上海岱美汽车内饰件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下称公司）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司证券部在董事会秘书领导 下具体负责内幕信息知情人报备日常工作，负责保管内幕信息知情人登记资料。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及其范围 第四条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司证券及其衍生品种的市场价格有重 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司总裁工作细则 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第一条 为了明确总裁的职责，保障总裁高效、协调、规范地行使职权，保障公司、股 东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 总裁是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营 和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的高级管理人员包括：总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书。 第二章 总裁的任免 第四条 公司总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总裁、财务总监由总裁提名，董 事会聘任或解聘。总裁对董事会负责，副总裁、财务总监对总裁负责。 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第五条 公司的总裁及其他高级管理人员必须专职，不得在公司控股股东、实际控制人 单位担任除董事和监事以外其他行政职务，并在本公司领薪。 总裁工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第六条 总裁及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总裁应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和职工的利益 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为加强对上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）， 以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）结合《上海岱美汽车 内饰件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员及本制度第十六条规定的自然人、法人 或其他组织所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员等所持公司股份，是指是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法规，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书或者代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、上海证券交易所之 间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内 事务。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月） （五）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚 未届满的； （六）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 公司董事可以兼任董事会秘书。 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。 第三章 职 责 第五条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对 第四条 董事会秘书应 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 上海岱美汽车内饰件股份有限公司信息披露管理制度 第一条 为规范上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 确保公司对外信息披露工作的真实、准确、及时，保护公司、股东及投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露 该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月） 第三条 公司暂缓、豁免信息披露应遵循以下基本原则： （一） 合规原则。公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，暂缓与豁免信息披露应当严格按照证券监管规定、本制度及公司其他信息披露管理 规章制度进行办理，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为；。 （二） 审慎原则。公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，对是否符合暂缓、豁免信息披露的条件进行审慎判断，不得滥用 暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。 （三） 严格原则。公司应按照上海证劵交易所的监管规定，严格对暂缓与豁免信息披露 事项进行认定和办理。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市 上海岱美汽车内饰件股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第一章 总 则 第一条 为规范上海岱美 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司投资者关系管理制度 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） 第一条 为了加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，促进公司诚信自律 规范运作，提升公司投资价值，切实保护社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《公司章程》及其他有关法律、 法规、规章的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处 理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升 公司治理水平和整体企业价值，以实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展， 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业 普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者管理管理活动，应公平对待所有投资者尤其为中小 投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603730 公司简称：岱美股份 债券代码：113673 债券简称：岱美转债 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 187 上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人姜银台、主管会计工作负责人肖传龙及会计机构负责人（会计主管人员）毛开 军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"新《公司法》"）、 《上市公司章程指引》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定的相关规定，同时结合上海岱美汽车内饰件股份有限公司 （以下简称"公司"）实际情况，公司于 2025 年 8 月 29 日召开第六届董事会第 十九次会议和第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、 变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会、变更注册资本，并 对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 等法律、行政法规、 ...

| 修改前 | | | | | | 修改后 | | | | | 修改原因 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | | | | | | | 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | | | 根据 2025 版《章程指 | | | | | | 第一条 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | | | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | | | 引》第一条修改 | | | | | | | | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | | | | | | | | 称《公司法》）、《中华 | | | | 民共和国公司法》（以下简 | | | | | | | 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | | | | | | | | | | | | | | | 人民共和国 ...