召开、议事及表决程序均应当遵守本规则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第四条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 会决议。 董事会对股东会负责，并向股东会报告工作。 广东天安新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第五条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 第六条 经股东会批准，公司董事 ...

广东天安新材料股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股 | 东 2 | | 第一节 | | 股东及其权利与义务 2 | | 第二节 | | 出席股东会的股东资格认定与登记 6 | | 第三章 | | 股东会的一般规定 7 | | 第一节 | | 股东会的性质和职权 7 | | 第二节 | | 股东会召开的条件 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 10 | | 第四节 | | 股东会的通知 11 | | 第四章 | | 股东会的提案与议事内容 12 | | 第五章 | | 股东会的召开 15 | | 第一节 | | 股东会召开的原则性规定与会议纪律 15 | | 第二节 | | 股东会的议事程序 16 | | 第三节 | | 股东会决议 20 | | 第四节 | | 股东会的会议记录 20 | | 第五节 | | 股东会决议的执行 21 | | 第六章 | 附 | 则 22 | 广东天安新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善广东天安新材料股份有限公司（以下简称公司）的治理结 ...

广东天安新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东天安新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和 《广东天安新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议成立的专门工作 机构，主要负责研究和审查董事（在本公司领取薪酬，下同）、高级管理人员的 薪酬政策与方案，指定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成 决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会由 3-5 名委员组成，设主任委员（召集人）一名， 召集人应当为独立董事。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事 ...

广东天安新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规 定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审 议了董事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客 观的独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下。 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力 和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以 及兼职情况简介如下： 李云超，中国国籍，1977 年 9 月出生，毕业于武汉大学法学专业，法 学博士，2021 年 2 月起任公司独立董事。历任广东信利盛达律师事务所律 师、广东格林律师事务所律师、北京市盈科（广州）律师事务所律师；现 任北京市康达（广州）律师事务所高级合伙人/律师，广州仲裁委、杭州仲 裁委、 ...

第三条 战略与可持续发展委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围 内独立行使职权，并直接向董事会负责。 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG） 能力，使公司从战略高度全面践行可持续发展理念，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《广东天安新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议成立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 工作进行研究 并提出建议。 广东天安新材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 广东天安新材料股份有限公司 第四条 战略与可持续发展委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行 合乎程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预 ...

广东天安新材料股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 股东会的召集 | 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 股东会的召开 | 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事和董事会 | 24 | | 第一节 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第三节 独立董事 | 32 | | 第四节 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 高级管理人员 | 36 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 财务会计制度、利润分配 | 37 | | 第二节 内部审计 | 40 | | 第 ...

广东天安新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东天安新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和 《广东天安新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议成立的专门工作机构， 主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员的 人选进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3-5 名委员组成，设主任委员（召集人）一名，召集 人应当为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名并由董事会选举产生；主任委员由独立董事担任，经董事会选举产生， 负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任 ...

广东天安新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规 定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审 议了董事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客 观的独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下。 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力 和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以 及兼职情况简介如下： 安林，中国国籍，1969 年 1 月出生，本科学历，注册会计师，2019 年 5 月起任公司独立董事。曾任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）佛山 分所授薪合伙人、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总 经理，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总经理， 兼任文灿 ...

广东天安新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东天安新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东天安新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《广东天安新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，行使《公司法》规 定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 委员会组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，独立董事 2 名。委员中至少有一名独立董事为专业 会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名 ...